Комплаенс новости июль 2021
Compliance news July 2021
Cанкции новости

OFAC инициативы за июль

Касательно России не было новых санкций. По другим странам изменения по ссылке:

OFAC Recent Actions | U.S. Department of the Treasury

Правоприменительные меры

1. Мировое соглашение между Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и Payoneer Inc.

Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control and Payoneer Inc. | U.S. Department of the Treasury

20210723_payoneer_inc.pdf (treasury.gov)

2. Мировые соглашения между Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и Alfa Laval Middle East Ltd. и Alfa Laval Inc.

Settlement Agreements between the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control and Alfa Laval Middle East Ltd. and Alfa Laval Inc. | U.S. Department of the Treasury

20210719_al_middle_east.pdf (treasury.gov)

20210719_al_middle_east_settlement.pdf (treasury.gov)

Новости в СМИ:

The Irish Times

Европейская комиссия хочет положить конец анонимности в криптовалютах и создать новое агентство по борьбе с отмыванием денег, чтобы обеспечить соблюдение более жестких правил в плане борьбы с доходами от преступной деятельности.

EU to ban cryptocurrency anonymity in anti-money laundering plan (irishtimes.com)

National Post

Технологические гиганты угрожают покинуть Гонконг, если изменятся законы о конфиденциальности данных. Facebook, Twitter, Alphabet и Google в частном порядке предупредили правительство Гонконга, что они могут прекратить работу в городе, если новые изменения в законе о защите данных повысят ответственность компаний.

Tech giants threaten to leave Hong Kong if data privacy laws change | National Post

Рейтер

Токийская фондовая биржа (TSE) требует от Toshiba Corp незамедлительного и надлежащего раскрытия информации о большом скандале с корпоративным управлением, в том числе о том, кто несет за это ответственность.

Toshiba needs 'prompt, appropriate' disclosure, TSE chief says | Reuters

ESPN

Национальная футбольная лига оштрафовала футбольную команду Вашингтона на 10 миллионов долларов после расследования корпоративной культуры.

NFL fines Washington Football Team $10 million after investigation into workplace culture (espn.com)

Associated Press

Немецкий машиностроительный гигант Siemens проигнорировал некоторые из своих собственных красных флажков по предупреждению взяточничества относительного сторонних торговых посредников согласно недавно опубликованным отчетам независимого наблюдателя и другим конфиденциальным документам.

Slammed for bribery, Siemens continued to ignore red flags | The Seattle Times