18 января 2024 года Минфин США продлил генеральную лицензию 13H, которая позволяет американским гражданам и компаниям проводить транзакции для уплаты налогов, денежных сборов и торговых пошлин в России. Она будет действовать до 17 апреля 2024 года.
Russia-related Designations and Designation Update; Counter Terrorism Designation Update; Issuance of Russia-related General Licenses and Amended Frequently Asked Question | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov) 18 января 2024 года Минфин США ввел санкции против судоходной компании Hennesea Holdings из ОАЭ и 17 танкеров, которые по мнению регулятора перевозили российскую нефть. Все суда ходят под флагом Либерии.
18 января 2024 года Минфин США выдал генеральную лицензию №86, разрешающую осуществление любых транзакций с компанией для обеспечения безопасности экипажа заблокированных судов и в случае аварийного ремонта.
https://ofac.treasury.gov/recent-actions/20240118 19 января 2024 года Минфин США выпустил новое видео по использованию инструмента поиска санкционных списков OFAC.
OFAC Basics Video Series - Sanctions List Search | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov) 23 января 2024 года Минфин США внес в санкционный список россиянина Александра Ермакова, его подозревают в причастности к кибератаке на австралийскую страховую компанию Medibank Private. Санкции против Ермакова также ввели Великобритания и Австралия.
Cyber-related Designation | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov) https://assets.publishing.service.gov.uk/media/65af98598bbe95000e5eb27d/Notice_Cyber_230124.pdf Гражданина США и России Илью Кана обвиняют в нарушении экспортного контроля США за поставки полупроводников и микроэлектроники в Россию.
Office of Public Affairs | Businessman Arrested for Scheme to Illegally Export Semiconductors and Other Controlled Technology to Russia | United States Department of Justice Суд в США приговорил гражданина России Владимира Дунаева к 5 годам и 4 месяцам заключения по делу о кибермошенничестве. Об этом сообщил Минюст США.
Office of Public Affairs | Russian National Sentenced for Involvement in Development and Deployment of Trickbot Malware | United States Department of Justice ЕС планирует одобрить 13-й пакет санкций к 24 февраля, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники в Еврокомиссии. Новый пакет санкций Евросоюза против России предусматривает расширение списка физических и юридических лиц.
EU readies more Russia sanctions ahead of Ukraine war anniversary (ft.com) ЕС вряд ли будет конфисковать активы российского ЦБ в Европе, сообщил Reuters со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. Вместо этого ЕС продвигается в реализации плана по взиманию налогов с прибыли замороженных российских активов.
Reuters узнал об отказе ЕС от конфискации активов России | Forbes.ru EU Moves Ahead on Plan to Tax Profits of Frozen Russian Assets - Bloomberg 12 января 2024 года ЕС принял новую программу санкций против Гватемалы.
Guatemala: Council establishes dedicated framework of restrictive measures in support of democracy - Consilium (europa.eu) 19 января 2024 года ЕС внес 6 человек террористов Хамас в блокирующие санкции ЕС.
Hamas and Palestinian Islamic Jihad: Council establishes dedicated sanctions framework and lists six individuals - Consilium (europa.eu) ЕС утвердил продление экономических санкций в отношении российской стороны до конца июля 2024 года.
Russia: EU renews sanctions over Russia's military aggression against Ukraine - Consilium (europa.eu) В Нидерландах арестовали 3-х человек, подозреваемых в нарушении санкций ЕС за экспорт товаров военного назначения в Россию. Поставки в Россию осуществлялись через страны Восточной Европы.
https://nos.nl/nieuwsuur/collectie/13964/artikel/2505963-politieactie-in-5-landen-om-nederlands-bedrijf-dat-ruslandsancties-zou-schenden В Латвии возбуждено 258 уголовных дел за нарушение санкций в отношении России. За 2022 года было возбуждено 114 уголовных дел, а в 2023 году открыто 144 уголовных дела.
https://eng.lsm.lv/article/economy/economy/25.01.2024-over-250-cases-launched-for-goods-movement-sanctions-violations.a540247/ Европейская служба банковского надзора обновила руководство для провайдеров крипто активов, целями которого являются предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма. Руководство важно для соблюдения законодательства и укрепления доверия к рынку криптовалют, обеспечивая прозрачность операций. Вступает в силу до конца 2024 года.
https://www.eba.europa.eu/sites/default/files/2024-01/a3e89f4f-fbf3-4bd6-9e07-35f3243555b3/Final%20Amending%20%20Guidelines%20on%20MLTF%20Risk%20Factors.pdf Европейская служба банковского надзора расширила свои руководящие принципы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, включив в них информацию для поставщиков услуг виртуальных активов (VASPs или CASPs). Это расширение направлено на устранение рисков, связанных с моментальностью и анонимностью значительной части транзакций. Поставщикам таких услуг рекомендуется оценить свою клиентскую базу, продукты, каналы доставки и географию оказания услуг для выявления уязвимых мест.
https://www.eba.europa.eu/publications-and-media/press-releases/eba-issues-guidance-crypto-asset-service-providers Земельный суд Гамбурга вынес решение в пользу Алишера Усманова. Суд признал недостоверными несколько утверждений из статьи о российских предпринимателях, которые легли в основу санкций ЕС против него.
https://eutoday.net/alisher-usmanov-legal-victory/ УК «Первая» сократила сумму исковых требований к Euroclear почти в два раза, узнал «Интерфакс». Уточнение связано с тем, что часть бумаг учитывалась в другом депозитарии, а также с замещением еврооблигаций и выплатами по указу, который позволяет получать доход по заблокированным бумагам за счет средств на спецсчетах типа «И».
УК «Первая» сократила сумму требований по иску к Euroclear почти вдвое | Forbes.ru Эксперты оценили последствия отказов от исков к Euroclear. Инвесторы начали получать деньги в соответствии с указом президента № 665. «Ведомости» обратили внимание, что инвесторы начали отказываться от исков к бельгийскому депозитарию Euroclear в российских судах после начала выплат по указу президента № 665.
Инвесторы начали отказываться от исков к Euroclear - Ведомости (vedomosti.ru) 17 января 2024 года суд в Москве назначил компании Amazon оборотный штраф в размере более 200 млн рублей за административное правонарушение, связанное с отсутствием представительства в России, передает корреспондент ТАСС.
Суд назначил Amazon 200 млн рублей оборотного штрафа за отсутствие филиала в РФ (tass.ru) 19 января 2024 года компания Apple оплатила штраф в размере 1,2 млрд рублей за нарушение антимонопольного законодательства.
ФАС России | ФАС: компания Apple оплатила антимонопольный штраф в размере 1,2 млрд рублей (fas.gov.ru) Правительство России поддерживает продление мер по обязательной продаже валютной выручки крупнейшими российскими экспортерами до конца 2024 года.
Правительство поддержало продление продажи валютной выручки экспортерами – Коммерсантъ (kommersant.ru)