15 января 2025 года Минфин США расширил список санкций SDN в отношении лиц, связанных с Россией из оборонного и военно-промышленного секторов. Под санкции было добавлено 16 физических лиц, 153 российских и иностранных организаций (в том числе 50 иностранных из Китая, Малайзии, Киргизии, Турции, Великобритании и ОАЭ), морские судна в этот раз не вошли в список.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20250115Минфин США выдал 2 Генеральные лицензии и исправил 1 лицензию.
Генеральная лицензия 122 «Разрешение на сворачивание операций с участием определенных субъектов, заблокированных 15 января 2025 года». Лицензия действует до 1 марта 2025 года в отношении следующих лиц: Haucore Ltd; ООО «Управляющая металлургическая компания «Сталь»; Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический комплекс»; ОАО «Керемет Банк» (Кыргызстан); Oke Precision Cutting Tools Co Ltd; Публичное акционерное общество «Надеждинский металлургический завод»; Star Rapid Manufacturing Co Ltd; Wafangdian Bearing Company Limited; или любое юридическое лицо, в котором одно или несколько из вышеуказанных лиц владеют, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50 процентами или более акций.
https://ofac.treasury.gov/media/933916/download?inlineГенеральная лицензия 123 «Разрешение на определенные операции, связанные с долгом или капиталом или производными контрактами с участием Wafangdian Bearing Company Limited» до 1 марта 2025 года
https://ofac.treasury.gov/media/933921/download?inlineИсправлена Генеральная лицензия 26A «Операции, разрешенные в соответствии с российскими правилами санкций против вредоносной иностранной деятельности»
https://ofac.treasury.gov/media/933911/download?inline(a) За исключением случаев, предусмотренных в пункте (b) настоящей генеральной лицензии, все транзакции, запрещенные указом 13662, в которых участвуют одно или несколько заблокированных лиц, перечисленных в Приложении к настоящей генеральной лицензии, или любая организация, в которой эти заблокированные лица владеют, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50 процентами или более акций, которые разрешены или освобождены в соответствии с Положением о санкциях в отношении вредоносной иностранной деятельности, 31 CFR часть 587 (RuHSR), включая транзакции, разрешенные генеральной или специальной лицензией, разрешены.
(b) Настоящая генеральная лицензия не разрешает:
(1) Любую транзакцию, запрещенную директивами 1-4 к указу 13662 в соответствии с разделами 589.202–589.205 Положения о санкциях, связанных с Украиной/Россией, 31 CFR часть 589
https://www.ecfr.gov/current/title-31/subtitle-B/chapter-V/part-589(2) Любая транзакция с участием любого санкционного лица, кроме лиц, описанных в пункте (a) настоящей генеральной лицензии, если только не было отдельного разрешения.
(c) С 15 января 2025 года Генеральная лицензия № 26 от 10 января 2025 года полностью заменяется настоящей Генеральной лицензией № 26А.
Генеральной лицензией № 26А была дополнена следующими организациями:
·Банк Санкт-Петербург
·Банк Зенит
·Акционерное общество «Газпромбанк»
·Акционерное общество «Альфа-Банк»
·Акционерное общество «Государственная транспортная лизинговая компания»
·Национальный Клиринговый Центр
·Публичное акционерное общество «Росбанк»
·Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
·Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
·Открытое акционерное общество «Совкомбанк»
·Государственная корпорация «Банк развития и внешнеэкономической деятельности «Внешэкономбанк»
·Банк ВТБ Публичное акционерное общество
Минфин США также внес поправки в положения Федерального закона о корректировке инфляции в отношении гражданских штрафов 1990 года с поправками, внесенными Законом об улучшении Федерального закона о корректировке инфляции в отношении гражданских штрафов 2015 года. Была скорректирована максимальная сумма гражданских денежных штрафов, которые могут быть наложены в соответствии с соответствующими положениями OFAC. Вступает в силу с 15 января 2025 года
https://ofac.treasury.gov/media/933936/download?inline13 января 2025 года Минфин США и OFSI Великобритании подписали меморандум о сотрудничестве. Большое внимание уделено обмену информацией между ведомствами.
Counter Terrorism Designations; Venezuela-related and Counter Narcotics Designation Removals; Publication of OFAC/OFSI Memorandum of Understanding | Office of Foreign Assets Control10 января 2025 года Минфин США значительно расширил список санкций SDN в отношении лиц, связанных с энергетическим сектором России. Под санкции были добавлено 37 физических лиц, 220 российских и иностранных организаций и 187 морских судов.
10 января 2025 года Минфин США выдает 2 Определения, связанные с Россией.
