В апреле 2022 года положения о конфискации активов в Канаде были заложены в законе о бюджете, а в июне 2022 года в законодательство о санкциях были внесены соответствующие поправки. Закон «О специальных экономических мерах» был дополнен положением, позволяющим проводить конфискацию активов лиц, к которым применены специальные экономические меры. Конфискация производится в соответствии с Законом "Об управлении конфискованным имуществом".
Канада является второй страной после Украины, в которой появилась возможность конфискации активов подсанкционных лиц. При этом Канада стала первой страной, которая начала процесс ареста и конфискации активов. Речь идет о конфискации $26 млн у инвестиционной компании Granite Capital Holdings, которая принадлежит Роману Абрамовичу.
Canada starts first process to seize and pursue the forfeiture of assets of sanctioned Russian oligarch - Canada.ca https://www.parl.ca/DocumentViewer/en/44-1/bill/C-19/third-reading Special Economic Measures Act (justice.gc.ca) Другим прецедентом стал кейс на Украине. 10 января 2023 года Минюст Украины подал иск о конфискации активов российского бизнесмена Олега Дерипаски. Напомним, что 7 марта 2022 года вступил в силу закон Украины № 2116-IX "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности Российской Федерации и ее резидентов", а в мае 2022 года был принят закон "О повышении эффективности санкций, связанных с активами отдельных лиц", внёсший изменения в ряд нормативных правовых актов. Статья 4 закона "О санкциях" стала предусматривать возможность обращения в доход государства имущества лиц, попавших под блокирующие санкции Украины.
https://minjust.gov.ua/news/ministry/minyust-podav-pozov-do-vaks-pro-zastosuvannya-sanktsii-pro-styagnennya-aktiviv-u-dohid-derjavi-do-olega-deripaski https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2257-20#n55 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2116-20#Text Эстония планирует до конца января 2023 года представить правовую базу для ареста замороженных санкциями российских активов и передачи их Украине. Как передает Bloomberg, в стране заморожено около €20 млн ($21,6 млн) средств.
Estonia to Move Ahead of EU With Plans to Seize Russian Assets - Bloomberg Еврокомиссия также поддерживает намерение Эстонии разработать механизм изъятия российских замороженных активов. По оценке Еврокомиссии, в ЕС заморожены €300 млрд Банка России и €19 млрд российских бизнесменов. На сегодняшний день ЕС не может конфисковать замороженные активы Центробанка РФ из-за действия международного принципа государственного иммунитета. Напомним, что в декабре 2022 года ЕС внес обход санкций в список уголовных преступлений, что должно упростить конфискацию активов.
Commission proposes to criminalise violation of EU sanctions (europa.eu) Швейцария находится под международным давлением на фоне обсуждения конфискации российских активов для восстановления Украины. По действующему швейцарскому законодательству изъятие российских активов невозможно без проведения референдума по изменению законодательства. В январском интервью глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что, вероятно, придется провести всенародное голосование по вопросу конфискации российских активов в пользу Украины, а другим странам потребуются даже изменения международного и национальных законодательств.
Interview über russische Enteignungen: «Es gibt international Druck, dass sich alle Staaten beteiligen – also auch wir» | Tages-Anzeiger (tagesanzeiger.ch) На сегодняшний день Финляндия заморозила российские активы на €187 млн. Это недвижимость, акции, машины, яхты и самолеты, сообщил МИД страны. Брюссель также озадачен вопросом, как изъять российские 300 млрд долларов резервов для восстановления Украины.
The $300 Billion Question – CEPS Тем временем, в Госдуму РФ внесён законопроект «О деофшоризации». Согласно законопроекту № 281874-8 предлагается перерегистрировать российские активы с офшорных структур на российские лица в течение полугода. В противном случае последует их конфискация в пользу казны Российской Федерации.
№281874-8 Законопроект :: Система обеспечения законодательной деятельности (duma.gov.ru)