Комплаенс новости август 2021
Комплаенс новости за август 2021
Санкции

1 августа 2021

В конгрессе США одобрили санкции против «Северного потока-2».

Палата представителей США одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году. Законопроект подразумевает введение меры, которая должна заблокировать право президента США Джо Байдена отказаться от санкций против российского газопровода «Северный поток-2».

8 августа 2021

США ввели санкции против 3 компаний из России.

США ввели санкции против трех компаний из России в рамках запрета на передачу Ирану, КНДР и Сирии технологий по оружию массового уничтожения, а также средств их доставки. Под ограничения попали научно-производственное предприятие «Пульсар», а также компании Charter Green Light Moscow и Asia-Invest LLC, а также их дочерние структуры. Соответствующий документ Госдепа размещен на сайте Госдепа.

2021-16971.pdf (federalregister.gov)

9 августа 2021

США, Великобритания и Швейцария расширили санкции против Белоруссии

США ввели новые санкции против Белоруссии.

Issuance of Executive Order Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Belarus; Issuance of Belarus General License 4 and related Frequently Asked Questions; Belarus Designations | U.S. Department of the Treasury

Executive Order on Blocking Property of Additional Persons Contributing to the Situation in Belarus | The White House

Великобритания ввела новые санкции против Белоруссии.

Великобритания расширяет санкции против бизнесмена Михаила Гуцериева. Кроме Гуцериева в списке еще несколько имен, в том числе президент Александр Лукашенко и его сын Виктор.

Швейцария ужесточила санкции против Белоруссии.

Власти Швейцарии расширили санкции против Белоруссии. Новые ограничения были введены в финансовой сфере. Швейцария вводит эмбарго на поставки в Белоруссию оборудования, которое может применяться для слежения интернет-трафика и телефонных разговоров.

Belarus: Federal Council tightens sanctions (admin.ch)

9 августа 2021

МИД России объявил о санкциях против Великобритании.

Россия ввела персональные санкции против Великобритании в ответ на аналогичные меры с британской стороны. Попавшим под санкции закрыт въезд в Россию. В МИДе не уточнили, кто попал в черный список.

Комментарий заместителя Директора Департамента информации и печати МИД России Н.Т.Лахонина относительно ответного российского списка граждан Великобритании, которым закрыт въезд на территорию Российской Федерации - Новости - Министерство иностранных дел Российской Федерации (mid.ru)

20 августа 2021

Новая лицензия OFAC санкции в отношении России

Issuance of Executive Order Blocking Property with Respect to Certain Russian Energy Export Pipelines; Issuance of Russia-related General License and related Frequently Asked Questions; PEESA Designations; Non-Proliferation Designations Updates | U.S. Department of the Treasury

Правоприменительные меры

Мировое соглашение между Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и First Bank SA.

Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control with First Bank SA and JC Flowers & Co. | U.S. Department of the Treasury

Мировые соглашения между Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и the Bank of China UK Limited.

Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control and the Bank of China (UK) Limited | U.S. Department of the Treasury

Законодательство РФ

Новый план по борьбе с коррупцией на 2021-2024

16 августа 2021 президент Владимир Путин подписал указ, утверждающий национальный план противодействия коррупции на 2021–2024 годы. В плане определены 16 основных направлений антикоррупционной деятельности, в том числе поручения о совершенствовании порядка представления деклараций о доходах чиновников, предложения по запрету госслужбы для тех, кто отделался штрафами за коррупционное преступление, необходимость обучения для бизнеса международным стандартам.

Указ Президента Российской Федерации от 16.08.2021 № 478 ∙ Официальное опубликование правовых актов ∙ Официальный интернет-портал правовой информации (pravo.gov.ru)

Путин поручил укрепить взаимодействие властей и бизнеса против коррупции - РИА Новости, 17.08.2021 (ria.ru)
Новости в СМИ

ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей за злоупотребление доминирующим положением на российском рынке. Эта сумма составляет 11,5% от оборота сервиса бронирования в России. В феврале Booking.com подал на ФАС в суд.

ФАС оштрафовала Booking.com на 1,3 млрд рублей | Forbes.ru

Роскомнадзор наказывает крупные иностранные компании за несоблюдение законодательства по локализации данных. Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 млн рублей.

Facebook назначили штраф в 15 млн рублей за повторные нарушения требований о локализации персональных данных пользователей.

Twitter оштрафовали на 17 млн рублей.

WhatsApp впервые оштрафовали за отказ локализовать в РФ данные пользователей на 4 млн рублей.

Telegram еще на 10 млн рублей.

Google на 3 млн рублей.

Суд в Москве оштрафовал Facebook, Twitter и WhatsApp на 36 млн рублей - Общество - ТАСС (tass.ru)

WhatsApp впервые оштрафовали за отказ локализовать в РФ данные пользователей | Новости | Известия | 26.08.2021 (iz.ru)

Суд оштрафовал Telegram еще на десять миллионов рублей - РИА Новости, 10.06.2021 (ria.ru)

Google впервые оштрафовали за нарушение закона о локализации данных россиян | Новости | Известия | 29.07.2021 (iz.ru)