Юлия Елисеева
Управляющий партнер "Комплаенс Рус"
Юрист с 15 летним международным опытом в комплаенс в компаниях Daimler, Thomson Reuters, Refinitiv
Автор статей по комплаенс в Forbеs, Ведомости, РБК
Автор книги по комплаенс
Thursday, April 18
Комплаенс новости за неделю
Новости с 3 по 17 апреля 2024
Wednesday, April 3
Комплаенс новости за неделю
Новости с 26 марта по 2 апреля 2024
Tuesday, March 26
Комплаенс новости за неделю
Новости с 18 по 25 марта 2024
Friday, March 15
Комплаенс новости за неделю
Новости с 11 по 15 марта 2024
Monday, March 11
Комплаенс новости за неделю
Новости с 29 февраля по 10 марта 2024
Thursday, March 7
Руководство для иностранных лиц по соблюдению экспортного контроля США
Совместное руководство Минфина, Минторга и Минюста США
Wednesday, March 6
Указ президента США от 22 декабря 2023
Санкции США
Monday, February 26
422 -ФЗ от 4 августа 2023 года
422 -ФЗ вступил в силу с 1 февраля 2024 года
Sunday, February 25
Новые санкции в отношении России к 24 февраля 2024 года
Новости с 19 по 29 февраля 2024
Monday, February 19
Комплаенс новости за 2 недели февраля
Новости с 5 по 18 февраля 2024
Tuesday, February 13
Обучение по санкциям для Узбекистана
22-26 апреля 2024 года
Friday, February 2
Комплаенс новости за неделю
Новости с 24 января по 2 февраля 2024
Friday, January 26
Комплаенс новости за 2 недели
Новости с 12 по 26 января 2024
Monday, January 22
Отчет BIS США о своей деятельности за 2023 год
Экспортный контроль США
Tuesday, January 16
Комплаенс новости за 2 недели
Новости с 22 декабря 2023 по 15 января 2024
Monday, December 25
Указ президента США от 22 декабря 2023
Санкции США
Friday, December 22
Комплаенс новости за неделю
Новости с 18 по 22 декабря 2023
Wednesday, December 20
Санкции США и ЕС против России
Хронология с февраля 2022 по декабрь 2023
Tuesday, December 19
Новый пакет санкций ЕС
12 пакет санкций ЕС от 18 декабря 2023 года
Friday, December 15
Комплаенс новости за неделю
Новости с 11 по 15 декабря 2023
Friday, December 8
Комплаенс новости за 2 недели
Новости с 27 ноября по 8 декабря 2023
Tuesday, December 5
Ограничения в отношении российской нефти и газа
Ограничения в отношении со стороны США и ЕС
Thursday, November 30
Санкции в отношении Ирана
Ссылки на законодательство США и ЕС
Monday, November 27
Комплаенс новости за 2 недели
Новости с 16- 24 ноября 2023
Monday, November 20
Контрсанкционные меры Российской Федерации
Oтветные меры Российской Федерации
Monday, November 13
Комплаенс новости за 2 недели
Новости с 1- 13 ноября 2023
Wednesday, November 8
Правила экспортного контроля
Экспортные ограничения в отношении России
Monday, October 30
Комплаенс новости за 2 недели
Новости с 16- 30 октября 2023
Tuesday, October 17
Комплаенс новости за 2 недели
Новости с 1- 15 октября 2023
Tuesday, October 3
Комплаенс новости за 2 недели
Новости с 18- 30 сентября 2023
Monday, September 18
Комплаенс новости за неделю
Новости с 11 - 17 сентября 2023
Friday, September 8
Комплаенс новости за неделю
Новости с 3 - 8 сентября 2023
Friday, September 1
Комплаенс новости за неделю
Новости с 28 августа по1 сентября 2023
Monday, August 28
Комплаенс новости за неделю
Новости с 21 по 26 августа 2023
Monday, August 21
Комплаенс новости за неделю
Новости с 14 по 20 августа 2023
Friday, August 11
