31 января 2024 года Минфин США исключил из санкционного списка гражданина РФ Алексея Фисуна, предположительно связанного с Совкомбанком. Фисун был включен в санкционный список США в марте 2022 года.
Counter Terrorism Designations; Iran-related Designation; Burma-related Designations; Sudan Designations; Russia-related Designation Removal; Issuance of Burma-related General License | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov) Срок действия лицензии, выданной Минфином США для завершения транзакций с «СПБ биржей», завершился 31 января. Об этом сообщили в пресс-службе «СПБ банка».
В СПБ банке сообщили об истечении лицензии OFAC по операциям с СПБ биржей - Ведомости (vedomosti.ru) 24 января 2024 года было опубликовано руководство Европейской Комиссии по экспортному контролю.
https://circabc.europa.eu/ui/group/aac710a0-4eb3-493e-a12a-e988b442a72a/library/a44df99c-18d2-49df-950d-4d48f08ea76f/details?download=true 29 января 2024 года ЕС принял решение продлить наложенные на Россию в 2014 году санкции, которые с тех пор неоднократно расширялись, сообщается в заявлении Совета ЕС.
Агрессивная война России против Украины: Совет ЕС продлил экономические санкции еще на 6 месяцев | EEAS (europa.eu) ЕС ввел санкции против предполагаемого финансиста ХАМАС Абдельбасита Хамзы.
https://www.icij.org/investigations/cyprus-confidential/sudanese-businessman-accused-of-managing-hamas-investment-portfolio-sanctioned-by-eu ЕС ввел санкции против Екатерины Мизулиной и Лиги безопасного интернета, которую она возглавляет.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/01/29/global-human-rights-sanctions-regime-council-adds-four-persons-and-one-entity-to-eu-sanctions-list Чистый процентный доход финансовой группы Euroclear составил 5,5 млрд евро, из которых 4,4 млрд евро — это проценты от замороженных в феврале 2022 года российских активов. Об этом говорится в сообщении группы по итогам 2023 года.
Euroclear delivers strong performance in 2023 - Euroclear 1 февраля 2024 года Саммит ЕС утвердил план по конфискации доходов от замороженных активов России.
20240201-special-euco-conclusions-mff-ukraine-en.pdf (europa.eu) 1 февраля 2024 года Швейцария, поддержавшая в декабре прошлого года часть санкций из 12-го пакета ЕС против России, с февраля присоединяется к другим санкционным мерам из этого перечня. Об этом сообщило швейцарское правительство — Федеральный совет.
Ukraine: Die Schweiz weitet ihre Sanktionsliste aus (admin.ch) 29 января 2024 года Указом Президента Украины №36-2024 создается публичный реестр санкций на украинском и английском языках.
https://www.president.gov.ua/documents/362024-49589 Российские власти рассматривают возможность бессрочного продления требования об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров, несмотря на то, что это не поддерживает ЦБ, заявили источники Bloomberg.
https://www.rbc.ru/economics/29/01/2024/65b7c1569a79473e07e39628?utm_source=telegram&utm_medium=messenger 1 февраля 2024 года вступил в силу российский закон про контрсанкционный комплаенс от 4 августа 2023 года. Ранее Правительство РФ опубликовало список регуляторов, ответственных за разъяснения и контроль выполнения данного закона Постановлением Правительства от 22 января 2024 года.
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202401260033?ysclid=ls2yujfefo510251755&index=1 Президент России подписал указ, закрепляющий за экономически значимыми организациями право не раскрывать информацию о деятельности. Данный указ позволяет не публиковать информацию, которая должна раскрываться в соответствии с законами об акционерных обществах, обществах с ограниченной ответственностью, банках, консолидированной финансовой отчетности, аудиторской деятельности и других.
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202401270001