Комплаенс новости за неделю
Новости с 30 сентября по 4 октября 2024 года
30 сентября 2024 года Минфин США вывел из-под санкций украинский Проминвестбанк.
Russia-related Designation Removals; Issuance of Russia-related General License; Russia-/Ukraine-related Identification Update | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov)

30 сентября 2024 года Минфин США продлил генеральную лицензию 13к, которая позволяет платить налоги и сборы. download (treasury.gov)

1 октября 2024 года Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении семи физических и двух юридических лиц из России за участие в кибероперациях с использованием вредоносных программ.
Cyber-related, Russia-related, and West Bank-related Designations; Counter Narcotics and Russia-related Designations Removals | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov)

1 октября 2024 года Великобритания включила в санкции российских 16 лиц, связанных с хакерской группировкой Evil Corp.
Notice_Cyber_011024.pdf (publishing.service.gov.uk)

3 октября 2024 года Великобритания ввела санкции против белорусского Альфа-банка, сообщает Управление по реализации финансовых санкций (Office of Financial Sanctions Implementation, OFSI).
CONSOLIDATED LIST OF FINANCIAL SANCTIONS TARGETS IN THE UK (publishing.service.gov.uk)

С 10 октября 2024 года за нарушения экспортного контроля Великобритании штрафы будут увеличены до £1 млн или 50% от стоимости нарушения.
New civil enforcement powers on trade sanctions - GOV.UK (www.gov.uk)

Суд в РФ арестовал $372 млн на счетах американских банков Bank of New York Mellon и JP Morgan Chase Bank, открытых в российских «Ситибанке» и «Дж.П. Морган Банк Интернешнл». Обеспечительные меры приняты в связи с иском Генпрокуратуры.
kad.arbitr.ru/Document/Pdf/e60c3343-cbca-4b3d-913e-a2aa95f018d5/92bbae66-1b52-40c8-bd7b-c5ff3ea3eee3/A41-88750-2024_20241001_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True

30 сентября 2024 года Президент РФ своим указом вывел активы автодилера «Рольф» из-под временного управления Росимущества.
Указ Президента Российской Федерации от 30.09.2024 № 830 ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru)