Санкции
16 августа 2023 года Минфин США опубликовал мировое соглашение на сумму более 660 000 долларов с Construction Specialties, американской строительной компанией, и ее дочерним предприятием в ОАЭ. Компания имеет 10 офисов в США и 25 зарубежных филиалов. Компания сознательно нарушила санкции, когда импортировала строительные материалы из США, а затем реэкспортировала их в Иран.
Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control, and Construction Specialties Inc. | Office of Foreign Assets Control 17 августа 2023 года Минфин США ввел санкции в рамках «закона Магнитского» против четырех граждан России, которые, как утверждается, причастны к делу Алексея Навального, сообщила пресс-служба министерства.
Magnitsky-related Designations; Syria-related Designations; Non-Proliferation Designations Updates | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov) 17 августа 2023 года государственный департамент США ввёл визовые ограничения.
Designating Individuals Involved in the Poisoning of Aleksey Navalny - United States Department of State 16 августа 2023 года Минфин США добавил в список санкций, связанных с КНДР, компании из России, Казахстана и Словакии.
Counter Terrorism Designations; North Korea Designations | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov) 17 августа 2023 года Канада ввела санкции в отношении России. Канада ввела санкции против Мосгорсуда, Басманного районного суда и Хамовнического районного суда. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД Канады. Санкции также введены против 15 физических лиц из правительства, руководителей судебных органов и следственных комитетов.
Sanctions – Russian invasion of Ukraine (international.gc.ca) Напомним ранее в санкционное законодательство Канады были внесены изменение, положения о контролируемом владении (Deemed ownership) в SEMA (раздел 2.1). Если какое-либо лицо контролирует юридическое лицо, отличное от иностранного государства, любое имущество, которым владеет или которое находится во владении или под контролем, прямо или косвенно этого лица, считается принадлежащим этому лицу.
Government Bill (House of Commons) C-47 (44-1) - Royal Assent - Budget Implementation Act, 2023, No. 1 - Parliament of Canada 16 августа 2023 года Швейцария присоединилась к 11 пакету санкций ЕС в отношении России. Стали действовать положения о запрете на экспорт товаров двойного назначения и иных товаров, которые могли бы способствовать военно-техническому усилению России. Швейцария также запретила продажу в Россию объектов интеллектуальной собственности, относящихся к некоторым санкционным товарам.
https://www.admin.ch/gov/en/start/documentation/media-releases.msg-id-97364.html Россия в качестве ответной меры внесла в стоп-лист 54 гражданина Великобритании, сообщили в МИД РФ. Санкции введены против ряда журналистов BBC, Guardian, Daily Telegraph, а также замминистра обороны Великобритании.
О персональных санкциях в отношении политиков, представителей силовых структур и журналистского корпуса Великобритании - Министерство иностранных дел Российской Федерации (mid.ru) Инвесторы подали в российский суд первый коллективный иск к депозитарию Clearstream. Они требуют взыскать 200 млн рублей в качестве возмещения стоимости заблокированных активов и начисленных, но не полученных дивидендов и прочих выплат.
Российские инвесторы подали коллективный иск к Clearstream на 200 млн рублей | Forbes.ru Высокий суд Лондона отклонил иск бизнесмена Евгения Швидлера к британским властям в связи с внесением его в санкционный список. Юристы Швидлера добивались признания незаконными введенных против бизнесмена санкций и их последующей отмены, а также возмещения расходов, затраченных на разбирательство. Решение суда:
https://www.bailii.org/cgi-bin/format.cgi?doc=/ew/cases/EWHC/Admin/2023/2121.html&query=(Shvidler) Высокий суд Лондона отклонил иск бизнесмена Швидлера об отмене санкций (turbopages.org) Высокий суд Лондона рассмотрел 21 июля 2023 г. дело об аресте яхты, принадлежащей российскому гражданину. Лондон задержал яхту Сергея Науменко в марте 2022 года. Истцы «Дальстон Проджект Лимитед», Сергей Науменко и «Призм Мэритайм Лимитед» подали иск против Министерства транспорта Великобритании. Истцы заявили, что арест является незаконным, так как российский гражданин Науменко не входит в санкционные списки и никогда не занимался политикой, и что задержание яхты является диспропорциональным вмешательством в права частной собственности. Высокий суд Лондона отклонил жалобу о снятии ареста с яхты Сергея Георгиевича Науменко.
https://assets.caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewhc/admin/2023/1885/ewhc_admin_2023_1885.pdf Hindenburg Research, крупнейшая американская исследовательская компания, которая занимается поиском финансовых преступлений в публичных компаниях, опубликовала большой текст о Freedom Holding Corp, базирующейся в Неваде. Значительная часть расследования посвящена возможному нарушению и обходу санкций и фальсификации отчетности. Представители Freedom Holdings во главе с основателем компании Тимуром Турловым не согласны с обвинением.
Freedom Holding Corp: Brazen Sanctions Evasion, Hallmarks Of Fabricated Revenue and Risky Bets with Commingled Customer Funds – Hindenburg Research Расследование о Freedom Holding: что ждет бизнес Тимура Турлова | Forbes.ru США предупредили Турцию о рисках санкций в отношении компаний, которые помогают России обходить санкции, узнала The Wall Street Journal. Вашингтон опасается, что Турция превращается в хаб для нарушения ограничений против России, и ведет по этому поводу переговоры с Анкарой, говорят источники газеты. Ранее США уже вводили санкции против компаний и лиц из третьих стран за сотрудничество с Россией в обход санкций.
WSJ узнала о предупреждении США Турции о рисках санкций за помощь России | Forbes.ru Генпрокуратура подала иск против Андрея Мельниченко. Обвинение требует взыскать у него в пользу государства 3,9 млрд акций компании «Сибэко», ранее приобретенных у структур экс-министра открытого правительства Михаила Абызова.
Генпрокуратура подала иск к миллиардеру Андрею Мельниченко - Ведомости (vedomosti.ru) Прокурор попросил приговорить члена совета директоров автодилера «Рольф» Анатолия Кайро, обвиняемого по делу о выводе за рубеж 4 млрд руб., к девяти годам колонии общего режима. Также обвинение попросило назначить ему штраф в 500 тыс. руб.
Прокурор попросил дать 9 лет колонии топ-менеджеру «Рольфа» Кайро — РБК (rbc.ru) Французская компания Valeo договорилась о продаже российского бизнеса по силовым системам НПК «Автоприбор» и ждет одобрения сделки госорганами. Компания хочет оставить право на обратный выкуп активов.
Трансмиссия близится к завершению – Коммерсантъ (kommersant.ru)