Комплаенс новости за третью неделю сентября
Новости за прошедшую неделю
Санкции

Турецкие İşbank и DenizBank приостановили обслуживание карт «Мир». Решение последовало после заявлений о возможных санкциях Минфина США в адрес зарубежных финансовых институтов, которые принимают карты "Мир". По информации в СМИ в Казахстане, Армении и Вьетнаме также перестали принимать карты «Мир».

https://www.reuters.com/business/finance/turkish-lender-isbank-halts-use-russias-mir-payment-system-2022-09-19/

Сенаторы США разрабатывают законопроект о вторичных санкциях против иностранных предприятий, которые закупают российские нефть, нефтепродукты, газ и уголь в объемах, превышающих те, что были раньше.

https://www.forbes.ru/biznes/477627-senatory-ssa-predlozili-vvodit-vtoricnye-sankcii-za-zakupki-rossijskoj-nefti

Палата представителей США поддержала законопроект, призванный не допустить уклонения России от санкций с помощью криптовалют. Конгресс США рассмотрит законопроект, который может ввести запрет на создание и выпуск алгоритмических стейблкоинов. Стейблкоины – это криптовалюты с фиксированным или устойчивым курсом.

https://forklog.com/news/v-ssha-rassmotreli-zakonoproekt-o-nedopushhenii-obhoda-sanktsij-cherez-bitkoin

https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-09-20/house-stablecoin-bill-would-put-two-year-ban-on-terra-like-coins?leadSource=uverify%20wall

ЕС может отменить право вето в вопросе введения санкций против РФ. Дипломаты ЕС на встрече в Брюсселе планируют обсудить отмену правила единогласия по вопросам внешней политики и вести механизм принятия решений путем голосования квалифицированным большинством.

https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/scrapping-vetos-unga-unga-party-trade-scoop/

Еврокомиссия готовит новый пакет санкций в отношении России, сообщило европейское подразделение издания Politico со ссылкой на дипломатов стран ЕС. Дипломаты предполагают, что будет обсуждаться план по ограничению цен на российскую нефть, который уже обсуждается странами G7, из-за оказываемого давления со стороны США. Другими мерами могут стать персональные санкции, запрет на импорт российских алмазов и других предметов роскоши.

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2022/09/21/941946-evrokomissiya-gotovit-novie-ogranicheniya

Международная организация гражданской авиации (ICAO) усомнилась в безопасности российских самолетов.

Самолеты получили «красный флажок» – Коммерсантъ FM – Коммерсантъ (kommersant.ru)

Ответные меры России

Россия ввела ответные санкции в отношении Канады. МИД РФ объявил о введении ответных мер в отношении 87 канадских граждан. Санкционные ограничения направлены против глав провинций и иных территорий страны, представителей вооруженных сил Канады и членов их семей, а также руководителей бизнеса.

https://mid.ru/ru/press_service/spokesman/official_statement/1830767/

Регулятор

Подготовлен проект федерального бюджета на 2023-2025 годы. Минэкономики опубликовало цифры базового варианта бюджетного прогноза на 2023–2025 годы, которые использовались при расчете нового трехлетнего бюджета.

Правительство на заседании рассмотрит проект бюджета на 2023-2025 годы - Российская газета (rg.ru)

Банк России и Минфин в целом согласовали законопроект по использованию криптовалют в трансграничных расчетах, сообщил замминистра Моисеев.

Минфин и ЦБ согласовали законопроект о трансграничных крипторасчетах :: РБК.Крипто (rbc.ru)

ФРС США повысил ключевую ставку на 0,75 п.п. Теперь она установлена на самом высоком уровне со времен финансового кризиса 2008 года.

https://www.forbes.ru/finansy/477709-frs-ssa-povysila-stavku-do-samogo-vysokogo-urovna-s-2008-goda

Британский регулятор OFSI обновил руководство по санкциям в отношении России, добавив в него положения, связанные с лицензированием товаров с услуг с целью обеспечения продовольственной безопасности

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1105463/Russia_guidance_21.09.22.pdf

Danske Bank оштрафован за нарушение в области AML почти на 2 миллиарда евро

Danske Bank A/S fined €1,820,000 and reprimanded by the Central Bank of Ireland for transaction monitoring failures in respect of anti-money laundering and terrorist financing systems