Комплаенс новости за последнюю неделю октября
Новости за прошедшую неделю
Санкции

26 октября США ввели санкции за коррупцию в Молдове. Под блокирующие санкции попали 9 физических и 12 юридических лиц. По мнению регулятора, денежные средства использовались для перевода сотрудничающим политическим партиям Молдовы.
Treasury Targets Corruption and the Kremlin's Malign Influence Operations in Moldova | U.S. Department of the Treasury

24 октября Еврокомиссия опубликовала обновленный список часто задаваемых вопросов, связанных с предоставлением российским лицам и организациям бизнес-услуг. Был обозначен перечень услуг, подпадающих под запрет консультирования физических и юридических лиц в области IT, а также перечень услуг, подпадающих под запрет на предоставление в Россию архитектурных и инжиниринговых услуг, а также список юридических консультационных услуг, который запрещен.
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-10/faqs-sanctions-russia-business-services_en.pdf

Санкции на нефть оказывают влияние на экспорт российской нефти, пишет Bloomberg. Агентство отмечает, что поставки сырой нефти из России за неделю с 14 по 21 октября снизились до пятинедельного минимума, а доходы бюджета за этот период стали самыми низкими с начала года.
Под потолком цен и вблизи эмбарго: что будет с акциями российских нефтяных компаний | Forbes.ru

Получение Международным арбитражным судом Лондона (London Court of International Arbitration, LCIA) общей лицензии на обработку платежей подсанкционных лиц сможет облегчить разбирательства российского бизнеса и западных контрагентов. Разрешение является бессрочным. Разрешение позволяет суду использовать средства, ранее внесенные на депозит подсанкционными лицами.
Лондонский арбитраж снял запрет на тяжбы для компаний под санкциями: что это значит для бизнеса - Ведомости (vedomosti.ru)

МИД Ирана ввел ответные санкции против организаций Евросоюза. Иран добавил в санкционный список 8 юридических лиц.
https://mfa.gov.ir/portal/newsview/697688

МИД России объявил о расширении списка европейских лиц, которым запрещен въезд на территорию РФ. Список лиц, попавших в российский стоп-лист, еще не опубликован.
https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1835075/)

Регулятор

Режим отмены плановых проверок бизнеса будет продлен на 2023 год.
Путин продлит мораторий на плановые проверки бизнеса на 2023 год - Новости – Экономика – Коммерсантъ (kommersant.ru)

Президент утвердил список банков, сделки по которым можно проводить только по специальному разрешению. В перечне среди прочих Райффайзенбанк, Юникредит, Ситибанк, Дойче банк и ОТП Банк.
Путин утвердил перечень банков, которым запрещено совершать сделки с долями иностранцев - Новости – Финансы – Коммерсантъ (kommersant.ru)

Минцифры РФ возобновило аккредитацию IT-компаний. За 15 дней поступило более 400 заявлений на внесение в реестр, из которых 8 компаний уже получили аккредитацию, а трем — отказали, заявили в министерстве.
Минцифры РФ планирует создать Национальный технологический центр по цифровой криптографии, который будет обеспечивать частно-государственное взаимодействие и при этом развивать технологии криптографии. Об этом заявил замглавы Минцифры Александр Шойтов.
Минцифры планирует создать технологический центр по цифровой криптографии :: Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (digital.gov.ru)

ФАТФ опубликовал проект руководства по реализации мер по прозрачности и бенефициарному праву юридических лиц FATF Guidance on Beneficial Ownership. ФАТФ рассчитывает завершить работу над руководством в феврале 2023 года.
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/r24-public-consultation-oct-2022.html