Санкции
Законопроект о включении России в список стран — спонсоров терроризма подготовлен в Палате представителей Конгресса США. Об этом сообщила пресс-служба члена нижней палаты Конгресса Теда Лью, который и является автором данной инициативы.
Ted Lieu (via Public) / REP LIEU INTRODUCES BIPARTISAN BILL TO DESIGNATE RUSSIA AS A STATE SPONSOR OF TERRORISM (publicnow.com) Другой законопроект, закрепляющий вторичные санкции в отношении лиц, способствующих уклонению Ирана от ограничений США по нефтяному экспорту, был представлен в Конгресс США.
https://www.congress.gov/bill/118th-congress/house-bill/3774/committees ЕС запустил процесс согласования директивы об упрощении конфискации активов. Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс заявлял, что ЕС ищет легальные пути конфискации замороженных российских активов.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/06/09/freezing-and-confiscating-criminal-money-council-agrees-negotiating-position-for-new-eu-law/ Европарламент утвердил поправки к Директиве ЕС о Due Diligence. ЕС расширил перечень компаний, которые обязаны проводить проверку, иностранные компании обязаны проводить Due Diligence, если их бизнес связан с ЕС.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0209_EN.pdf Европейское бюро по борьбе с мошенничеством опубликовало ежегодный отчет о возможных схемах обхода санкций.
https://ec.europa.eu/olaf-report/2022/investigative-activities/protecting-eu-revenue/policing-sanctioned-goods_en.htm
Совет ЕС подготовил проект Директивы о криминализации обхода санкций ЕС. Под действиями, которые государства-члены будут квалифицировать как уголовные преступления понимаются серьёзные нарушения свыше 10,000 евро по обходу санкций ЕС.
EU sanctions: Council finalises position on law that aligns penalties for violations - Consilium (europa.eu) ЕС расширил критерии для введения блокирующих санкций против российского бизнеса. Поправка внесена в подпункт g пункта 1 статьи 3 Регламента 269. ЕС может вводить санкции против любых бизнесменов и организаций, работающих в наиболее доходных секторах российской экономики, а также против членов семей ведущих российских бизнесменов. Новый критерий вступил в действие 7 июня 2023 года.
EUR-Lex - 32023R1089 - EN - EUR-Lex (europa.eu) Великобритания также расширила список оснований для блокирующих санкций в отношении физических и юридических лиц России и Белоруссии. В регламенте 11 оснований для блокирующих санкций.
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2023/616/made Канада ввела санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича, блогера Юрия Подоляки, а также чиновников из присоединенных к России украинских территорий. Канада внесла в санкционные списки 24 физических и 17 юридических лиц.
Sanctions – Russian invasion of Ukraine (international.gc.ca) Президент Украины подписал новый Указ 321/2023 санкциях против России. В санкционный список попали судьи Конституционного и Верховного Суда РФ и судьи судов общей юрисдикции. Всего в списке 178 человек.
https://www.president.gov.ua/documents/3212023-47001 Регулирование
Комиссия по ценным бумагам США предъявила 13 обвинений криптобирже Binance и её основателю Чанпэну Чжао, ссылаясь на нарушения законодательства США о ценных бумагах. Был опубликован документ, в котором сообщается, что Binance не хочет предоставлять документы на своих клиентов из 28 стран, подвергшихся санкциям США, и предупреждает своих сотрудников о риске утечки данных.
https://www.sec.gov/news/press-release/2023-101 Минюст США обвинил двух граждан России в отмывании более 600 000 BTC, украденных у MtGox. Минюст США обвинил Алексея Билюченко и Александра Вернера в отмывании 647 000 BTC, украденных со взломанной ими криптовалютной биржи Mt. Gox в 2014 году. Алексей Билюченко также обвиняется в сговоре с Александром Винником, которого в США обвиняют в отмывании денег на одной из крупнейших российских криптобирж.
https://www.justice.gov/opa/pr/russian-nationals-charged-hacking-one-cryptocurrency-exchange-and-illicitly-operating-another Евросоюз предъявит Alphabet антимонопольное обвинение, способное привести к новым крупным штрафам и нанести удар по рекламным технологиям, сообщает Bloomberg. Ранее компания уже получила 3 штрафа ЕС на общую сумму более 8 млрд евро.
https://finance.yahoo.com/news/google-hit-eu-antitrust-charges-164906679.html?fr=sycsrp_catchall