23 августа 2024 года Минфин США ввел санкции в отношении России. В блокирующий список внесены 7 судов (ASYA ENERGY, EVEREST ENERGY, NORTH AIR, NORTH MOUNTAIN, NORTH SKY, NORTH WAY, PIONEER). Под санкции попали 54 физических и 358 юридических лиц из России и других стран по санкционной программе 14024 в соответствии с разделом 11 указа 14024.
На сегодняшний день под блокирующими санкциями Минфина США в отношении России: 2003 физических лица и 3471 юридического лица.
Минфин США выдал 5 Генеральных лицензий.
Генеральную лицензию 103 «Разрешение операций, связанных с импортом некоторых ювелирных изделий с бриллиантами, запрещенных Исполнительным указом 14068». Разрешаются все операции, запрещенные определением от 8 февраля 2024 года, включая ввоз ювелирных изделий с бриллиантами, которые до 1 марта 2024 года физически находились за пределами Российской Федерации и не были вывезены или реэкспортированы из Российской Федерации 1 марта 2024 года или позднее.
https://ofac.treasury.gov/media/933116/download?inlineГенеральная лицензия 104 «О разрешении сделок, связанных с импортом некоторых алмазов, запрещенных Указом 14068». Разрешаются все сделки, запрещенные определением от 8 февраля 2024 года, включая импорт следующих категорий алмазов, разрешены до 1 сентября 2025 года при условии, что алмазы физически находились за пределами Российской Федерации ранее и не были экспортированы или реэкспортированы из Российской Федерации.
https://ofac.treasury.gov/media/933121/download?inlineГенеральная лицензия N105 «Разрешение на осуществление ограниченных операций в области безопасности и охраны окружающей среды, а также на выгрузку грузов с участием определенных заблокированных лиц или судов White Fox Ship Management FZCO или любая организация, в которой White Fox Ship Management FZCO владеет, прямо или косвенно, 50 процентами или более акций».
https://ofac.treasury.gov/media/933126/download?inlineГенеральная лицензия N 106 «Разрешение на сворачивание сделок с участием определенных лиц, заблокированных 23 августа 2024 года до 9 октября 2024 года». Список лиц в лицензии:
https://ofac.treasury.gov/media/933131/download?inlineГенеральная лицензия N 107 «Разрешение ограниченных операций в области безопасности и охраны окружающей среды с участием определенных заблокированных лиц или судов».
https://ofac.treasury.gov/media/933136/download?inlineМинфин США обновляет вопросы (
FAQ 1165 и
FAQ 1166) и публикует вопрос (
FAQ 1189).
Russia-related Designations and Designations Updates; Issuance of Russia-related General Licenses; Issuance and Amendment of Russia-related Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov)23 августа 2024 года Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США вносит поправки в Правила экспортного администрирования (EAR), добавляя 123 организации в Entity list. Среди них компании из следующих стран: Россия (63), Китайская Народная Республика (Китай) (42), Крым .(1), Кипр (1), Иран (11), Казахстан (1), Кыргызстан (1), Канада (1), Турция (8), Украина (1) и (ОАЭ) (1).
Ограничения вступят в силу 27 августа 2024 года.
https://public-inspection.federalregister.gov/2024-19130.pdf21 августа 2024 года Минфин США сообщил о нескольких инициативах, направленных на повышение публичности информации о санкциях. В рамках этих усилий OFAC внес поправки в несколько часто задаваемых вопросов (FAQ), чтобы гарантировать актуальность опубликованных рекомендаций.
OFAC Modernization Efforts; Publication of Amended Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov)21 августа 2024 года Минфин США обновил общие вопросы в части выдачи вознаграждения за информацию о нарушениях санкций. Осведомители будут награждаться в случае, если из-за предоставленных ими данных нарушителя оштрафуют на сумму более 1 млн. долларов.
Часто задаваемые вопросы - Недавно обновленные | Управление по контролю за иностранными активами (treasury.gov)12 августа 2024 года Минфин США выдал Генеральную лицензию 102, связанную с Россией, «Разрешение определенных операций с участием VPower Finance Security (Hong Kong) Limited».
Issuance of Russia-related General License; Issuance of Venezuela General License; Issuance of Amended Frequently Asked Question | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov)9 августа 2024 года Минфин США выдал Генеральную лицензию 101, связанную с Россией, «Разрешение на проведение операций по обеспечению безопасности и сворачиванию деятельности гражданской авиации с участием определенных лиц, заблокированных 9 августа 2024 года».
Belarus Designations and Designation Update; Russia-related Designations and Designation Removal; Issuance of Russia-related General License | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov)20 августа 2024 года Минюст США объявил, что гражданин Венесуэлы Джордж Семерен Кинтеро признал себя виновным в нарушении законодательства США о санкциях и экспортном контроле.
Office of Public Affairs | Venezuelan National Pleads Guilty to Sanctions Evasion Scheme | United States Department of Justice12 августа 2024 года Милан Димитров был экстрадирован из Греции в США. Им и его сообщниками были закуплены радиационные и интегральные схемы, которые были вывезены сначала на территорию Болгарии, а потом на территорию России.