Комплаенс новости за 2 недели
Новости с 1 по 11 августа 2023
Monday, July 31
Комплаенс новости за неделю
Новости с 24 по 30 июля 2023
Monday, July 24
Комплаенс новости за неделю
Новости с 17 по 23 июля 2023
Tuesday, July 18
Комплаенс новости за неделю
Новости с 10 по 17 июля 2023
Monday, July 10
Комплаенс новости за первую неделю июля
Комплаенс новости за прошедшую неделю
Monday, July 3
Комплаенс новости за неделю
Комплаенс новости по30 июня 2023 года
Thursday, June 29
Санкции США и ЕС против России
Хронология с февраля 2022 по август 2023
Monday, June 26
Комплаенс новости за прошедшую неделю
Комплаенс новости за прошедшую неделю
Friday, June 23
Новый пакет санкций ЕС
Новые санкции ЕС - 11 пакет от 23 июня 2023 года
Tuesday, June 13
Комплаенс новости за неделю
Комплаенс новости по13 июня 2023 года
Friday, June 9
Курс по санкционному комплаенс
Курс по санкционному комплаенс
Monday, June 5
Комплаенс новости за последнюю неделю мая
Комплаенс новости за последнюю неделю мая
Thursday, June 1
Руководства по предотвращению обхода санкций в экспортном контроле
Руководства по предотвращению обхода санкций в экспортном контроле
Monday, May 22
Новые санкции от 19 мая 2023 года
Новые санкции от 19 мая 2023 года
Monday, April 17
Комплаенс новости за 2 недели
Комплаенс новости по 17 апреля 2023 года
Friday, March 24
Комплаенс новости за неделю
Комплаенс новости с 21 марта по 24 марта 2023 года
Friday, March 17
Комплаенс новости за неделю
Комплаенс новости с 10 по 17 марта 2023 года
Friday, March 10
Комплаенс новости за неделю
Комплаенс новости с 3 по 10 марта 2023 года
Friday, March 3
Комплаенс новости за неделю
Комплаенс новости с 26 февраля по 3 марта 2023 г.
Tuesday, February 28
Санкции США и ЕС против России
Хронология с февраля 2022 по февраль 2023
Monday, February 27
Комплаенс новости за неделю
Комплаенс новости с 20 по 26 февраля 2023 года
Friday, February 17
Комплаенс новости за неделю
Комплаенс новости с 12 по 17 февраля 2023 года
Friday, February 10
Комплаенс новости за неделю
Комплаенс новости с 3 февраля по 10 февраля 2023 г.
Friday, February 3
Комплаенс новости за неделю
Комплаенс новости с 31 января по 3 февраля 2023 года
Friday, January 27
Комплаенс новости за неделю
Комплаенс новости с 23 по 27 января 2023 года
Thursday, January 26
Опционные соглашения: как минимизировать санкционные риски
Опционные соглашения
Monday, January 23
Конфискация российских активов, находящихся под санкциями
Конфискация российских активов, находящихся под санкциями
Friday, January 20
Комплаенс новости за неделю
Комплаенс новости с 16 по 20 января 2023 года
Monday, January 9
Комплаенс новости на 9 января 2023 г.
Комплаенс новости на 9 января 2023 г.
Friday, December 23
Комплаенс новости за неделю
Комплаенс новости с 19 по 23 декабря 2022 года
Tuesday, December 20
Санкции США и ЕС против России
Хронология февраль 2022-январь 2023
Monday, December 19
Новый пакет санкций ЕС
Новые санкции ЕС
Friday, December 16
Комплаенс новости с 13 декабря по 16 декабря 2022
Новые санкции Минфина США
Thursday, December 15
Финансовый марафон
Финансовый марафон
Tuesday, December 13
Комплаенс новости за неделю
Комплаенс новости с 5 по 13 декабря 2022 года
Thursday, December 1
Комплаенс новости на 1 декабря 2022 г.
Комплаенс новости на 1 декабря 2022 г.
