Третий шаг: реализация вашей политики на практике
В зависимости от количества проверок в день необходимо использовать автоматизированные средства для проверки ваших контрагентов. В тех случаях, когда вам необходимо мнение третьих сторон, вы можете привлечь консультанта для разовой проверки по спорному кейсу.
Важно помнить:
раннее обнаружение имеет преимущественное значение
постоянный мониторинг просто необходим
автоматизированная проверка поможет сэкономить ваше время
Выбор программного обеспечения для проведения проверки достаточно сложен. Рекомендую учитывать следующие факторы:
надежность и репутацию компании
эксперты и квалифицированные кадры
качественные данные
технические возможности
стратегия развития продукта
Если для вас важно использовать обще признанное международное программное обеспечение, то хорошим решением является World-Check, которое на рынке уже больше 20 лет.
Проверка KYC и Due Diligence World-Check | Refinitiv Если для вас важно использовать сертифицированное российское программное обеспечение, то хорошим решением является «Контур. Призма», которое сочетает в себе все вышеперечисленные факторы.
Контур.Призма — идентификация клиентов по 115-ФЗ | Проверка по 115-ФЗ — СКБ Контур (kontur.ru)