Санкции
4 марта 2024 года Президент США продлил на год действие исполнительного указа 13660 о чрезвычайном положении и санкциях в отношении России. Во исполнении данного указа были приняты в 2014 году следующие указы 13361,13362 и 13385, которые вводили санкции в отношении России из-за ситуации на Украине, в дальнейшем указы 13849 (2018), 14065 (2022) и другие расширяли действие введённых мер. Продление указов Президента США носит формальный характер, так как процедура ежегодная, начиная с 2014 года.
Press Release: Notice on the Continuation of the National Emergency With Respect to Ukraine | The White House 6 марта 2024 года Министерство юстиции США, Министерство торговли США и Минфин США выпустили совместное руководство для иностранных лиц по соблюдению экспортного контроля США. Регулятор США четко дает понять, что за нарушение экспортного контроля США и обход санкций последует ответственность. Умышленное нарушение санкций или экспортного контроля США наказывается тюремным заключением на срок до 20 лет и штрафом в 1 миллион долларов США.
Publication of Tri-Seal Compliance Note: Obligations of foreign-based persons to comply with U.S. sanctions and export control laws | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov) 8 марта 2024 года Минфин США внес две организации в санкционный список за деятельность России в Африке. Ограничения ввели против Bois Rouge Sarlu из Центрально-Африканской Республики и ООО "Брокер эксперт" из РФ.
Russia-related Designations Updates; OFAC to retire its FTP server (OFACFTP.treas.gov) on or about June 10, 2024 | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov) 29 февраля 2024 года Госдеп США заключил соглашение об урегулировании многочисленных нарушений со стороны корпорации Boeing. Компания Boeing согласилась выплатить американскому регулятору штраф в размере 51 млн долларов США за 199 нарушений.
U.S. Department of State Concludes $51 Million Settlement Resolving Export Violations by The Boeing Company - United States Department of State 29 февраля 2024 года гражданин России Максим Марченко, проживающий в Гонконге, признал себя виновным по обвинениям в отмывании денег и контрабанде товаров из США. Марченко был арестован в сентябре 2023 года.
Office of Public Affairs | Russian International Money Launderer Pleads Guilty to Illicitly Procuring Large Quantities of U.S.-Manufactured Dual-Use, Military Grade Microelectronics for Russian Entities | United States Department of Justice 5 марта 2024 года Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение в нарушении санкций и экспортного контроля ЕС за экспорт электронных компонентов в Россию двум гражданам России и Германии (Вальдемару В. и Натали С.).
Федеральная прокуратура - Последние пресс-релизы - Предъявлены обвинения в связи с предполагаемыми нарушениями Закона о внешней торговле и платежах (generalbundesanwalt.de) Адвокаты Алишера Усманова добились удаления твитов уголовной полиции Германии и экономиста Андерса Ослунда, которые власти ЕС использовали для обоснования санкций.
Адвокаты Усманова добились удаления твитов уголовной полиции Германии | Forbes.ru 5 марта 2024 года Великобритания исключила из санкционного списка бизнесмена и основателя группы «Итера» Игоря Макарова, сообщается на сайте правительства королевства. Санкции в отношении бизнесмена были введены 26 сентября 2022 года.
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65e6f2233f69457ff103608f/Notice_Russia_050324 4 марта 2024 года Великобритания опубликовала Меморандум о постзаконодательном контроле закона о санкциях и борьбе с отмыванием денег 2018 года SAMLA. В этом меморандуме содержится предварительная оценка законодательства, лежащего в основе санкционной политики Великобритании и тематическое исследование о санкциях против России.
Post-Legislative Scrutiny Memorandum: Sanctions and Anti-Money Laundering Act 2018 - GOV.UK (www.gov.uk) 11 марта 2024 года Правительство Великобритании обновило Руководство по мерам в отношении обработки российских алмазов, в рамках вступившего в силу запрета на импорт алмазов, обработанных третьими странами:
(а) 1 марта 2024 года в отношении любых алмазов, которые равны или превышают 1 карат;
б) 1 сентября 2024 года в отношении любых алмазов, которые равны или превышают 0,5 карата.
Также запрещены техническая помощь, финансовые и брокерские услуги, связанные с соответствующими обработанными алмазами.
The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) Regulations 2024 (legislation.gov.uk)
Guidance on third country processed Russian diamonds measures - GOV.UK (www.gov.uk) Еврокомиссия публиковала разъяснения по запрету импорта необработанных алмазов, которое вступило в силу с 1 марта 2024 года.
Frequently asked questions on restrictions on diamonds concerning sanctions adopted following Russia's military aggression against Ukraine (europa.eu) Консолидированная версия вопросов и ответов от 1 марта 2024 года:
Consolidated version - Frequently asked questions concerning sanctions adopted following Russia's military aggression against Ukraine and Belarus' involvement in it. (europa.eu) Консолидированная версия 833 Регламента от 24 февраля 2024 года:
EUR-Lex - 02014R0833-20240224 - EN - EUR-Lex (europa.eu) Консолидированная версия 269 Регламента от 3 января 2024 года:
EUR-Lex - 02014R0269-20240103 - EN - EUR-Lex (europa.eu) Киви-банк подал в Арбитражный суд Москвы иск против АО «Киви», гонконгской компании Fusion Factor Fintech Limited. 21 февраля 2024 года у QIWI Банка ЦБ РФ отозвал лицензию.
Арбитраж в Москве оставил без движения иск Киви Банка к владельцам | Forbes.ru Золотодобытчик Polymetal закрыл сделку по продаже российского бизнеса: 100% акций АО «Полиметалл» (холдинговая компания российских активов группы) были проданы компании «Мангазея Плюс». Благодаря сделке компания снизила чистый внешний долг на $2,2 млрд, полностью погасила внутригрупповую задолженность, а также получила $300 млн.
Polymetal закрыл сделку по продаже российского бизнеса | Forbes.ru Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России определила условия обмена заблокированными активами между российскими и иностранными инвесторами, сообщается в материалах на сайте Минфина. Заявки российских инвесторов для участия в обмене начнут приниматься с 25 марта. Инвесторы смогут обменять активы стоимостью не более 100 000 рублей, ожидается, что все расчеты будут завершены до 1 сентября.
Новость \ Определены условия для обмена заблокированными активами в соответствии с Указом № 844 (minfin.gov.ru) Указ Президента Российской Федерации от 08.11.2023 № 844 ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 5 марта 2024 года Правительство России продлило до 1 апреля 2025 года приостановку публикации статистики по нефти, газу и газовому конденсату. Изначально публикация данных была приостановлена 26 апреля 2023 года. Изначально запрет вводился на 11 месяцев, до 1 апреля 2024 года.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 05.03.2024 № 513-р ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 1 марта 2024 года Правительство России утвердило перечень экономически значимых организаций (ЭЗО), документ опубликован на портале правовых документов. В него вошли 6 крупных холдинговых компаний: «Разрез Аршановский», ООО «Городской супермаркет», 3 компании «Альфа-группы»: X5 Group, АО «АБ-Холдинг» и ООО «ЮНС-холдинг».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.03.2024 № 491-р ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 7 марта 2024 года Банк России продлил до 9 сентября 2024 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты. В регуляторе пояснили, что ограничения сохраняются в связи с действующими санкциями против РФ.
Решение Совета директоров Банка России о комиссии при выдаче физическим лицам наличной иностранной валюты | Банк России (cbr.ru)