Tuesday, November 29
Комплаенс новости на 29 ноября 2022 года
Комплаенс новости на 29 ноября 2022 года
Friday, November 25
Комплаенс новости за неделю
Комплаенс новости с 21 по 25 ноября 2022 года
Wednesday, November 23
Руководство Минфина США по реализации политики ограничения цен на сырую нефть российского происхождения
Руководство Минфина США
Tuesday, November 22
Комплаенс новости на сегодня
Комплаенс новости на сегодня
Friday, November 18
Комплаенс обзор за неделю
с 14 по 18 ноября 2022 года
Tuesday, November 15
Комплаенс новости на 15 ноября 2022 года
Комплаенс новости на 15 ноября 2022 года
Friday, November 11
Комплаенс обзор за первые недели ноября 2022 года
Комплаенс обзор за первые недели ноября 2022 года
Thursday, November 10
Позиция Центрального Банка по ряду вопросов
Доклады Банка России
Thursday, November 3
Комплаенс новости за 2 ноября 2022 года
Комплаенс новости за 2 ноября 2022 года
Tuesday, November 1
Комплаенс обзор за 31 октября 2022 года
Комплаенс обзор за 31 октября 2022 года
Friday, October 28
Комплаенс новости за прошедшую неделю
Новости за последнюю неделю октября
Monday, October 24
Комплаенс обзор за неделю
с 17 по 22 октября 2022 года
Thursday, October 20
Публикация Минфина США о влиянии санкций и экспортного контроля на военно-промышленный комплекс России
Документ от 17 октября 2022 года
Friday, October 14
Комплаенс обзор за неделю
с 10 по 14 октября 2022 года
Monday, October 10
Комплаенс новости за прошедшую неделю
Новости за первую неделю октября
Saturday, October 8
Санкции США и ЕС против России
Статус на 07 октября 2022
Friday, October 7
Восьмой пакет санкций ЕС
от 6 октября 2022 года
Monday, October 3
Новые санкции за 30 сентября 2022 года
Новые санкции за 30 сентября 2022 года
Friday, September 30
Комплаенс обзор за неделю
с 26 по 30 сентября 2022 года
Friday, September 23
Комплаенс новости за прошедшую неделю
Новости за третью неделю сентября
Monday, September 19
IХ международный форум Blockchain Life 2022
Обзор по форуму Blockchain Life 2022
Monday, September 19
Краткий обзор за неделю
Новости за вторую неделю сентября
Friday, September 9
Краткий обзор за неделю
Новости за первую неделю сентября
Monday, September 5
Комплаенс обзор за неделю
с 29 августа 2022 года по 2 сентября 2022 года
Monday, August 29
Краткий обзор за 26 августа 2022 года
Статус на 26 августа 2022 года
Friday, August 26
Комплаенс обзор за неделю
с 22 по 26 августа 2022 года
Thursday, August 25
Банк России описал приоритеты развития финансового рынка в условиях санкций
Доклад Банка России
Monday, August 22
Комплаенс новости за прошедшую неделю
Новости за третью неделю августа
Thursday, August 18
Опубликован доклад Йельского института о влиянии санкций на российскую экономику
Анализ экономики России в условиях санкций
Sunday, August 14
Комплаенс новости за прошедшую неделю
Новости за вторую неделю августа
Sunday, August 14
Конференция СКБ Контур
Бизнес в новых санкционных реалиях: как минимизировать санкционные риски
Friday, August 5
Комплаенс новости за прошедшую неделю
Новости за первую неделю августа
Monday, August 1
Комплаенс обзор за неделю
с 25 по 31 июля 2022 года
Wednesday, July 27
Санкции США и ЕС против России
Статус на 20 сентября 2022
Tuesday, July 19
Новые санкции: новости за последнюю неделю
Cанкции против России
Monday, July 18
125 новых законов за день
Законы касаются разных сфер
Thursday, July 14
Решение проблемы по транзиту в Калининград
Разъяснения ЕС от 13 июля 2022 года
Wednesday, July 13
Комплаенс обзор за две недели
с 1 по 13 июля 2022 года
Wednesday, June 29
Санкции США и ЕС против России
Статус на 28 июня 2022
Tuesday, June 28
Новые санкции: новости за последнюю неделю
Cанкции против России
Thursday, June 16
Санкции: новости за неделю
Списки МИД
Friday, June 10
Новые списки Украины
2017- 2022 годы
Tuesday, June 7
Новости санкции с 1 июня 2022 года
Статус на 7 июня 2022 года
Friday, June 3
