Комплаенс новости за неделю
Санкции
США планируют ввести новые санкции против России и КНДР в ответ на наращивание военно-технического сотрудничества между странами.
США сообщили о продвижении переговоров России и КНДР по вооружениям и пообещали санкции – Коммерсантъ (kommersant.ru) Минфин США опубликовал два обучающих видео по санкциям.
https://www.youtube.com/watch?v=A1QAv7eNgVo&ab_channel=U.S.DepartmentoftheTreasury https://www.youtube.com/watch?v=pNPRvbr59lw&t=103s&ab_channel=U.S.DepartmentoftheTreasury 26 августа 2023 года на Кипре был арестован гражданин России и Германии по запросу США за обход санкций. Ему вменяется создание специальных компаний для поставки запрещенных в Россию электронных компонентов, имеющих военное назначение.
https://www.justice.gov/opa/pr/russian-german-national-arrested-illegally-exporting-russia-sensitive-us-sourced Страны ЕС приступили к подготовке специального санкционного режима против участников переворота в Нигере, заявил Боррель.
ЕС приступил к подготовке санкций против участников переворота в Нигере - РИА Новости, 30.08.2023 (ria.ru) Страны ЕС опубликовали консолидированную версию регламента 833 ЕС от 24 июня 2023 года с учетом 11 пакета.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20230624 В Эстонии с 1 сентября вступит в силу закон, который ограничит инвестиции в экономику страны из-за пределов ЕС. Для инвестиций в секторы, важные для безопасности и общественного порядка в стране, потребуется разрешение. Речь идет, например, о покупке контроля, активов или значительной доли акций в эстонских компаниях.
https://www.forbes.ru/finansy/495638-estonia-predupredila-o-vstuplenii-v-silu-zakona-ob-ogranicenii-investicij-izvne-es Швейцария задумалась об ужесточении законодательства о борьбе с отмыванием денег. Федеральный совет Швейцарии начал публичные консультации по законопроекту, направленному на усиление борьбы с отмыванием денег. Меры включают в себя создание реестра бенефициарных владельцев компаний, введение правил должной осмотрительности в отношении юридической деятельности, а также имплементацию других международных стандартов. Федеральное аудиторское управление в своем отчете указало на финансовые и репутационные риски для швейцарских властей и призвало органы улучшить отчетность.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-08-30/switzerland-weighs-tougher-anti-money-laundering-laws?srnd=premium-europe&sref=Y0jVLcFo https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-97561.html Минобороны Франции опубликовало отчет по экспортным ограничениям. Примечательно, что Франция получает ежегодно от 4 000 до 5 000 новых запросов на экспортные лицензии.
https://www.defense.gouv.fr/rapport-au-parlement-2023-exportations-darmement-france Федеральный Суд в Германии выдал ордер на арест гражданина России и Германии, предпринимателя Вальдемара В. по обвинению в поставках, комплектующих для российского производителя военной техники.
https://www.generalbundesanwalt.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/aktuelle/Pressemitteilung-vom-29-08-2023.html Российский инвестор смог вывести свои активы на $2 млн, замороженные в бельгийском депозитарии Euroclear. Юристы NSP исполнили первое из полученных ранее разрешений Казначейства Бельгии. Активы доверителя разблокированы.
https://www.vedomosti.ru/investments/articles/2023/08/30/992560-rossiiskii-investor-smog-vivesti-zamorozhennie-aktivi Тинькофф Страхованию отказали в получении лицензии из Бельгии в разблокировке активов.
«Тинькофф страхование» получило отказ в разблокировке активов - Ведомости (vedomosti.ru) Украина предложила расширить нефтяные санкции против России, чтобы не позволить третьим странам перерабатывать купленную в России сырую нефть и продавать полученное из нее топливо на Западе без ограничений. Украина также призывает снизить действующий ценовой потолок на российскую нефть в два раза — до $30 за баррель.
Украина предложила запретить поставки топлива из российской нефти в страны G7 | Forbes.ru Международные санкции против Мали после вето России в СБ ООН прекратили свое действие, оснований для продления санкционного режима нет, сообщили в МИД РФ.
Комментарий официального представителя МИД России М.В.Захаровой в связи с прекращением действия санкционного режима СБ ООН в отношении Мали - Министерство иностранных дел Российской Федерации (mid.ru)