Регулятор Опубликован отчёт Transparency International - Exporting Corruption Report 2022. В отчете приводится оценка действий 43 стран, а также действия Китая, Индии, САР Гонконг и Сингапура, по борьбе со взяточничеством за период 2018-2021 г. Пандемия COVID-19 значительно подорвала глобальную экономическую активность и повлияла на способность стран выполнять свои обязательства по борьбе с иностранным взяточничеством. Великобритания потеряла свое место среди ведущих правоприменителей законов о взяточничестве за рубежом. США и Швейцария остаются активными правоприменителями, которые проводят расследования, предъявляют обвинения и налагают санкции пропорционально их доле в мировом экспорте.
https://files.transparencycdn.org/images/2022-Report-Slim-version-Exporting-Corruption-EN.pdf Минфин США объявил о заключении соглашения с Bittrex Inc., которая предоставляет онлайн-обмен виртуальной валюты и услуги размещенного кошелька. Bittrex согласилась перевести 24 280 829,20 долларов США для урегулирования своей ответственности за очевидные нарушения санкций против Кубы, связанных с Украиной, Ирана, Судана и Сирии. Bittrex не проверяла эту информацию о клиентах на предмет условий, связанных с санкционированными юрисдикциями. В результате были выявлены нарушения при совершении транзакций, связанных с виртуальной валютой, на сумму более 263 000 000 долларов США.
Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control and Bittrex, Inc. | U.S. Department of the Treasury В Великобритании принят в первом чтении Economic Crime Bill, наделяющий SFO дополнительными полномочиями. Законопроект включает положения о расширении полномочий Управления по борьбе с серьезным мошенничеством (SFO) в разделе 2, которые SFO использует для принуждения подозреваемых преступников, финансовых учреждений к обмену информацией или документами в отношении подозреваемого преступления. По новому законопроекту теперь по всем делам обмен информацией может быть на до следственной стадии.
https://www.sfo.gov.uk/2022/09/22/new-economic-crime-bill-includes-plans-to-expand-sfos-investigative-powers/ В Великобритании также были назначены два новых должностных лица, ответственных за санкционную политику. Джесс Норман стал замминистра, курирующий вопросы США в Министерстве иностранных дел и международного развития Великобритании. В рамках новой должности он получил широкие полномочия по ведению санкционной политики. Эндрю Гриффит был назначен финансовым секретарем казначейства, контролирующим ведение санкционной политики и противодействие экономической преступности и незаконному финансированию.
https://www.gov.uk/government/people/jesse-norman https://www.gov.uk/government/ministers/financial-secretary-to-the-treasury