Санкции США и ЕС против России
Статус на 3 июня 2022
Wednesday, June 1
Европейский союз согласовал шестой пакет санкций в отношении России
Шестой пакет санкций ЕС в отношении России
Friday, May 27
Санкции США и ЕС: Новости регуляторов
Статус на 25 мая 2022 года
Tuesday, May 24
Ответные действия России
Списки МИД
Tuesday, May 17
Экспортный контроль разных стран
Обзор регулирования
Thursday, May 12
Новые санкции: новости за последнюю неделю
Cанкции против России
Thursday, May 5
Указ № 252 «О применении ответных специальных экономических мер»
Ответные меры России
Thursday, April 28
Новые санкции: новости за последнюю неделю
Cанкции против России
Thursday, April 21
Санкции США и ЕС против России
Статус на 12 мая 2022
Thursday, April 14
Санкции Великобритании, Австралии, Швейцарии, Японии и Канады
Cанкции против России
Friday, April 8
Санкции США и ЕС против России
Статус на 11 апреля 2022
Thursday, April 7
Санкции 2022: ограничения для бизнеса и юридические риски
5 апреля 2022 года прошла конференция Право.ru на тему санкций
Thursday, April 7
Санкции США и ЕС против России
Статус на 6 апреля 2022
Friday, April 1
Санкции США и ЕС против России
Статус на 31 марта 2022
Friday, March 25
Санкции США и ЕС против России
Статус на 25 марта 2022
Tuesday, March 22
Комплаенс новости в мире
Комплаенс новости в мире
Wednesday, March 16
Санкции США и ЕС против России
Статус на 16 марта 2022
Monday, March 14
Санкции США и ЕС против России
Статус на 14 марта 2022 года
Thursday, March 10
Комплаенс новости за февраль 2022
Комплаенс новости за февраль 2022
Wednesday, March 9
Санкции США и ЕС против России
Статус на 9 марта 2022 года
Friday, March 4
Санкции США и ЕС против России
Статус на 4 марта 2022
Tuesday, March 1
Санкции против России
Статус на 28 февраля 2022
Friday, February 25
Санкции против России
Статус на 25 февраля 2022
Thursday, February 24
Новые санкции против России
Статус на 24 февраля 2022
Tuesday, February 22
Новые санкции против России
Статус на 22 февраля 2022
Friday, February 18
Комплаенс новости
Комплаенс подборка новостей
Friday, February 11
Великобритания расширила санкции против России
Великобритания расширила санкции против России
Wednesday, February 9
Концепция регулирования криптовалюты в РФ
Концепция регулирования криптовалюты в РФ
Tuesday, February 8
ESG-принципы корпоративного управления
ESG-принципы корпоративного управления
Tuesday, February 1
Санкции против Белоруссии
Санкции против Белоруссии за 2020-2021 годы
Friday, January 28
Новые санкции Украины в 2022 году
Новые санкции Украины в 2022 году
Wednesday, January 26
Позиция Российского регулятора по криптовалюте
Позиция Российского регулятора по криптовалюте
Friday, January 21
OFAC санкции новости
OFAC санкции с начала 2022 года
Friday, January 14
Законопроект новых санкций против России
Законопроект новых санкций против России
Monday, January 10
Комплаенс новости за декабрь 2021 года
Комплаенс новости за декабрь 2021 года
Monday, December 27
Новые вызовы для России и Белоруссии
Новые санкции против России и Белоруссии
Monday, December 20
Соглашения в области квантовых технологий в России
Регулирование квантовых технологий в России
Friday, December 17
Трансграничное углеродное регулирование в России и в мире
Трансграничное углеродное регулирование в России и в мире
Tuesday, December 14
Кодекс этики искусственного интеллекта
Кодекс этики искусственного интеллекта принят 26 октября 2021
Friday, December 10
Форум «Открытые инновации»: самое интересное
Форум «Открытые инновации»: самое интересное
Monday, December 6
Новые санкции против Белоруссии
Новые санкции против Белоруссии
Thursday, December 2
Комплаенс новости за ноябрь 2021 года
Комплаенс новости за ноябрь 2021 года
Monday, November 29
6-я Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег
6 AMLD
Friday, November 26
Закон «о приземлении»
Закон «о приземлении»
Tuesday, November 23
