14 марта 2024 года EFG International AG выплатила OFAC компенсацию в размере 3 740 442 долларов США за нарушение санкций. EFG International AG – это глобальная частная банковская группа, базирующаяся в Швейцарии и имеющая широкую филиальную сеть, согласилась выплатить 3 740 442 доллара США для урегулирования своей ответственности за нарушение санкций, связанных с выплатами по ценным бумагам клиентам в Кубе в нарушении закона Kingpin Act и выплату дивидендов санкционному клиенту из России в нарушении Указа 14024.
Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control and EFG International AG | Office of Foreign Assets Control 12 марта 2024 года Совет ЕС принял решение продлить действие ограничительных мер еще на шесть месяцев до 15 сентября 2024 года. Совет ЕС исключил из списка санкций 3 физических лиц: Сергея Мндоянца, Аркадия Воложа и Йозефа Хамбалека и 9 умерших. Санкции продолжат применяться к 1740 физическим к 425 юридическим лицам.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/03/12/russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-eu-individual-sanctions-over-territorial-integrity-prolonged-for-a-further-six-months/ 12 марта 2024 года Европарламент окончательно одобрил Директиву о криминализации нарушения и обхода санкций, введенных ЕС для гармонизации применения санкций ЕС во всех государствах-членах. Директива гарантирует, что обход санкций является уголовным преступлениям, влекущими за собой уголовное наказание на срок до пяти лет во всех государствах-членах. Директива должна быть официально одобрена Советом ЕС. Закон вступит в силу через двадцать дней после публикации в Официальном журнале ЕС. Директива устанавливает период в один год, чтобы государства-члены могли внедрить его в национальное законодательство.
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20240308IPR19002/eu-sanctions-new-rules-to-crack-down-on-violations 13 марта 2024 года Европарламент утвердил закон о регулировании искусственного интеллекта. Это первый в мире документ, который запрещает неприемлемые способы использования технологии.
Artificial Intelligence Act: MEPs adopt landmark law | News | European Parliament (europa.eu) 12 марта 2024 года МИД России ввел санкции против 347 граждан Латвии, Литвы и Эстонии в связи с враждебной политикой этих стран, сообщили в пресс-службе ведомства. В список вошли министры, депутаты парламентов, общественные деятели и журналисты.
О закрытии въезда в Российскую Федерацию враждебно настроенным по отношению к нашей стране представителям стран Прибалтики - Министерство иностранных дел Российской Федерации (mid.ru) 14 марта 2024 года МИД России запретил въезд для 227 граждан США. В российский стоп-лист внесены еще 227 американских граждан, среди которых оказался экс-посол США в Москве Джон Салливан и бывший первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман.
Заявление МИД России в связи с введением персональных санкций в отношении граждан США - Министерство иностранных дел Российской Федерации (mid.ru) 13 марта 2024 года Президент России отменил передачу активов Danone во временное управление Росимущества. Документ опубликован на портале правовой информации.
Указ Президента Российской Федерации от 13.03.2024 № 186 ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) 11 марта 2024 года Президент России подписал закон, позволяющий использовать в международных расчетах цифровые финансовые активы (ЦФА), утилитарные цифровые права (УЦП), а также гибридные цифровые права, включающие одновременно оба эти инструмента.
Законодательно предусмотрена возможность использования цифровых финансовых активов для международных расчётов • Президент России (kremlin.ru) 11 марта 2024 года Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России определила условия обмена заблокированными активами между российскими и иностранными инвесторами, сообщается в материалах на сайте Минфина.
Условия проведения торгов и совершения сделок с иностранными ценными бумагами опубликованы на сайте организатора торгов ООО «Инвестиционная палата». Инвесторы смогут обменять активы стоимостью не более 100 000 рублей. Расчеты по сделкам должны быть завершены в срок до 01 сентября 2024 года.
Предложение о выкупе иностранных ценных бумаг (investpalata.ru) Новость \ Определены условия для обмена заблокированными активами в соответствии с Указом № 844 (minfin.gov.ru)