1 мая 2024 года Минфин США расширил санкционные списки, связанные с Россией. Под ограничения попали 29 физических и 263 юридических лиц (включая 48 компаний из третьих стран), а также 16 морских судов. Большая часть компаний попали под ограничения в рамках вторичных санкций в связи с деятельностью в секторе российской экономики по поддержке российской военно-промышленной базы в соответствии с разделом 11 указа 14024. Под ограничения попали юридические лица из Китая, Азербайджана, Турции и Киргизии.
Russia-related Designations; Non-Proliferation Designations; Issuance of Russia-related General Licenses | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov) 1 мая 2024 года Минфин США выдал 3 Генеральные лицензии. Генеральная лицензия 95 разрешает поставки товаров и услуг авиакомпании "Победа" до 30 июля 2024 года.
download (treasury.gov) Генеральная лицензия 96 даёт разрешения попавшим под ограничения морским судам до 30 июля 2024 года.
download (treasury.gov) Генеральная лицензия 97 даёт разрешение некоторым компаниям для завершения операций до 30 июля 2024 года.
download (treasury.gov) 3 мая 2024 года Минфин США исключил из санкционного списка мальтийскую компанию Emperor Aviation LTD, которая была внесена под санкции за предположительную связь с российским санкционным лицом.
Russia-related Designations Removals | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov) 6 мая 2024 года Минфин США исключил из санкционного списка бывшую швейцарскую «дочку» Сбербанка – Sberbank (Switzerland) AG (в настоящее время носит название TradeXBank AG).
Ukraine-/Russia-related Designation Removal | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov) 7 мая 2024 года Минфин США ввёл блокирующие санкции за кибердеятельность в отношении гражданина России Хорошева Дмитрия Юрьевича, предполагаемого разработчика российской хакерской группировки LockBit Group.
Cyber-related Designation | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov) 7 мая 2024 года Минюст США вынес обвинение в отношении гражданина России Хорошева Дмитрия Юрьевича в разработке и эксплуатации программы-вымогателя LockBit.
Office of Public Affairs | U.S. Charges Russian National with Developing and Operating LockBit Ransomware | United States Department of Justice 3 мая 2024 года Россиянин Александр Винник признал вину в отмывании денег через криптобиржу BTC-e в США в рамках сделки с прокуратурой, сообщил Минюст США.
Office of Public Affairs | BTC-e Operator Pleads Guilty to Money Laundering Conspiracy | United States Department of Justice 8 мая 2024 года Минфин США обновил правила отчетности, была введена обязанность электронной подачи документов по требованию Минфина США. Минфин США устанавливает стандартные требования к отчетности и учету, а также к подаче заявок на получение лицензий и другие процедуры, относящиеся к программам экономических санкций, администрируемым OFAC. Документ вводит обязанность электронной подачи отчетов по заблокированному имуществу и запрещенным транзакциям через электронную систему отчетов OFAC.
Регламент доступен по ссылке:
download (treasury.gov) Amendment of the Reporting, Procedures and Penalties Regulations (RPPR) | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov) 9 мая 2024 года Минторг США ввёл экспортные ограничения в отношении 37 китайских организаций.
Commerce Adds 37 PRC Entities to Entity List for Enabling PRC Quantum and Aerospace Programs, Aiding Russian Aggression in Ukraine | Bureau of Industry and Security (bis.gov) 1 мая 2024 года Великобритания опубликовала новые разъяснения OFSI по санкциям в отношении России.
https://www.gov.uk/government/publications/uk-financial-sanctions-faqs/uk-financial-sanctions-faqs ЕС в рамках 14го пакета антироссийских санкций обсуждает запрет на импорт российского гелия, ужесточение ограничений на экспорт марганцевой руды и других редкоземельных компонентов. ЕС планирует также ввести рестрикции против судов, которые перевозят российскую нефть. Еврокомиссия обсуждает запрет на перевалку российского СПГ в портах Европы, сообщает Politico со ссылкой на трех дипломатов.
EU finally ready to bring down Russia's gas empire … sort of – POLITICO EU proposes first sanctions on Russia's LNG sector – POLITICO EU Aims to Bar Russian Funds to Parties Before European Vote - Bloomberg ЕС не планирует вводить полный запрет на импорт российского СПГ. Санкции могут быть направлены на отдельные проекты, такие как «Арктик СПГ-2» и «Мурманский СПГ». По данным СМИ Россия в апреле направила в ЕС около половины экспорта своего СПГ (46%), следует из предварительных данных Kpler. Основным поставщиком этих объемов был «Ямал СПГ».
Россия в апреле направила в Европу около половины своего СПГ — РБК (rbc.ru) Новый гендиректор крупнейшего европейского депозитария – бельгийской группы Euroclear – Валери Урбен выступила против конфискации замороженных активов России, поскольку это негативно отразится на финансовом рынке. Об этом она заявила в интервью изданию Echo.
Новый гендиректор Euroclear выступила против конфискации замороженных активов РФ - Ведомости (vedomosti.ru) Суд ЕС отказал сестре основателя холдинга USM Алишера Усманова Гульбахор Исмаиловой в требовании исключить ее из санкционного списка.
CURIA - Documents (europa.eu) Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти удовлетворил иск «Газпром экспорта» о запрете для нидерландской Balgzand Bacton Line (BBL) судиться с ним за рубежом.
Суд удовлетворил иск «Газпром экспорта» о запрете BBL судиться с ним за рубежом – Коммерсантъ (kommersant.ru