Как изменилась позиция регулятора на цифровизацию
Как изменилась позиция регулятора на цифровизацию
Friday, November 19
Новое Постановление Пленума суда по антимонопольному законодательству
Новое Постановление Пленума суда по антимонопольному законодательству
Wednesday, November 17
Новые принципы взаимодействия участников цифровых платформ
Новые принципы взаимодействия участников цифровых платформ
Tuesday, November 16
Криптовалюта: проблема регулирования в мире
Как найти баланс контроля и риска
Friday, November 12
Санкции Украины за 6 лет
Санкции Украины за 6 лет
Friday, November 5
Правовая база в антимонопольном комплаенс
Последствия нарушения законодательства в России и в мире
Monday, November 1
КНИГА о КОМПЛАЕНС
Monday, November 1
Комплаенс новости за октябрь 2021 года
Комплаенс новости за октябрь 2021 года
Tuesday, October 26
Новое руководство по соблюдению санкций для криптовалют
Новое руководство по соблюдению санкций для криптовалют
Friday, October 22
Изменение политики SEC в отношении штрафов
Штрафы будут соразмерны нарушениям
Thursday, October 21
Евразийский конгресс по защите данных 2021 года
Евразийский конгресс по защите данных 2021 года
Monday, October 18
Построение санкционного комплаенс в организации
Построение санкционного комплаенс в организации
Wednesday, October 13
ЕС расширил санкции против России
Cанкции против России
Monday, October 11
Комплаенс день в Сен-Гобен
Диалог на тему корпоративной честности
Friday, October 8
Комплаенс новости за сентябрь 2021
Комплаенс новости за сентябрь 2021
Monday, October 4
Ящик Пандоры: «Правда выйдет наружу»
Опубликован архив офшорных операций политиков по всему миру
Thursday, September 30
SCCE 2021
20th Annual Compliance & Ethics Institute
Tuesday, September 28
Компании из группы Schlumberger заплатят США штраф в $1,4 млн за нарушение санкций против РФ
Мировые соглашения между Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и Cameron International Corporation и Schlumberger Rod Lift, Inc.
Monday, September 27
Крипто новости из Китая
Центробанк Китая объявил операции с криптовалютами незаконными
Friday, September 24
Новые санкции США одобрены палатой представителей
Новые санкции США на вторичный рынок долговых бумаг России
Tuesday, September 21
Президент продлил действие контрсанкций до 31 декабря 2022 года
Президент продлил действие контрсанкций до 31 декабря 2022 года
Monday, September 20
20th Annual Compliance & Ethics Institute
20-й Ежегодный форум нормативно-правового соответствия и этики
Friday, September 17
Комплаенс новости на сегодня
Wednesday, September 15
Штрафы на бизнес продолжаются
Штрафы на бизнес продолжаются
Monday, September 13
Комплаенс новости на 13 сентября 2021
Комплаенс новости на 13 сентября 2021
Friday, September 10
Глобальный отчет по управлению рисками и комплаенс
Глобальный отчет по управлению рисками и комплаенс
Wednesday, September 8
Президент США на год продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы в США
Президент США на год продлил действие указа о санкциях за вмешательство в выборы в США
Monday, September 6
Комплаенс новости за август 2021
Комплаенс новости за август 2021
Tuesday, August 31
Коррупция в России
Число коррупционных преступлений растет
Friday, August 27
Новые штрафы регуляторов
Новые штрафы регуляторов
Tuesday, August 24
Комплаенс новости в мире
Комплаенс новости в мире
Friday, August 20
Санкции: последние новости
Последние новости
Tuesday, August 17
Президент подписал указ о плане противодействия коррупции
Обучение поможет сделать бизнес эффективнее в борьбе с коррупцией
Wednesday, August 4
Разъяснения ФАС в части антимонопольного комплаенс
Разъяснения ФАС
Tuesday, July 27
Комплаенс новости за июль 2021
Новости за июль 2021
Monday, July 5
Комплаенс новости за июнь 2021
Новости за июнь 2021
Tuesday, June 22
Евросоюз, США, Канада и Великобритания ввели новые санкции против Белоруссии
Новые санкции против Белоруссии.
