Комплаенс новости за неделю
Новости с 25 мая по 3 июня 2024 года
30 мая 2024 года Минфин США объявил о санкциях против двух компаний, связанных с ЧВК "Вагнер".
Treasury Sanctions Wagner Group-linked Companies in the Central African Republic | U.S. Department of the Treasury
Russia-related Designations | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov)

31 мая 2024 года Минфин США ввел санкции в отношении иранских лиц.
Iran-related Designations; Non-Proliferation Designations | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov)

31 мая 2024 года Совет ЕС ввел санкции в отношении девяти лиц из КНДР на основании Регламента 2017/1509 «Об ограничительных мерах в отношении КНДР».
Implementing regulation - EU - 2024/1602 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

31 мая 2024 года Совет ЕС ввел санкции против девяти физических и юридических лиц Ирана, включая министра обороны, якобы за помощь России, следует из официального документа.
Implementing regulation - EU - 2024/1604 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

30 мая 2024 года Совет ЕС ввел заградительные тарифы на импорт зерновых, масличных культур и продуктов их переработки из России и Белоруссии. Об этом сообщается на сайте ЕС.
Council sets higher tariffs on Russian and Belarusian grain products - Consilium (europa.eu)

29 мая 2024 года бизнесмен Фархад Ахмедов выиграл судебный процесс в Люксембурге у Совета ЕС по снятию санкций.
CURIA - Documents (europa.eu)

27 мая 2024 года Совет ЕС принимает Регламент 2024/1485 от 27 мая 2024 года об ограничительных мерах в связи с ситуацией в России за нарушение прав человека, которые выступает в силу сразу после опубликования.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401485

Регламент содержит Приложение I и II, которые содержат товары, которые ограничены для продажи в Россию. Запрещается продавать, поставлять, передавать или экспортировать, прямо или косвенно, оборудование, которое может быть использовано для внутренних репрессий, перечисленных в Приложении I и Приложении II.

В Приложение I включает огнестрельное оружие, боеприпасы и принадлежности к нему, бомбы и гранаты, не подпадающие под действие Единого военного списка, взрывчатые вещества (аматол, нитрогликоль, пикрилхлорид), колючая проволка, военные ножи и штыки с длиной лезвия более 10 см и Производственное оборудование, специально разработанное для изделий, перечисленных в Приложении I.

В Приложении II определены категории предметов, которые оцениваются как пригодные для использования в целях внутренних репрессий на основе их технических возможностей. Оно включается оборудование, технологии или программное обеспечение для обеспечения информационной безопасности и телекоммуникаций.

Имплементационный Регламент Совета 2024/1488 от 27 мая 2024 года, имплементирующий Регламент (ЕС) 2024/1485 об ограничительных мерах в связи с ситуацией в России.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401488

Решение 2024/1484 добавляет в санкционный список 19 физических лиц и одно юридическое лицо ФСИН за нарушение прав человека. Решение предусматривает запрет на поездки физических лиц, замораживание средств и экономических ресурсов, а также запрет на предоставление средств и экономических ресурсов физическим или юридическим лицам, перечисленным в этом Приложении.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401484

Решение 2024/1508 добавляет 2 физических лиц и одно юридическое лицо Голос Европы в 269 Регламент ЕС по санкциям. Таким образом, общее число физических лиц становится 1754, а юридических лиц 426.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401508

Страны G7 и ЕС обсуждают санкции против банков третьих стран, использующих российский аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений (СПФС) ЦБ, которая действует как безопасная сеть обмена сообщениями для облегчения межбанковских платежей, узнал Bloomberg.
Bloomberg: G7 и ЕС обсуждают санкции против банков третьих стран за работу с Россией | Forbes.ru

В ЕС нет доказательств поставок оружия из Китая в Россию, заявил глава евро дипломатии Жозеп Боррель на саммите по безопасности.
Боррель заявил об отсутствии доказательств поставок оружия из КНР в Россию - Ведомости (vedomosti.ru)

28 мая 2024 года Великобритания внесла вторые поправки 2024 года в Регламент по санкциям 2019 года. В правиле 6 дополнились критерии обозначения:
· лицо владеет или контролирует прямо или косвенно (по смыслу положения 7) или работает в качестве директора (исполнительного или неисполнительного), доверительного управляющего или иного управляющего или эквивалента лица, не являющегося физическим лицом, которое подпадает под действие подпунктов (a)-(g);
· лицо имеет право, прямо или косвенно, назначать по крайней мере одного директора (исполнительного или неисполнительного), доверительного управляющего или эквивалента лица, не являющегося физическим лицом, что подпадает под действие подпунктов (a)-(g);
The Russia (Sanctions) (EU Exit) (Amendment) (No. 2) Regulations 2024 (legislation.gov.uk)

28 мая 2024 года Великобритания опубликовала генеральную лицензию сроком на один год, которая позволит лицам получать или производить платежи для личного использования через санкционные банки, если общая стоимость платежей не превышает £50 тысяч.
OFSI General licence INT/2024/4761108 - GOV.UK (www.gov.uk)