Комплаенс новости
за последнюю неделю мая 2023 года
Санкции

Польша ввела санкции в отношении 365 граждан России и Белоруссии. Санкции распространяются на 365 человек.
https://www.gov.pl/web/mswia/komunikat-mswia-w-sprawie-wpisania-na-liste-sankcyjna-przedstawicieli-rezimu-aleksandra-lukaszenki

Указом Президента Украины 370/2023 от 27 мая 2023 года в санкции в отношении России включены 51 физическое лицо и 220 юридических лиц.
https://www.president.gov.ua/documents/3072023-46917

Япония ввела санкции в отношении российских физических лиц и организаций. В санкционный список были включены 24 физических и 78 юридических лиц из России. Согласно заявлению правительства страны, санкции отражают координацию мер в рамках G7.
https://www.mofa.go.jp/files/100509873.pdf

Россия оценивает действие новых введенных Японией санкций на безопасность и экономику и не оставит их без ответа, заявил МИД РФ.
https://1prime.ru/state_regulation/20230527/840701068.html

Три российских банка (Альфа-банк, Росбанк, Тинькофф-банк), попавших в конце февраля 2023 года в 10-й пакет санкций, во второй половине мая подали иски в суд ЕС. https://www.kommersant.ru/doc/6001411?tg

Первый крупный банк в России снял с баланса замороженные из-за санкций активы заявила зампред Центробанка Ольга Полякова. Летом 2022 года вступил в силу закон, который разрешил банкам, попавшим под санкции, пройти процесс реорганизации, то есть создать новое юридическое лицо и перевести на него замороженные активы и пассивы в виде обязательств перед зарубежными кредиторами. Напомним, ранее Президент России подписал закон об особенностях реорганизации банков под санкциями. Согласно закону, подобную реорганизацию банки под санкциями будут вправе провести в срок до 1 июля 2023 года включительно.
https://www.forbes.ru/finansy/489952-pervyj-krupnyj-bank-v-rossii-snal-s-balansa-zamorozennye-iz-za-sankcij-aktivy

Регулирование криптовалют

Европейский Совет принял положение о рынках криптоактивов MiCA (Markets in Crypto-Assets) – часть более крупного пакета цифровых финансов, включающий, помимо MiCA, стратегию цифровых финансов, Закон о цифровой операционной устойчивости (DORA), который распространяется и на поставщиков услуг криптоактивов, а также предложение по пилотному режиму технологии распределенного реестра для массового использования. Пакет направлен на поддержку инноваций и внедрение новых финансовых технологий, обеспечивая при этом надлежащий уровень защиты потребителей и инвесторов. Официальное принятие регламента от 16 мая 2023 года является последним шагом в законодательном процессе.

Совет Европы объявил о принятии новых правил регулирования криптовалютной отрасли MiCA :: РБК.Крипто (rbc.ru)

В России решили не создавать единую национальную криптобиржу. По словам Анатолия Аксакова, необходимо внедрить механизм регулирования деятельности компаний, оказывающих услуги по обмену цифровых активов. Надзорные функции целесообразно передать регулятору — Банку России. Правила работы бирж можно прописать в законопроекте об экспериментально-правовых режимах, а использоваться они будут для проведения трансграничных расчетов.

Госдума разработает правила для работы криптобирж в России :: РБК.Крипто (rbc.ru)