Санкции
Минфин США ввел блокирующие санкции в отношении двух компаний, перевозивших российскую нефть, которая реализовывалась по цене выше установленного западной коалицией потолка.
Минфин США также обновил рекомендации по oil cap с анализом лучших практик Advisory for the Maritime Oil Industry and Related Sectors
download (treasury.gov) и выдал генеральную лицензию 73 на разрешение на ограниченные операции по безопасности и охране окружающей среды с участием определенных лиц или судов
download (treasury.gov).
Russia-related Designations; Publication of Maritime Oil Industry Advisory; Issuance of Russia-related General License | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov) Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS) расширило список компаний из Entity list. Напомним, что на данные компании действуют экспортные ограничения на поставку американских товаров без лицензии. В него были добавлены 49 юридических лиц из Китая, Индии и других стран за предполагаемую поставку ряда товаров в Россию. Ограничения вступили в силу с 6 октября 2023, опубликованы 11 октября 2023 года.
https://www.federalregister.gov/public-inspection/2023-22536/addition-of-entities-to-the-entity-list Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS) опубликовало Export Compliance Guidelines, руководство поможет соблюдать правила экспортного контроля EAR - Export Administration Regulations.
file (doc.gov) Напомним, месяц назад Бюро промышленности и безопасности Минторга США (BIS) опубликовало 45 товарных наименований продукции, решение об экспорте которой должно приниматься только после тщательной проверки конечных пользователей.
https://www.bis.doc.gov/index.php/all-articles/13-policy-guidance/country-guidance/2172-russia-export-controls-list-of-common-high-priority-items Министерство юстиции США и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводят расследование в отношении казахстанской компании Freedom Holding миллиардера Тимура Турлова из-за инсайдерской торговли акциями и офшорного филиала, связанного с лицами, находящимися под санкциями.
CNBC сообщил о расследовании в США против Freedom Holding из Казахстана — РБК (rbc.ru) Минюст США предъявил Д.К. Унсалану обвинение в сговоре с целью содействия нарушению санкций США и проведении транзакций с заблокированным лицом на сумму 160 млн. долларов США.
Office of Public Affairs | President of Metalhouse LLC Pleads Guilty to Conspiracy to Launder Over $150 Million to Promote Russian Sanctions Violations | United States Department of Justice Минюст США опубликовал пресс-релиз обвинения в отношении Фархада Нафейя – гражданина США, занимающегося консультированием телекоммуникационных компаний в нарушении санкций против Ирана.
https://www.justice.gov/opa/pr/telecommunications-consultant-pleads-guilty-violating-sanctions-iran В США было опубликовано исследование, подготовленное Ричардом Острандером из Федерального резервного банка Нью-Йорка, в котором рассматривается вопрос правомерности, когда активы иностранных центральных банков попадают под санкции США.
https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/newsevents/speeches/2023/ostrander-paper-economic-sanctions-law-central-bank-immunity.pdf Министр финансов США Джанет Йеллен убеждает чиновников Евросоюза предпринять меры к получению доходов от заблокированных активов России. Ранее министры финансов и главы центробанков G7 по настоянию Йеллен приняли совместное заявление об изучении вопроса об использовании таких доходов.
Йеллен предложит ЕС меры для получения доходов с замороженных российских активов | Forbes.ru В парламент Эстонии направили проект о замороженных российских активах. По данным МИД, в Эстонии были заморожены российские активы на сумму около 38 миллионов евро. Всего ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находится в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В парламент Эстонии направили проект о замороженных российских активах - РИА Новости, 12.10.2023 (ria.ru) Совет ЕС продлил режим санкций против распространения и применения химического оружия на три года до 16 октября 2026 года и продлил действующие ограничительные меры против физических и юридических лиц еще на год, до 16 октября 2024 года.
