Комплаенс новости за неделю
Новости с 1 по 13 декабря 2024 года
3 декабря 2024 года Палата представителей США приняла законопроект о защите от судебных исков со стороны России. Этот законопроект запрещает гражданские иски в федеральном суде о возмещении ущерба, причиненного введением санкций США, препятствующих исполнению контракта. Запрет применяется только в том случае, если санкции США вступили в силу после даты исполнения контракта. Законопроект ждет одобрения Сената.
Actions - H.R.9563 - 118th Congress (2023-2024): Protecting Americans from Russian Litigation Act of 2024 | Congress.gov | Library of Congress

3 декабря 2024 года Минфин США заключил мировое соглашение с Aiotec GmbH («Aiotec») на сумму 14 550 000 долларов США.
Settlement Agreement between the U.S. Department of the Treasury's Office of Foreign Assets Control and Aiotec GmbH | Office of Foreign Assets Control

4 декабря 2024 года Минфин США добавил 5 физических и 5 юридических иностранных лиц под блокирующие санкции, связанные с Россией.
Russia-related Designations | Office of Foreign Assets Control

9 декабря 2024 года Минфин США пополнил санкционные списки в отношении Сирии.
Global Magnitsky Designations; Syria-related Designation Update | Office of Foreign Assets Control

11 декабря 2024 года Минторг США включил в Entity list 8 компаний из РФ, КНР и Мьянмы. Из российских организаций в список были включены "Авиаснаб", "Горизонт", NtechLab и "Технологии видеоанализа".
https://www.federalregister.gov/documents/2024/12/11/2024-29136/additions-to-the-entity-list

2 декабря 2024 года Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США BIS ввело ограничения против китайских производителей полупроводников. Новые ограничения затрагивают 24 вида оборудования для выпуска полупроводниковых компонентов. Ограничительные меры в адрес 140 компаний, которые добавлены в Entity list, им будет необходимо получить экспортные лицензии.
Commerce Strengthens Export Controls to Restrict China’s Capability to Produce Advanced Semiconductors for Military Applications | Bureau of Industry and Security

В ответ на ограничительные меры США в отношении полупроводников Китай ввёл прямой запрет на экспорт в США товаров двойного назначения. Китай ужесточил контроль над поставками в США изделий из графита, а также запретил экспорт в США галлия, германия и сурьмы, а также продукции из них, имеющей потенциальное военное применение.
China tightens export controls on dual-use items to the US: MOFCOM - Global Times

Китай ввел санкции в отношении 13 военных предприятий США и шести руководителей в ответ на продажу оружия Тайваню, сообщили в МИД КНР. Решение о принятии контрмер против военно-промышленных предприятий и высшего руководства США.
https://www.fmprc.gov.cn/wjbxw_new/202412/t20241205_11538936.shtml

2 декабря 2024 года Сергей Нечаев арестован за попытку незаконного экспорта самолетов в Россию путем перевалки через Армению.
Office of Public Affairs | Russian National Arrested for Attempting to Illegally Export Aircraft to Russia by Transshipping Through Armenia | United States Department of Justice

2 декабря 2024 года Минюст США намерен конфисковать средства от продажи студии звукозаписи в Калифорнии, реальным владельцем которой считается Олег Дерипаска.
Office of Public Affairs | Justice Department Files Civil Forfeiture Complaint Against Sanctioned Oligarch’s U.S. Music Studio Sale Proceeds | United States Department of Justice

Bloomberg раскрыл схему поставки чипов в Россию. В статье описан кейс, как можно было заказать микросхемы нужные для военных целей напрямую из США.
Russia's Military Buying US Chips From Texas Instruments Despite Sanctions - Bloomberg

Евросоюз не согласовал 15-й пакет санкций против России из-за Латвии и Литвы, выяснило Politico, так как они возражают против послаблений в части экспорта товаров европейским дочкам в России.
Латвия и Литва помешали принять новые санкции ЕС из-за лазейки — РБК

4 декабря 2024 года Литва расширила перечень товаров двойного назначения, запрещенных к вывозу в Россию.
Stiprinamos nacionalinės kontrolės priemonės - LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