Определение в соответствии с разделом 1(a)(i) Исполнительного указа 14024 «Энергетический сектор экономики Российской Федерации» и Определение в соответствии с разделом 1(a)(ii) Исполнительного указа 14071 «Запрет на нефтяные услуги».
Определение 14024 «Энергетический сектор экономики Российской Федерации» позволяет Минфину США ввести санкции в отношении любого лица из энергетического сектора.
Определение вступило в силу с 10 января 2025 года.
downloadОпределение 14071 «Запрет на нефтяные услуги» запрещает экспорт, реэкспорт, продажу или поставку, напрямую или косвенно, из Соединенных Штатов или лицом Соединенных Штатов, где бы оно ни находилось, нефтяных услуг любому лицу, находящемуся в Российской Федерации.
Это определение исключает следующее:
(1) любые нефтяные услуги, связанные с изотопами, полученными при производстве нефти, которые используются в медицинских, сельскохозяйственных или экологических целях, таких как углерод-13;
(2) определенные услуги, связанные с морской транспортировкой сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения, при условии, что такая сырая нефть или нефтепродукты приобретаются по соответствующим установленным предельным ценам или ниже;
(3) любая услуга в связи с прекращением деятельности или продажей организации, расположенной в Российской Федерации, которая не принадлежит или не контролируется, прямо или косвенно, российским лицом.
Определение вступает в силу с 27 февраля 2025 года.
download10 января 2025 года Минфин США выдает 8 Генеральных лицензий, связанных с Россией.
Минфин США
изменил Генеральную лицензию 8L «Разрешение на сворачивание сделок, связанных с энергетикой». Срок действия лицензии продлили до 12 марта 2025 года.
downloadГенеральная лицензия 115А «Разрешение на осуществление отдельных операций, связанных с использованием атомной энергии в гражданских целях» действует до 30 июня 2025 года. Лицензия была дополнена банками, через которые разрешены операции, связанные с атомной энергетикой.
downloadГенеральная лицензия 117 «О допуске к прекращению сделок с участием ПАО «Газпром нефть», АО «Сургутнефтегаз» и некоторых других организаций» разрешает до 27 февраля 2025 года любые транзакции, запрещенные указом 14024, которые необходимы для прекращения деятельности лиц, перечисленных в Приложении к Генеральной лицензии, или любого лица, в котором эти заблокированные лица владеют, прямо или косвенно, индивидуально или в совокупности, 50 процентами или более акций.
downloadГенеральная лицензия 118 «О разрешении отдельных сделок, связанных с долговыми обязательствами или производными финансовыми инструментами с участием ПАО «Газпром нефть», АО «Сургутнефтегаз» и некоторых других организаций
downloadГенеральная лицензия 119 «О разрешении отдельных сделок с участием публичного акционерного общества «Газпром нефть», связанных с осуществлением дипломатических и консульских представительств за пределами Российской Федерации»
downloadГенеральная лицензия 120 «Разрешение на осуществление ограниченных операций в области безопасности и охраны окружающей среды, а также на выгрузку грузов с участием определенных лиц или судов, заблокированных 10 января 2025 года»
downloadГенеральная лицензия 121 «Разрешение на оказание услуг по нефтебазе, связанным с определенными проектами»
downloadГенеральная лицензия 26 «Операции, разрешенные в соответствии с Положением о санкциях России в отношении вредной иностранной деятельности»
downloadМинфин США отозвал
Генеральную лицензию 93 «Разрешение на операции с некоторыми судами «Совкомфлота».
downloadМинфин США опубликовал пять новых часто задаваемых вопросов, связанных с Россией (
FAQ 1213 - 1217)
Frequently Asked Questions - Newly Added | Office of Foreign Assets Control, и внес поправки в 14 часто задаваемых вопросов, связанных с Россией (
FAQ 967, 976, 977, 978, 999, 1011, 1012, 1017, 1117, 1126, 1182, 1183, 1201 и 1203).
Frequently Asked Questions - Recently Updated | Office of Foreign Assets ControlRussia-related and Russia-/Ukraine-related Designations; Venezuela-related Designations; Publication of Russia-related Determinations; Issuance of Russia-related General Licenses and Frequently Asked Questions | Office of Foreign Assets Control7 января 2025 года Минфин США продлил Генеральную лицензию 13L, которая разрешает выплату налогов до 9 апреля 2025 года.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/202501073 января 2025 года Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении китайской компании Integrity Technology Group, предположительно причастной к киберпреступлениям.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/2025010331 декабря 2024 года Минфин США включил под блокирующие санкции 2 российских физических и 2 юридических лиц за предполагаемое вмешательство в выборы. Среди них Центр геополитических экспертиз.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/2024123131 декабря 2024 года Минфин США заключил мировое соглашение с SkyGeek Logistics. Компания согласилась урегулировать свою ответственность за нарушение санкций, связанных с российским аэрокосмическим и технологическим секторами.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20241231_3327 декабря 2024 года Госдеп США анонсировал введение санкций против грузинского бизнесмена и основателя партии «Грузинская Мечта» Бидзины Иванишвили.
https://www.state.gov/sanctioning-georgian-dream-founder-bidzina-ivanishvili/27 декабря 2024 года Минфин США выдал Генеральную лицензию 116 на разрешение на проведение транзакций с участием организаций, принадлежащих Бидзине Иванишвили. OFAC также опубликовало новый часто задаваемый вопрос, связанный с Россией (FAQ 1204).
