Санкции
16 ноября 2023 года Минфин США выдал Генеральную лицензию 77, касающуюся России, «Разрешение операций с ограниченной безопасностью и охраной окружающей среды, с участием определенных лиц или судов», Генеральную лицензию 2, связанную с Балканами, «Разрешение свертывания транзакций с участием Orka Holding AD» и Генеральная лицензия 3, связанная с Балканами, «Разрешение определенных транзакций, связанных с сельскохозяйственной продукцией, лекарствами, медицинским оборудованием, запасными частями и компонентами, обновлениями программного обеспечения или медицинской профилактикой, диагностикой или лечением, или клиническими испытаниями с участием Orka Holding AD».
Минфин США внес более 10 организаций в санкционный список. В список внесены компании: "АБС Электротехника", "Эссет Автоматизация", "Эссет Электро", "Доминион Никольский", "Доминион Тверская-Ярославская", "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения с опытным производством". Минфин США ввел санкции в отношении трех нефтяных танкеров: Kazan, Ligovsky Prospect и NS Century.
Balkans-related Designations; Russia-related Designations and Designation Update; Issuance of Russia-related General License, Balkans-related General Licenses, and Frequently Asked Question | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov) 21 ноября 2023 года Binance признала вину в несоблюдении правил борьбы с отмыванием средств и нарушении санкций и достигла мирового соглашения с Минфином США. Суммарно криптобиржа выплатит штраф в $4,3 млрд, а ее основатель Чанпэн Чжао уйдет в отставку.
Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control and Binance Holdings, Ltd. | Office of Foreign Assets Control 15 ноября 2023 года Минторг США ввел экспортные ограничения в отношении четырех компаний. Две из них американские власти заподозрили в связях с Россией. Попавшие в черный список компании смогут получать товары из США только от поставщиков со специальной лицензией.
2023-25684.pdf (federalregister.gov) 17 ноября 2023 года Министерство юстиции США объявило, что 2 гражданина США обвиняются в нарушении режима санкций США в отношении Ирана.
https://www.justice.gov/opa/pr/two-men-found-guilty-conspiracy-sell-sanctioned-iranian-petroleum 16 ноября 2023 года был регулятор Великобритании опубликовал руководство по предотвращению обхода санкции Ownership and Control: Public Officials and Control guidance. Правительство Великобритании не считает, что президент России осуществляет косвенный или фактический контроль над всеми субъектами российской экономики только в силу того, что он занимает пост президента России. Лицо должно рассматриваться как осуществляющее контроль над определенными частными организациями только в том случае, если это может быть подтверждено достаточными доказательствами в каждом конкретном случае.
https://www.gov.uk/government/publications/ownership-and-control-public-officials-and-control-guidance/ownership-and-control-public-officials-and-control-guidance 10 ноября 2023 года ЕС опубликовал руководство для определения лиц, принадлежащих к категории PEP, представляющий собой список высокопоставленных публичных должностей в странах-членах и институтах ЕС.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=OJ:C_202300724 15 ноября 2023 года ЕС опубликовал пресс-релиз, где анонсировали ввести ограничительные меры против более 120 физических и юридических лиц в рамках готовящегося 12 пакета санкций против России. Предложенные меры касаются российской военной и оборонной отраслей, а также ИТ сферы.
https://www.eeas.europa.eu/eeas/ukraine-high-representative-together-european-commission-submits-proposals-12th-package-sanctions_en EU-U.S. joint statement following the EU-U.S. Ministerial on Justice and Home Affairs, 14 November 2023 (Washington D.C.) - Consilium (europa.eu) МИД Чехии ввел санкции в отношении ФГУП «Госзагрансобственность», управляющего российскими объектами недвижимости заграницей.
https://www.mzv.cz/jnp/en/issues_and_press/press_releases/czech_government_approves_another.html Арбитражный Суд в Москве полностью удовлетворил иск Росбанка в отношении Euroclear взыскать в пользу Росбанка более 98 миллионов рублей.
https://kad.arbitr.ru/Card/a871b50c-fc6b-4bf8-91e1-e0ce51111868 Delcredere добилась взыскания с Euroclear $35,6 млн по иску «МТС Банка».
Delcredere добилась взыскания с Euroclear $35,6 млн по иску «МТС Банка» - новости Право.ру (pravo.ru) Президент Украины Владимир Зеленский подписал два новых указа №758 и 759 о санкциях против России. Украина ввела новые санкции в отношении 108 физических лиц и 37 компаний из России.
https://www.president.gov.ua/documents/7582023-48913 https://www.president.gov.ua/documents/7592023-48917 Президент Украины Владимир Зеленский подписал два новых указа о санкциях №772 и №773. В санкционный список попали еще 147 физических лиц и 303 юридических лиц.
https://www.president.gov.ua/documents/7722023-48973 https://www.president.gov.ua/documents/7732023-48977