Комплаенс новости за неделю
Новости с 31 января по 3 февраля 2023 года
Санкции

31 января 2023 года Минторг США ввел торговые ограничения в отношении 7 организаций из Ирана за содействие российскому ВПК.
U.S. curbs exports to Iranian firms for producing drones for Russia | Reuters

1 февраля 2023 года Минфин США ввел блокирующие санкции против 10 физических и 12 юридических лиц, связанных с Россией. В санкционный список вошли граждане Сингапура, Латвии, Кипра, Израиля, России и Узбекистана. Санкции были направлены в отношении лиц, которые в обход санкций поддерживают российский оборонно-промышленный комплекс. Среди них: Игорь Зименков и его сын Натан Зименков, которые действовали в интересах санкционных компаний Рособоронэкспорта и Ростеха.
Russia-related Designations; Counter Narcotics Designation Update | U.S. Department of the Treasury

2 февраля 2023 года Reuters сообщил, что США могут конфисковать активы в размере $5,4 млн, принадлежащие находящемуся под санкциями российскому бизнесмену Константину Малофееву. Суд вынес положительное решение. Это первое решение суда США о конфискации активов россиян, которое позволит направить средства на помощь в восстановлении Украины.
Russian oligarch ordered to forfeit $5.4 mln to U.S., Ukraine may get funds | Reuters
Суд в США разрешил Минюсту конфисковать $5,4 млн со счета Малофеева | Forbes.ru

31 января 2023 года официально опубликовали решение совета ЕС о продлении секторальных санкций в отношении России до 31 июля 2023 года.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2023.026.01.0043.01.ENG&toc=OJ%3AL%3A2023%3A026%3ATOC

1 февраля 2023 года ЕС опубликовал документ ответы на вопросы по поставкам медицинских препаратов и оборудования в РФ.
Frequently asked questions on medecines and medical devices concerning sanctions adopted following Russia's military aggression against Ukraine and Belarus' involvement in it (europa.eu)

По предварительным заявлениям 10 пакет санкций ожидается к 24 февраля 2023 года. Европарламент призвал страны ЕС «как можно скорее» принять 10 пакет санкций в отношении России и запретить работу на рынке Евросоюза еще остающимся в Европе компании, а также отказаться не только от импорта нефти и газа, но и урана из России.

1 февраля 2023 года суд ЕС отклонил иск Александра Клименко, находящегося под санкциями, о возмещении убытков. Подробнее в материалах дела. CURIA - Documents (europa.eu)
Неделей ранее другой кейс 18 января 2023 года Суд ЕС вынес определение об отказе в принятии иска Евгении Зайферт, пытавшейся оспорить ряд санкционных ограничений ЕС в отношении неё, как гражданке РФ. CURIA - Documents (europa.eu)

28 января 2023 года Президент Украины тритий раз в этом году утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против 182 юридических и 3 физических лиц. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.
https://www.president.gov.ua/documents/502023-45689

Регулятор

Центробанки США, ЕС и Великобритании повысили ключевую ставку. Федеральная резервная система США по итогам первого в этом году заседания повысила базовую ставку на 25 базисных пунктов – до 4,50–4,75%. ЕЦБ повысил базовую ставку на 0,5 п.п. до 3%, в соответствии с ожиданиями рынков. Банк Англии повысил ставку на 0,5 п.п. - до 4% с 3,5% годовых.

31 января 2023 года Банк России опубликовал отчет «О чем говорят тренды». В отчете говорится: Российская экономика достаточно быстро адаптировалась к резкому изменению внешних условий.
О чем говорят тренды | Банк России (cbr.ru)

Банк России внес Альфа Банк в реестр операторов информационных систем по выпуску цифровых финансовых активов.

Transparency International опубликовало исследование «Индекс восприятия коррупции» (Corruption Perceptions Index, CPI) за 2022 год. Россия набрала 28 баллов и заняла 137-е место из 180.
2022 Corruption Perceptions Index: Explore the… - Transparency.org

Опубликован отчёт FATF за 2021-2022 годы FATF Annual Report 2021-2022 (fatf-gafi.org)

Опубликован доклад исследовательского центра Bruegel о влиянии кризиса в мире на международную торговлю. WP 20.pdf (bruegel.org)