Комплаенс новости за месяц
Новости с 20 января по 26 февраля 2025 года
6 февраля 2025 года Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций в отношении Международного уголовного суда (МУС), сообщается на сайте Белого дома.
Imposing Sanctions on the International Criminal Court – The White House

10 февраля 2025 года Минфин США обновил свой Портал подачи заявлений на получение лицензии.
Important Announcement for Users of OFAC's License Application Portal | Office of Foreign Assets Control

20 февраля 2025 года Минфин США запустил новое приложение File Finder для использования на веб-сайте OFAC.
Launch of OFAC's File Finder Application | Office of Foreign Assets Control

23 января 2025 года Минюст США предъявил обвинения двум гражданам КНДР и их соучастникам за обход американских санкционных ограничений.
Office of Public Affairs | Two North Korean Nationals and Three Facilitators Indicted for Multi-Year Fraudulent Remote Information Technology Worker Scheme that Generated Revenue for the Democratic People’s Republic of Korea | United States Department of Justice

5 февраля 2025 года Минюст США обвинил в нарушении экспортного контроля США гражданина Кыргызстана (Сергея Жарновникова) за поставку американского огнестрельного оружия в Россию.
Eastern District of New York | International Arms Dealer Charged with Exporting U.S. Firearms to Russia | United States Department of Justice

13 февраля 2025 года Минюст США обвинил в нарушении экспортного контроля США американскую дочернюю компанию российского поставщика авиационных запчастей (Flighttime Enterprises Inc), которая поставляла авиационные запчасти из США в РФ.
Office of Public Affairs | Ohio-Based Supplier of Aircraft Parts and Three Employees Charged for Illicit Export Scheme Involving Russia | United States Department of Justice

14 февраля 2025 года Правительство Великобритании расширило санкции в отношении России. Под ограничения попали 3 физических и 2 юридических лица.
Notice_Russia_140225.pdf

24 февраля 2025 года Правительство Великобритании расширило санкции в отношении России. Под ограничения попали 34 физических и 33 юридических лица и 40 морских судов. Общее количество 1768 физических лиц под санкциями, 417 юридических лиц и 150 морских судов.
UK announces largest sanctions package against Russia since 2022 - GOV.UK
Notice_Russia_240225.pdf
The UK Sanctions List - GOV.UK

Правительство Великобритании выпустило доклад по санкциям в отношении России за 3 года. Основные выводы: Общее количество лиц под санкциями 1768 физических, 417 юридических лиц и 150 морских судов. Экспорт в Россию за 3 года упал на 73%, а импорт из России сократился на 90%. К ввозу в Россию запрещены 700 категорий товаров, критически важных для ВПК и ОПК.
Доклад на февраль 2025 года CBP-9481.pdf
Доклад на ноябрь 2024 года CBP-10034.pdf

14 февраля 2025 года Канада расширила критерии для введения санкций в отношении России на лиц, которые уже не занимают правительственную должность, но занимали её ранее.
Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations

25 февраля 2025 года Канада ввела санкции против 76 физических и юридических лиц. Под ограничения также попали 109 судов. Общее количество 1464 физических лиц под санкциями, 696 юридических лиц и 109 морских судов.
Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations

24 февраля 2025 года Австралия ввела санкции в отношении России. Под ограничения попали 70 физических лиц и 79 юридических лиц. Общее количество 1159 физических лиц под санкциями, 900 юридических лиц.
70 persons and 79 entities listed under the Autonomous Sanctions Regulations 2011 – Russia | Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade
Consolidated List | Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade

24 февраля 2025 года Новая Зеландия ввела санкции в отношении России. Под ограничения попали 52 физических и юридических лиц.
New Zealand stands with Ukraine, three years after illegal Russian invasion | Beehive.govt.nz
Russia-Sanctions-Regulatory-Charter.pdf
Russia Sanctions | New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade
Russia Sanctions Register | New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade

27 января 2025 года ЕС расширил санкции в отношении 3 российских лиц за кибердеятельность.
Decision - CFSP - 2025/171 - EN - EUR-Lex

24 февраля 2025 года ЕС принял 16 пакет санкций в отношении России. Подробно по ссылке, а кратко выводы ниже: http://rucompliance.com/newsanctionseu240225

·ЕС добавляет под блокирующие санкции 48 физических и 35 юридических лиц (Приложение I к Регламенту (ЕС) № 269/2014). Общее количество лиц под блокирующими санкциями ЕС составляет 1927 физических и 542 юридических лиц.
·ЕС добавляет 53 новых юридических лица в список лиц в Приложении IV к Регламенту (ЕС) No 833/2014, в отношении которых ужесточены ограничения на экспорт товаров и технологий двойного назначения. Общее количество таких лиц под экспортными ограничениями ЕС составляет 760 организаций.

