Комплаенс новости за неделю
Комплаенс новости с 21 марта по 24 марта 2023 г.
Санкции

Минфин США ввел санкции в отношении турецких лиц, которых считает причастными к обходу санкций. Они были вовлечены в поставку иранских беспилотников.
https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230321

Еврокомиссия опубликовала на своем сайте пресс-релиз с обновленным списком стран с недостаточно жестким контролем за отмыванием денег. Согласно обновленной версии документа, в список юрисдикций с высоким уровнем риска вошли Гибралтар, Республика Конго, Мозамбик, ОАЭ, Танзания.
Money laundering (europa.eu)

ЕС обновил часто задаваемые вопросы, связанные с крипто активами российских граждан.
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-03/faqs-sanctions-russia-crypto_en.pdf

Великобритания обновила санкционный список в отношении России. Всего в списке 1730 физических и юридических лиц, введен запрет на предоставление трастовых услуг.
Trust Services Sanctions update - OFSI (blog.gov.uk)

Великобритания обновила списки экспортного контроля по товарам двойного назначения.
Consolidated list of strategic military and dual-use items that require export authorisation - GOV.UK (www.gov.uk)

Государственный секретариат по экономическим вопросам Швейцарии («SECO») заявил о проведении расследований в отношении порядка 100 нарушений по обходу санкций. Возбуждены 23 уголовные дела, в отношении 60 дел расследование еще продолжается. Кейсы в основном связаны с возможными нарушениями санкций в отношении товаров, подпадающих под экспортный контроль в отношении России.
https://www.swissinfo.ch/eng/politics/ukraine-war--some-100-cases-identified-for-potential-violations-of-sanctions/48359866

Суд Украины наложил арест на активы украинских дочек Ростеха стоимостью 20 миллионов гривен.
https://www.gp.gov.ua/ua/posts/arestovano-aktivi-rosiiskogo-oligarxa-vartistyu-20-mln-grn

Регулятор
Продлен запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран неквалифицированным инвесторам. Запрет будет действовать до 1 октября 2023 года, до вступления в силу Указания Банка России, которое закрепляет ограничения на постоянной основе.
Продлен запрет на продажу ценных бумаг недружественных стран «неквалам» | Банковское обозрение (bosfera.ru)

Банк России установил дифференцированные нормативы обязательных резервов по видам иностранных валют.
Банк России установил дифференцированные нормативы обязательных резервов по видам иностранных валют | Банк России (cbr.ru)