10 декабря 2024 года Канада расширила перечень санкций в отношении России. Под санкции попали 9 человек из Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы безопасности и Федеральной службы войск национальной гвардии.
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2024/12/minister-joly-announces-additional-sanctions-against-russian-individuals-on-human-rights-day.html

2 декабря 2024 года Украина указом 796 от 2 декабря ввела санкции в отношении 57 физических и 52 юридического лица.
https://www.president.gov.ua/documents/7962024-52921

2 декабря 2024 года активы Carslberg выведены из временного управления.
Указ Президента Российской Федерации от 02.12.2024 № 1021 ∙ Официальное опубликование правовых актов
Пивоваренная компания «Балтика» продана АО «ВГ Инвест». Сделка закрыта 5 декабря.
Новым владельцем пивоваренной компании «Балтика» стала «ВГ Инвест» — РБК

9 декабря 2024 года Президент РФ изменил указ, по которому Газпромбанк прекращает расчеты через счета типа К, но оставляет статус уполномоченного банка по расчетам за газ.
Указ Президента Российской Федерации от 05.12.2024 № 1033 ∙ Официальное опубликование правовых актов

9 декабря 2024 года Президент РФ продлил срок продажи невостребованной доли ExxonMobil в нефтегазовом проекте «Сахалин-1» до 1 января 2026 года.
Указ Президента Российской Федерации от 09.12.2024 № 1045 ∙ Официальное опубликование правовых актов

9 декабря 2024 года Президент РФ продлил до конца 2025 года разрешение для определенных российских компаний не учитывать голоса акционеров и членов советов директоров из «недружественных» стран при принятии решений.
Указ Президента Российской Федерации от 09.12.2024 № 1046 ∙ Официальное опубликование правовых актов

11 декабря 2024 года Правительство Российской Федерации продлило действие повышенных импортных пошлин на товары из недружественных стран до 31 декабря 2025 года. Повышенные пошлины, установленные Постановлением №2240 от 7 декабря 2022 года, варьируются от 20% до 50% и распространяются на определённые категории товаров. В перечень продукции входят оружие, парфюмерия, бытовая химия, алкогольные напитки (вино и пиво), фанера и обои, кондитерские изделия и аккумуляторы.
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202412130045?index=3

13 декабря 2024 года Президент РФ продлил запрет на поставку нефти и нефтепродуктов по потолку цен до 30 июня 2025 года, его указ опубликован на портале официальных правовых актов. Впервые президент подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на российскую нефть 27 декабря 2022 года.
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202412130033

В ноябре розничные инвесторы из дружественных стран продали акции в РФ на 6,8 млрд рублей, нерезиденты из тех же стран – на 4,7 млрд, сообщил ЦБ.
Основными продавцами акций РФ в ноябре стали розничные инвесторы и нерезиденты

За 11 месяцев 2024 года в бюджет поступило 155,8 млрд рублей, связанных с продажей активов уходящих из России иностранцев, пишут «Известия» со ссылкой на оперативные данные «Электронного бюджета». Согласно скорректированному проекту бюджета на 2024–2026 годы, в текущем году в казну должно было поступить 141,7 млрд рублей от уходящих иностранных компаний.
Взносы уходящего из России бизнеса превысили план в 74 раза: какой размер, какие компании уходят

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Московского кредитного банка к бельгийскому депозитарию Euroclear в части неполученных доходов в размере $125,1 млн следует из материалов дела в картотеке суда.
А40-163649/2024

Euroclear возобновил расчеты по ряду еврооблигаций российских компаний. Euroclear возобновил расчеты по 10 еврооблигациям российских компаний — «Русала», РЖД и «Евраза». Это позволит инвесторам переводить бумаги на российские депозитарные счета в европейском депозитарии, а затем предъявить эмитенту для замещения, отмечают эксперты.
Euroclear возобновил расчеты по ряду еврооблигаций российских компаний | РБК Инвестиции

Высокий суд Англии и Уэльса удовлетворил заявление Barclays Bank PLC о запрете разбирательства в Арбитражном суде Москвы и о переносе спора с ВЭБ.РФ в английские суды.
bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2024/3088.pdf