Комплаенс новости за 2 недели
Новости с 27 ноября по 8 декабря 2023 года
Санкции

1 декабря 2023 года Минфин США выдал Генеральную лицензию № 78, разрешающую операции с участием определенных лиц или судов, заблокированных 1 декабря 2023 года. OFAC обновил список санкционных лиц, добавив в него 3 нефтяных танкера и 3 организации.

Russia-related Designations; Issuance of Russia-related General License | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov)

5 декабря 2023 года Минфин США ввел санкции в отношении 13 физических и 20 юридических лиц из Белоруссии и России.

В список внесены граждане и организации из Белоруссии: Александр Шакутин, Дмитрий Шевцов, Александр Мороз, Николай Гайчук, Вадим Бабарыкин; а также УК Холдинга " Белорусская цементная компания", "Беллесбумпром", "Белтаможсервис", «Табак Инвест», Научно-технический центр ЛЕМТ БелОМО, Минский механический завод имени С.И. Вавилова".

Treasury Targets Belarusian Revenue Generators for Lukashenka, Human Rights Abuses, and Cogs in Russia's War Machine | U.S. Department of the Treasury

5 декабря 2023 года Минфин США совместно с Минторгом США ввел санкции в отношении бельгийского гражданина Ханса Де Гетере, который занимался закупками электроники военного назначения для российских конечных пользователей. Сеть состояла из девяти юридических и пяти физических лиц, базирующихся в России, Бельгии, Кипре, Швеции, Гонконге и Нидерландах.

Treasury Targets Russian Defense Procurement Network | U.S. Department of the Treasury
Russia-related Designations; Belarus Designations; Issuance of Belarus General License | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov)

6 декабря 2023 года Минторг США добавил в Entity List 42 организации в основном из дружественных стран за попытки обхода режима санкций, экспортного контроля США, за взаимодействие с российскими компаниями в области ВПК. Список по ссылке:
file (doc.gov)

6 декабря 2023 года Великобритания расширила санкционные списки против России в отношении 25 физических и 20 юридических лиц. Санкции были введены в отношении юридических лиц из России, Белоруссии, Узбекистана, Сербии, Китая, ОАЭ и Турции. Под ограничения попали:
◾️Главный конструктор, гендиректор и члены совета директоров авиамоторного научно-технического комплекса "Союз";
◾️Конструктор беспилотника "Ланцет" Александр Захаров и члены его семьи;
◾️Научно-технический центр "Орион";
◾️Организация "Русич";
◾️Радиотехническое предприятие РАТЕП;
◾️ООО ID Solution;
◾️Бизнесмены Дмитрий Стержнев и Сергей Трегуб;
◾️Воткинский завод;
◾️Charter Green Light;
◾️"Радиотехкомплект";
◾️Oil Tankers, K&O Ship Management, Radiating World Shipping Services и Star Voyages Shipping (все из ОАЭ);
◾️Asia Pacific Links Limited, Sinno Electronics Co., Limited и Xinghua Co., Limited (все из Гонконга);
◾️AvioChem (Сербия);
◾️Smart Trading Limited Sti (Турция);
◾️OOO MVIZION (Узбекистан)
◾️Display Design Bureau (Белоруссия).
Notice_Russia_061223.pdf (publishing.service.gov.uk)
Великобритания наносит удары по военным поставщикам, поддерживающим военную машину России - GOV.UK (www.gov.uk)

8 декабря 2023 года Великобритания расширила санкционный список в отношении Белоруссии на 17 позиций по основанию за нарушения прав человека. Санкции введены против судей верховного суда Белоруссии и сотрудников прокуратуры.
Великобритания и ее союзники вводят санкции против нарушителей прав человека - GOV.UK (www.gov.uk)

7 декабря 2023 года Австралия расширила санкционный список в отношении России на 13 позиций, включив в него несколько руководителей следственного комитета России, ФСБ, генеральной прокуратуры и судов. Об этом сообщается на сайте австралийского МИД.
Targeted sanctions in response to human rights violations in Russia | Australian Minister for Foreign Affairs (foreignminister.gov.au)

7 декабря 2023 года Министерство экономики, торговли и промышленности Японии ввело экспортные ограничения в отношении 36 юридических лиц для поставок продукции которым потребуется специальное разрешение. В список внесены организации из России, Китая, КНДР и Пакистана: Миасский машиностроительный завод, АО «Вымпел», Уральский НИИ композиционных материалов, Объединенная двигателестроительная корпорация, «ОДК-Сатурн», Тураевский завод специальных конструкций, «Темп-Авиа», АО «Тактическое ракетное вооружение» и ООО «Системы биологического синтеза».
20231206-3.pdf (meti.go.jp)

5 декабря 2023 года Канада одна из первых стран G7 ввела новые ограничения на импорт российских алмазов и связанных с ними ювелирных изделий. Список товаров, которые запрещено ввозить в страну, опубликован на официальном сайте правительства Канады.
Министр Жоли объявила о запрете прямого импорта российских алмазов и сопутствующих товаров - Canada.ca
Regulations Amending the Special Economic Measures (Russia) Regulations (international.gc.ca)

Евросоюз подготовил законопроект, который позволит странам-членам самостоятельно блокировать импорт газа из России, сообщает Financial Times.
FT узнала о планах ЕС позволить странам блокировать импорт газа из России — РБК (rbc.ru)

Госдума в 3 чтении приняла законопроект об изменении ряда законодательных актов. Статья 3 внесёт изменения в 127-ФЗ «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и других недружественных государств», значительно расширив полномочия президента РФ.

№471073-8 Законопроект :: Система обеспечения законодательной деятельности (duma.gov.ru)