Комплаенс новости за неделю
Новости с 21 по 26 августа 2023 года
Санкции

24 августа 2023 года Минфин США расширил санкции в отношении физических лиц из России и компании Артек.

Democratic Republic of the Congo-related Designations; Russia-related Designations; Global Magnitsky Designation Update | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov)

23 августа 2023 года были предъявлены обвинения гражданину России Роману Семенову и гражданину США Роману Шторму за вступление в тайный сговор с целью нарушения режима санкций. Подробнее на сайте Министерства Юстиции США.

https://www.justice.gov/usao-sdny/pr/tornado-cash-founders-charged-money-laundering-and-sanctions-violations

Евросоюз к 2030 году должен быть готов к расширению. Председатель Евросовета Шарль Мишель заявил на форуме в Словении, где будут и представители стран-кандидатов: Молдавии, Албании, Северной Македонии, Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговины.

https://www.rbc.ru/politics/28/08/2023/64ec3c029a79478665fb3df2?from=from_main_4?utm_source=telegram&utm_medium=messenger

Жозеп Боррель высказался о достижениях санкционной политики против России. Он заявил, что объем импорта ЕС из России в 2022 году на фоне антироссийских санкций сократился почти на 60%. Наиболее заметное падение коснулось черной металлургии, драгоценных металлов и древесины.

https://www.eeas.europa.eu/eeas/yes-sanctions-against-russia-are-working_en

Еврокомиссия ЕС опубликовала список товаров двойного назначения, доступный в excel с кодами ТН ВЭД.

Export-related restrictions for dual-use goods and advanced technologies (europa.eu)

С 1 сентября 2023 года в SECO будет функционировать новый департамент по экспортному контролю и санкциям. Он будет заниматься вопросами нарушения экспортного контроля по товарам двойного назначения.

https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/seco/nsb-news.msg-id-97397.html

22 августа 2023 года Канада ввела новые санкции в отношении России. Канада расширила список лиц и компаний, в отношении которых действуют санкции. Ограничения введены для 29 организаций, в том числе банков «Уралсиб», Росбанк, «Зенит», Всероссийского банка развития регионов ряда заводов, научно-производственных и исследовательских центров. Новый перечень опубликован на сайте канадского правительства.

Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations (international.gc.ca)

22 августа 2023 года Новая Зеландия ввела новые санкции в отношении 48 граждан России.

Sanctions on Russian officials in occupied regions of Ukraine | Beehive.govt.nz

Heineken объявил о продаже своих активов в России. Покупателем стал крупнейший производитель парфюмерно-косметической и хозяйственно-бытовой продукции в аэрозольной упаковке из Ставрополья.

https://www.forbes.ru/biznes/495208-heineken-prodal-svoi-aktivy-v-rossii

Минфин и ЦБ разработали механизм разблокировки активов российских инвесторов, замороженных за рубежом — через их обмен на активы иностранцев, заблокированные в России. Заблокированные бумаги россиян за рубежом предлагается обменять на заблокированные деньги иностранцев в России. Они хранятся на спецсчетах типа «С» в Национальном расчетном депозитарии, и распоряжаться ими иностранные инвесторы не могут.

https://www.forbes.ru/investicii/495106-cb-i-minfin-nasli-sposob-razblokirovat-aktivy-rossian-pocemu-on-mozet-ne-srabotat

Минфин и ЦБ приняли решение смягчить ограничения по выплатам дивидендов иностранцам, которые инвестируют в экономику РФ с 1 апреля 2023 года. Теперь дивиденды могут выплачиваться без ограничений, но не превышать объем инвестиций в Россию. Ранее объем выплаты дивидендов не мог превышать 50% от общего размера чистой прибыли предыдущего года при условии выполнения поставленных KPI.

https://www.forbes.ru/investicii/495090-vlasti-resili-smagcit-uslovia-dla-vyplaty-dividendov-inostrancam

Совкомбанк подал иск к Euroclear на 386 млн рублей в Арбитражный суд Костромской области. Суть исковых заявлений пока неизвестна. Число исков к Euroclear, поданных в российские арбитражные суды, приближается к 20, а сумма исковых требований превысила 200 млрд рублей.

https://www.forbes.ru/investicii/495100-sovkombank-podal-isk-k-euroclear-na-386-mln-rublej?utm_source=forbes&utm_campaign=lnews

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож попросил ЕС отменить санкции против него.

https://www.forbes.ru/biznes/495317-ft-uznala-o-pros-be-voloza-k-es-otmenit-sankcii-posle-ego-kritiki-specoperacii