Friday, June 18
Санкции США на госдолг России
Санкции на госдолг России от 14 июня 2021
Friday, June 11
Закон о санкционных спорах
АПК 248.1 и 248.2
Monday, June 7
Рекомендации регуляторов США для построения эффективного комплаенс
Рекомендации регуляторов
Wednesday, June 2
Комплаенс новости за май 2021
Новости за май 2021
Friday, May 28
Новый стандарт по комплаенс ИСО 37301
ISO 37301 Compliance Management System
Friday, May 21
Закон о цифровых активах в РФ 2021 года
Закон о крипте
Wednesday, May 19
Комплаенс новости за апрель 2021
Новости за апрель 2021
Thursday, April 8
Санкции: новости за март 2021
Новости за март 2021
Monday, March 15
Санкции против России
Недавние инициативы
Thursday, February 25
Корея: Режим санкций
Общий обзор
Monday, February 15
Режим санкций в Канаде
Общий обзор
Thursday, February 11
Режим санкций в Австралии
Общий обзор
Wednesday, December 30
Список лиц, которым запрещен въезд на территорию РФ
Недавние инициативы МИД
Tuesday, December 22
Режим санкций в Германии
Общее описание
Tuesday, December 22
Новые санкции США
21 декабря 2020
Thursday, December 17
Режим санкций в Швейцарии
Общее описание
Tuesday, December 15
Япония: Обзор санкционного законодательства
Новые санкции 2020 года
Wednesday, December 9
Новый санкционный список Китая
Список ненадежных организаций Unreliable Entity List
Wednesday, December 9
Закон Китайской Народной Республики об экспортном контроле
Действует с 1 декабря 2020 года
Tuesday, December 1
Санкции. Итоги 2020 года
Санкции. Итоги 2020 года
Wednesday, November 18
Новый курс: Санкции с Ирана на Россию
Санкции с Ирана на Россию
Monday, November 9
Банки подозревают о незаконной деятельности клиентов, но все равно обрабатывают крупные транзакции
Banks Suspected Illegal Activity, but Processed Big Transactions Anyway
Monday, September 14
Недавние инициативы США: Санкции против России
USA sanctions against Russia
Tuesday, August 18
Управление коррупционными рисками после вспышки COVID-19
Управление коррупционными рисками после вспышки COVID-19
Thursday, July 30
Глобальное исследование по борьбе с коррупцией
Global Mapping of Anti-Corruption Authorities NCPA 2020
Wednesday, July 29
Доклад о тенденциях пост COVID-19
от Трансперенси Интернешнл
Monday, July 27
Как пандемия влияет на этику и поведение людей
Корпоративные ценности под угрозой
Sunday, July 19
Santions Update 2020
Последние инициативы в санкционном законодательстве в 2020 году
Sunday, July 19
Global Santions overview
Построение санкционного комплаенс в организации
Tuesday, July 14
Были ли готовы компании к таким переменам
Были ли готовы компании к таким переменам
Tuesday, July 14
Crisis Management and Compliance
Были ли готовы компании к пандемии
Thursday, January 24
Market abuse regulation
Законодательство о манипулировании рынком
Wednesday, November 28
GDPR
Законодательство о персональных данных
Tuesday, November 27
Compliance in Value web
Комплаенс в эпоху интернет ценностей
Wednesday, November 28
Antitrust Compliance
Законопроект ФАС по Антимонопольному комплаенсу
Tuesday, November 27
Complaince Penalties
Сначала штраф, потом комплаенс
Tuesday, November 27
Russian Response on Sanctions
Уголовная ответственность за соблюдение иностранных санкций
Tuesday, November 27
Sanctions against Russia
Санкционные ограничения против РФ
Tuesday, November 27
Compliance is needed or not
Нужен ли компаниям комплаенс ?
Tuesday, November 27
MIFID
Новая эра европейского финансового регулирования: чего ожидать российским компаниям?
Show more
Получайте уведомления о новых
публикациях

Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c нашей политикой персональных данных