Комплаенс новости за февраль
Комплаенс новости за февраль 2022
1. Обзор новых санкций США и ЕС против России с 24 февраля по 9 марта 2022 года содержится по ссылке:
Санкции США и ЕС против России (rucompliance.com)

Список ЕС в отношении России значительно пополнился и содержит на сегодняшний день 878 физических лиц и 56 организаций. Список санкций ЕС обновлен: FSF (europa.eu)

Минфин США пополнил списки SDN и NON SDN во исполнении указов президента. Пресс-релизы доступны на сайте OFAC:
OFAC Recent Actions | U.S. Department of the Treasury

2. Путин подписал указ об ответе на санкции

По данному указу с 28 февраля российские экспортеры обязаны продавать 80 процентов валютной выручки.

Указ о применении специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций • Президент России (kremlin.ru)

Путин подписал указ об ответе на санкции — РБК (rbc.ru)

3. Путин подписал указ о дополнительных временных мерах экономического характера по обеспечению финансовой стабильности РФ

Указ Президента Российской Федерации от 01.03.2022 № 81 ∙ Официальное опубликование правовых актов ∙ Официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru)

4. Правительство РФ утвердило перечень недружественных стран

Перечень утвержден в рамках указа президента РФ от 5 марта 2022 года «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Новости - Правительство России (government.ru)

Правительство РФ утвердило перечень недружественных стран - Эксперт.ру (7 марта 2022) (expert.ru)

5. Закон об изъятии коррупционных денег чиновников

Президент подписал закон, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов, если сумма поступления превышает официальный доход за последние 3 года, а законность получения средств не подтверждена.

Федеральный закон от 06.03.2022 № 44-ФЗ ∙ Официальное опубликование правовых актов ∙ Официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru)

Путин подписал закон о взыскании "незаконных" средств чиновников в банках - РИА Новости, 07.03.2022 (ria.ru)

6. Путин подписал закон о проведении на Сахалине эксперимента по ограничению парниковых выбросов

Путин утвердил эксперимент по сокращению выбросов газов на Сахалине - РИА Новости, 06.03.2022 (ria.ru)

7. Концепция Минфина по регулированию цифровых валют в России

Минфин России 18 февраля направил в правительство свою версию проекта. Согласно законопроекту использование цифровых валют в качестве средства платежа в России будет по-прежнему запрещено.

Новости - Правительство России (government.ru)

Минфин России :: Пресс-центр :: Минфин России направил в Правительство России проект федерального закона «О цифровой валюте» (minfin.gov.ru)

Концепция регулирования криптовалюты в РФ (rucompliance.com)

8. ФАС возбудила дело в отношении МТС после роста цен на услуги связи

МТС предоставит ФАС все необходимые разъяснения о повышении стоимости услуг сотовой связи.

ФАС России | ФАС возбудила дело против МТС из-за повышения цен (fas.gov.ru)

ФАС возбудила дело в отношении МТС - Экономика и бизнес - ТАСС (tass.ru)