Последствия пандемии не закончились смертью более четырех миллионов человек и миллионами переболевших по всему миру. Пандемия продолжает создавать серьезную угрозу, число заболевших новыми штампами продолжает расти.

Растет также нагрузка на компании и их сотрудников для обеспечения выполнения важнейших процессов в организации и восстановления разрушенных цепочек поставок. В этих условиях организациям стало труднее сосредоточиться на рисках, связанных с контрагентами.

Компания Refinitiv провела опрос и представила результаты отчета «ГЛОБАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКАМИ И КОМПЛАЕНС ЗА 2021 ГОД».

В опросе приняли участие 2 920 руководителей крупных компаний из комплаенс, исследование было проведено в 30 странах мира. Отчет создан на основе исследования, проведенного компанией Refinitiv в марте 2021 г.

По заявлению Refinitiv, которые вы найдете в отчете:

· 65% респондентов согласились с тем, что пандемия заставила их пойти на сокращение сроков и объемов процедур проверки «Знай своего клиента» (KYC) и комплексной проверки (проверки Due Diligence)

· 73% респондентов, участвовавших в опросе, испытывали крайне высокое давление в связи с необходимостью увеличения доходов из-за Covid-19

· 71% респондентов заявили, что киберпреступность стало сложнее сдерживать из-за практики удаленной работы, связанной с Covid-19

· 91% тех, кто применяет технологии в сфере KYC/комплаенс, в ближайшие 12 месяцев намерены повысить уровень выявления и смягчения последствий финансовых преступлений

Подробнее вы найдете информацию в источнике:

Глобальный отчет по управлению рисками и комплаенс за 2021 год | Refinitiv

Для борьбы с этими рисками поможет автоматизация и использование новых технологий. Компании, применяющие инновационные технологии, не просто лучше защищены, они быстрее реагируют и предотвращают все возможные риски. Сочетание искусственного интеллекта и машинного обучения стало еще одной распространенной технологией, применяемой для предотвращения финансовых преступлений.

Еще одной важной особенностью для предотвращения финансовых преступлений является расширение сотрудничества с правоохранительными органами. Международное сотрудничество значительно повышает раскрываемость преступлений. Сотрудничество в любом его аспекте является благом для организации. Одним из способов минимизировать риски компании во время кризиса является расширение сотрудничества, будь то сотрудничество с другими компаниями, людьми или государством в целом.

На конференции SCCE 2020 в США эксперты в комплаенс единогласно согласились, что комплаенс специалисты всегда сталкивались с большим количеством вызовов и до пандемии. Пандемия только усугубила критические зоны и заставила использовать другие инструменты их предотвращения. Вместо очного обучения переходить на онлайн, вместо ручных проверок использовать автоматизацию, место личных встреч перейти на zoom и так далее.