Chemical Weapons: EU restrictive measures prolonged for an additional year - Consilium (europa.eu) 1 октября 2023 года ЕС опубликовал консолидированную версию 833 Регламента. В ней даны технические правки и небольшие дополнения по сравнению с предыдущей версией. Документ доступен по ссылке
EUR-Lex - 02014R0833-20231001 - EN - EUR-Lex (europa.eu) 2 октября 2023 ЕС опубликовал обновленную версию вопросов и ответов. Были дополнены ответы на 17 вопросов касательно экспорта товаров двойного назначения, товаров из стали и даны рекомендации по новым экспортным ограничениям.
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2023-10/faqs-sanctions-russia-consolidated_en.pdf 3 октября 2023 Европейская Комиссия опубликовала список из четырех критически важных технологий, которые станут первоочередным фокусом стратегии экономической безопасности ЕС. Это технологии, представляющие наиболее серьезные и непосредственные риски для безопасности и устойчивости союза.
https://defence-industry-space.ec.europa.eu/commission-recommendation-03-october-2023-critical-technology-areas-eus-economic-security-further_en Российский гражданин Денис Хохлов подал иск к бельгийскому депозитарию Euroclear в федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка в феврале 2023. Это первый случай подачи иска российским инвестором в суд США по бельгийскому депозитарию.
Khokhlov v. Euroclear SA/NV (1:23-cv-01501), New York Southern District Court (pacermonitor.com) Банк «Санкт-Петербург» после блокировки своих активов депозитарием Euroclear подал иск в бельгийский суд, выиграл дело и получил средства, номинированные в евро. Это первый случай судебных разбирательств с Euroclear за пределами России.
Банк «Санкт-Петербург» первым выиграл в Бельгии суд с депозитарием Euroclear | Forbes.ru ПАО Сбербанк обратился в арбитражный суд Москвы по иску к Euroclear Bank. Исковое заявление о взыскании денежных средств в размере более 6 млн. долларов США по было подано 2 октября 2023 года. Предварительное судебное заседание назначено на 9 июля 2024 года.
А40-220974/2023 (arbitr.ru) Два акционера производителя удобрений «Фосагро» подали в суд на Euroclear bank. Общая сумма исков составила 3,4 млрд рублей, следует из картотеки арбитражного суда Калининградской области.
Акционеры «Фосагро» подали иск в суд на 3,4 млрд рублей к Euroclear bank - Ведомости (vedomosti.ru) Правительство Германии одобрило создание нового органа по борьбе с отмыванием денег (FFCA).
LATEST: German government approves new AML super-agency (FFCA) and establishment of 'Money Laundering Investigation Center' - AML Intelligence IEK Group приобрела российские активы французской компании Legrand Group, рассказал представитель приобретателя.
IEK Group выкупила российский бизнес французской компании Legrand - Ведомости (vedomosti.ru) Американский производитель копировальной техники Xerox ушел из России.
Xerox продала бизнес в России — РБК (rbc.ru) Японская Fujitsu начала процесс ликвидации юридического лица в России.
Японская Fujitsu начала ликвидацию российского юрлица | Forbes.ru Veon закрыл сделку по продаже российского бизнеса местному топ-менеджменту. «Вымпелком» (бренд «Билайн») получит группа инвесторов во главе с гендиректором компании Александром Торбаховым. Условия сделки не раскрываются.
Veon закрыл сделку по продаже «Вымпелкома» российскому топ-менеджменту | Forbes.ru Указ Президента РФ об обязательной продаже валютной выручки, зачисленной в российские банки. С 16 октября 2023 года 43 компании, указанные в Указе, обязаны зачислять на счета в российских банках не менее 80% всей иностранной валюты в течение 60 дней с момента получения средств по экспортным контрактам. Список компаний, подпадающих под указ об обязательной продаже валютной выручки, не опубликован, но правительство раскрыло нормативы для этих компаний.
Власти обязали ряд экспортеров продавать на рынке РФ 90% от репатриированной валюты (interfax.ru)