Комплаенс новости май 2021
Compliance news May 2021
Новости санкции

14 мая 2021 Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов (OFAC) внесло поправки в Положение о санкциях в отношении незаконного оборота наркотиков, 31 C.F.R. часть 536, и Положения о санкциях в отношении иностранных наркоторговцев, 31 C.F.R. 598.

Amendment of Narcotics Trafficking Sanctions Regulations and Foreign Narcotics Kingpin Sanctions Regulations | U.S. Department of the Treasury

11 мая 2021 Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов внесло изменения в санкционный список по России.

Counter Terrorism Designations, Ukraine-/Russia-related Designation Update, Syria Designations Removals, Foreign Sanctions Evaders Determination Removals | U.S. Department of the Treasury

29 апреля 2021 OFAC оштрафовала SAP SE за нарушение санкций по иранским операциям.

20210429_sap.pdf (treasury.gov)

Новости СМИ

Комиссия по ценным бумагам США (SEC) присудила более 31 миллиона долларов 4 лицам по двум отдельным кейсам в качестве награды осведомителей (whistleblowers).

SEC awards whistleblowers more than $31M in two cases | Business Insurance

Reuters сообщает, что немецкий регулятор запретил Facebook обрабатывать данные пользователей WhatsApp, поскольку считает новые условия использования приложения для обмена сообщениями незаконными.

German regulator bans Facebook from processing WhatsApp user data | Reuters

Reuters сообщает, что главный надзорный орган Китая обнаружил, что 33 приложения для мобильных телефонов нарушили правила конфиденциальности данных, собирая данные без согласия.

China's internet watchdog finds 33 mobile apps broke data privacy rules | Reuters

Новый стандарт ИСО

ИСО 37301 - это новый стандарт системы менеджмента, который устанавливает требования и предоставляет руководящие принципы для создания, разработки, внедрения, оценки, поддержания и постоянного улучшения системы комплаенс.

ИСО 37301 основан на ИСО 19600 и не содержит фундаментальных изменений.

ISO - ISO 37301:2021 - Compliance management systems — Requirements with guidance for use