Несколько слов и полезных ссылок о ранее принятых директивах:
5-я Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (5 AMLD) Расширяет сферу применения виртуальных валютных платформ и поставщиков кошельков, налоговых служб и торговцев произведениями искусства.
Открытый доступ к информации о бенефициарном владении. Доступ будет включать, как минимум: месяц и год рождения бенефициарного владельца, страну проживания, гражданство, а также характер и размер бенефициарного интереса.
Обязывает государства-члены создать список национальных государственных учреждений и функций, которые квалифицируются как ИПДЛ (PEP).
Узнать подробнее:
Anti-money laundering (AMLD V) - Directive (EU) 2018/843 | European Commission (europa.eu) 4-я Директива ЕС по борьбе с отмыванием денег (4 AMLD) Усиление должной осмотрительности клиентов по проверке бенефициаров
Расширение понятия ПДЛ
Снижен порог оплаты наличными до 10 000 евро
Anti-money laundering (AMLD IV) - Directive (EU) 2015/849 | European Commission (europa.eu)