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/2024122718 декабря 2024 года Минфин США выдал Генеральную лицензию 115 на разрешение на проведение сделок с участием Газпромбанка, связанных с гражданской атомной энергетикой.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/2024121816 декабря 2024 года Минфин США ввел санкции против 11 граждан КНДР, 8 компаний из России и КНДР.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20241216В ответ Южная Корея ввела санкции против 11 физлиц и 15 организаций из России и КНДР.
https://www.mofa.go.kr/www/brd/m_4080/view.do?seq=3757522 января 2025 года Минторг США опубликовал отчёт итоги 2024 года в части нарушений санкций и экспортного контроля. Обзор включает инициативы 2024 года. За прошлый год было возбуждено 26 уголовных дел по обвинениям в нарушении санкций и экспортного контроля, в сговоре с целью контрабанды и других преступлениях, связанных с передачей товаров и военных технологий в Китай, Россию и Иран.
https://www.bis.gov/press-release/export-enforcement-releases-2024-year-review6 января 2025 года BIS Минторга США добавило 13 компаний из них 11 из Китая под экспортные ограничения Entity list.
https://www.federalregister.gov/documents/2025/01/06/2024-31468/revisions-to-the-entity-list12 декабря 2024 года BIS Минторга США добавило 8 компаний из них 2 из Китая, 2 из Бирмы и 4 из России под экспортные ограничения в Entity list.
https://www.federalregister.gov/documents/2024/12/11/2024-29136/additions-to-the-entity-list5 декабря 2024 года BIS Минторга США добавило 140 компаний из Китая под экспортные ограничения в Entity list.
https://www.federalregister.gov/documents/2024/12/05/2024-28267/additions-and-modifications-to-the-entity-list-removals-from-the-validated-end-user-veu-program2 января 2025 года Министерство коммерции КНР расширило экспортные ограничения в отношении 28 американских компаний из оборонного сектора, связанных с производством военного, аэрокосмического оборудования и электроники. В отношении этих компаний действует запрет на поставки товаров двойного назначения.
https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_1ee79b1b7f21444ebf4797c0ff8500fd.html27 декабря 2024 года МИД КНР анонсировал экспортные ограничения против 7 американских промышленных компаний.
https://www.mfa.gov.cn/eng/xw/wjbxw/202412/t20241227_11520448.html16 декабря 2024 года ЕС принял 15 пакет санкций против России. В список было добавлено 26 физических и 2 юридических лица из Белоруссии, 54 физических и 30 юридических лиц из России.
http://rucompliance.com/neweusanctions2420 декабря 2024 года ЕС обновили своё руководство, которое содержит консолидированный список вопросов и ответов в части санкций и экспортного контроля в отношении России. Также был обновлён обзор, который содержит описание всех 15 пакетов санкций в адрес России.
https://finance.ec.europa.eu/publications/consolidated-version_enhttps://www.consilium.europa.eu/en/policies/sanctions-against-russia/timeline-sanctions-against-russia/23 декабря 2024 года Швейцария присоединилась к 15 пакету санкций ЕС. Под санкции было добавлено 54 физических и 30 юридических лиц и 52 морских судна. Подробнее в пресс-релизе на сайте регулятора.
https://www.seco.admin.ch/seco/en/home/seco/nsb-news.msg-id-103694.html10 января 2025 года третьи страны присоединились к 15 пакету ЕС в отношении России. Согласно пресс-релизу ЕС Албания, Босния и Герцеговина, Исландия, Лихтенштейн, Черногория, Северная Македония, Норвегия и Украина присоединились к 15-му пакету санкций ЕС против России.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/01/10/statement-by-the-hreu-on-the-alignment-of-certain-third-countries-with-council-decision-cfsp-20243187-concerning-restrictive-measures-in-view-of-russia-s-actions-destabilising-the-situation-in-ukraine/ЕС готовит 16 пакет санкций. Пакет готовят к 24 февраля 2025 года. ЕС планирует ввести запрет на импорт алюминия. Запрет будет вводиться поэтапно. В список запрещенных к импорту в ЕС товаров уже включены некоторые алюминиевые изделия, такие как проволока, трубы и фольга. Но эти ограничения распространяются только на небольшую часть всего алюминия, который ЕС импортирует из России, в то время как в США с 12 апреля 2024 года действует полный запрет на импорт алюминия из России в США. Также ЕС в рамках 16 пакета санкций против России обсуждается возможность постепенного отказа от российского СПГ. Предлагается прописать ограничения в части российского СПГ в некой дорожной карте. В ЕС также обсуждают ограничения в отношении российских танкеров, аналогично тем, которые попали под санкции Минфина США 10 января 2025 года.