·ЕС добавляет 74 судна в список судов в Приложении XLII к Регламенту (ЕС) No 833/2014, в отношении которых вводится запрет на порты и шлюзы государств-членов. Общее количество морских судов под ограничениями ЕС составляет 153 судна. Вводится запрет на любые сделки с портами, шлюзами и аэропортами в России, указанных в новом Приложении XLVII к Регламенту (ЕС) No 833/2014.

·ЕС вводит дополнительные ограничения на экспорт товаров, которые могут способствовать наращиванию российских промышленных мощностей, таких как химическая промышленность, некоторые виды пластмасс и резины. Приложение XXIII к Регламенту (ЕС) No 833/2014 было заменено. Добавлены коды: 2518,2519,2520, 2615,2834, 3604,3605, 3606,3816,3817,3819, 382590, 3860, 4811, 6814, 7007,7320,8454, 8456. Добавлено Приложение XIIID, которое содержит исключения по ряду товаров до 26 мая 2025 года.

·ЕС расширил перечень товаров и технологий, подпадающих под запрет на транзит через территорию России. Приложение XXXVII к Регламенту (ЕС) No 833/2014 заменяется. Добавлены коды: 381190, 381512,721921,722540,730429, 731100, 842511, 845630, 8460, 846620, 846729, 847439, 848120, 848299, 848350, 851110, 851519, 854330, 870899,9024.

·ЕС вводит дополнительные ограничения на импорт первичного алюминия, который приносит России значительные доходы. В Приложение XXI к Регламенту (ЕС) No 833/2014 добавлен ТН ВЭД 7601.

·ЕС вводит дополнительные ограничения на экспорт товаров и технологий, в частности программного обеспечения, связанного с разведкой нефти и газа. В Приложении II к Регламенту (ЕС) 833/2014 было добавлено Программное обеспечение, используемое при разведке нефти и газа.

·ЕС распространяет ограничительные меры в отношении предоставления специализированных услуг по передаче финансовых сообщений на определенные российские кредитные организации в Приложении XIV к Регламенту (ЕС) No 833/2014.

Европарламент выпустил доклад по санкциям в отношении России за 3 года. Основные выводы: Общее количество лиц под блокирующими санкциями ЕС составляет 1927 физических и 542 юридических лиц. Россия опустилась на 15 место среди торговых партнеров. К ввозу в Россию запрещено 500 промышленных товаров, торговый оборот за 3 года упал на 75%.
EU sanctions against Russia 2025: State of play, perspectives and challenges

19 января 2025 года Украина ввела новые санкции в отношении России. По Указу Президента №18 в санкционный список были включены 18 физических лиц из России и Украины.
https://www.president.gov.ua/documents/382025-53597

4 февраля 2025 года Украина расширила санкции против России. По Указу Президента №67 в санкционный список были включены 57 физических лиц. Всего Президент Украины подписал 3 указа, было добавлено 111 физических и 3 юридических лица.
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/36/49/13cab6e92fc5f11b4683122255768ae6_1738779430.pdf
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/36/45/8285f2ac0d4ea5733a981701ab58b6e6_1738777156.pdf
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/36/53/8d3ecc4368ea828a70c0b75c1cba185b_1738779469.pdf

12 февраля 2025 года Украина ввела новые санкции в отношении представителей бизнеса и оппозиции. По Указу Президента № 81 под блокирующие санкции попали 5 физических лиц.
https://www.president.gov.ua/documents/812025-53777

Правительство Южной Кореи решило отменить санкции на поставки медицинского оборудования в Россию с 28 февраля.
Республика Корея отменит санкции на поставки медоборудования в РФ