Office of Public Affairs | Bulgarian National Extradited for Scheme to Illegally Export U.S.-Origin Sensitive Microelectronics to Russia | United States Department of Justice9 августа 2024 года Артур Петров был экстрадирован в США за поставки в Россию товаров и технологий, которые могут быть использованы в военных целях. Артур Петров, предположительно, участвовал в сети незаконных закупок микроэлектроники для российской компании, связанной с ВПК.
Southern District of New York | Russian-German National Extradited For Illegally Exporting To Russia Sensitive U.S.-Sourced Microelectronics With Military Applications In Violation Of U.S. Export Controls | United States Department of JusticeБывший председатель правления банка «ФК Открытие» Михаил Задорнов в июле подал об оспаривании персональных американских санкций в окружной суд США по округу Колумбия.
Экс-глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов через суд оспаривает санкции США — Frank MediaБывший глава НРД и НКЦ Эдди Астанин хочет оспорить санкции в суде США.
Бывший глава НРД и НКЦ Эдди Астанин хочет оспорить санкции в суде США — Frank MediaСовет Евросоюза отказал основателю «Альфа-Групп» Михаилу Фридману в просьбе отменить действующие санкции, сообщили «Ведомости». Совет ЕС ответил Фридману двумя краткими письмами и не пояснил причину сохранения ограничений.
Евросоюз отказал Фридману в отмене санкций — РБК (rbc.ru)В настоящее время в странах ЕС имеется 46 000 компаний с российским участием, подсчитало Moody’s. Больше всего таких компаний зарегистрировано в Чехии (12 480), Болгарии (9581) и Германии (4296).
Moody’s насчитало в ЕС 46 000 компаний с российским участием | Forbes.ruБританское управление по финансовому регулированию и контролю оштрафовало аудиторско-консалтинговую компанию PwC на £15 млн ($19 млн). Это рекордный для компании штраф в Великобритании. Он был назначен за то, что компания не сообщила регулятору о подозрениях в махинациях со стороны инвесткомпании London Capital & Finance (LC&F).
PwC fined £15 million for failing to alert the FCA to suspected fraudulent activity at London Capital & Finance plc | FCAГенеральная прокуратура Швейцарии (OAG) начала расследование в отношении четырех человек, связанных с российским олигархом Сулейманом Керимовым. SECO заморозил активов на 1,3 миллиарда франков (1,5 млрд долларов).
Justiz ermittelt: Bern friert Geld eines russischen Oligarchen ein - Blick21 августа 2024 года Президент Украины подписал Указ 511/2024, по которому под санкции включил 15 физических лиц и 15 юридических лиц, связанных с местными СМИ.
https://www.president.gov.ua/documents/5112024-5166519 августа 2024 года МИД РФ ввел персональные санкции против представителей британских аналитических центров и консалтинговых агентств. Таких как Chatham House, Forward Strategy Limited, Open Knowledge Foundation, Privacy Interntional и даже Турецкий Aga Khan Foundation.
Заявление МИД России о введении персональных санкций в отношении представителей британских аналитических центров, консалтинговых агентств и иных структур аналогичного профиля, проводящих враждебную линию в отношении России - Министерство иностранных дел Российской Федерации (mid.ru)12 банков Киргизии заявили о приостановке денежных переводов через банки России, включая «Сбер», Т-Банк и МТС Банк, сообщило киргизское издание 24.kg.
Переводы через российские банки прекратили осуществлять 12 банков Киргизии | Forbes.ruГенпрокуратура «в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства» решила обратить в доход государства акции предприятий, входящих в группу компаний Raven Russia — крупнейшего владельца складской недвижимости в стране, выяснил «Ъ».
Генпрокуратура решила обратить в доход государства акции предприятий, входящих в группу компаний Raven Russia (kommersant.ru)Арбитражный суд Москвы получил иск российской производственно-торговой компании «Гео-Система» о признании бельгийского депозитария Euroclear банкротом. Как следует из картотеки арбитражных дел, заявление было подано 19 августа 2024 года.
Российская компания подала в суд иск о признании Euroclear банкротом | РБК Инвестиции (rbc.ru)Группа Мечел продала швейцарские структуры и металлургический завод «Мечел Нямунас» в Литве, а также утратила контроль над металл трейдером в Европе и реализовала угольного трейдера в Азии.
«Мечел» продал зарубежные активы (kommersant.ru)Крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB (Schlumberger) расширяет свое присутствие в России после ухода ее основных западных конкурентов, сообщила газета Financial Times.
FT узнала о бизнесе американской Schlumberger в России после ухода конкурентов | Forbes.ruОб окончательном уходе сервиса Miro с российского рынка с 12 сентября стало известно 14 августа из письма компании своим клиентам. После этого разработчики аналогичных российских программ заметили повышение спроса со стороны компаний, в том числе пользовавшихся Miro.
Свои в онлайн-доску: российские IT-компании начали предлагать альтернативы Miro | Forbes.ru