https://www.reuters.com/markets/commodities/eu-propose-ban-russian-aluminium-imports-new-sanctions-package-eu-diplomats-say-2025-01-14/16 декабря 2024 года Минфин Канады опубликовал экономический отчет по итогам 2024 года. Приложение 3 содержит обзор планируемых изменений в части санкционного законодательства и экспортного контроля.
https://www.budget.canada.ca/update-miseajour/2024/report-rapport/toc-tdm-en.html7 января 2025 года Минфин Великобритании публикует обновлённое руководство в части нарушений санкций и экспортного контроля. Руководство содержит список из 50 высоко приоритетных товаров, которые требуют повышенного контроля. Среди них: товары двойного и военного назначения, товары для авиакосмической отрасли и машиностроения, электроника и оборудование. Приведён список из 14 стран, которые чаще используют для ввоза санкционных товаров в Россию. На первом месте Турция, а также: Китай, Индия, ОАЭ, Израиль, Казахстан, Узбекистан Армения, Киргизия, Монголия, Сербия, Малайзия, Таиланд и Вьетнам.
https://www.gov.uk/government/publications/countering-russian-sanctions-evasion-and-circumvention/countering-russian-sanctions-evasion-guidance-for-exporters10 января 2025 года Великобритания ввела блокирующие санкции против российских нефтяных компаний. Под ограничения попали: ПАО «Сургутнефтгаз» и ПАО «Газпромнефть».
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/678123d261e7988536018435/Notice_Russia_100125.pdf10 января 2025 года Минфин Японии анонсировал введение санкций в отношении 11 физических и 29 юридических лиц, а также 3 банков. Общее число лиц под блокирующими санкциями Японии в отношении России 750 физических, 322 юридических и 16 банков (Приложение 1).
Минторг Японии вводит экспортные ограничения в отношении 22 российских юридических лиц. Общее количество российских компаний под экспортными ограничениями составило 559 организаций (Приложение 3). Под экспортные ограничения были также добавлены 31 компания из других стран, общее количество составило 47 компаний (Приложение 4).
Минторг анонсировал 335 наименований товаров, они вступят в силу с 23 января 2025 года. Среди санкционных товаров: детали для спецтехники, различные инструменты, а также малолитражные мотоциклы.
https://www.mofa.go.jp/erp/c_see/ua/pageite_000001_00740.html14 января 2025 года Украина расширила санкции в отношении России. Согласно опубликованному Указу №24 под блокирующие ограничения попали 75 физических и 65 юридических лиц из России сроком на 10 лет.
https://www.president.gov.ua/documents/242025-5356128 декабря 2024 года МИД России ввёл ограничительные меры на въезд на территорию РФ в отношении граждан стран ЕС в ответ на 15-й пакет санкций Евросоюза от 16 декабря 2024 года.
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1989652/30 декабря 2024 года Президент РФ подписал Указ 1131 о передаче активов производителя пива Bud и «Клинское» компании АВ Inbev Efes BV во временное управление. Акции переданы группе компаний «Вместе».
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202412300038?index=130 декабря 2024 года Указом Президента РФ 1130 временное управление Росимущества введено в отношении машиностроительной группы АО "Группа ГМС" одного из ведущих производителей насосного и компрессорного оборудования и многих других компаний.
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202412300037?index=2Правительство России продлило на 2025 год действие квот на ввоз семян из недружественных стран. Их общий объем составит 18,3 тыс. тонн. Со 2 января 2025 года в России вступили в силу новые особые таможенные пошлины на товары, импортируемые из недружественных стран.
Расширенный перечень продукции включает ряд категорий, для которых установлены фиксированные ставки.
https://www.alta.ru/news/115144/28 декабря 2024 года Президент подписал ФЗ-520, вносящий поправки в ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
http://publication.pravo.gov.ru/document/000120241228002219 декабря 2024 года Президент РФ подписал указ, согласно которому зарубежные покупатели российского газа до 1 апреля 2025 года смогут платить за поставки рублями в разных банках РФ, а не только через уполномоченный для этих операций Газпромбанк, в отношении которого 21 ноября США ввели санкции.
http://publication.pravo.gov.ru/document/00012024121900