Санкции
Президент США продлил на 1 год национальное чрезвычайное положение, провозглашенное исполнительным указом 14078, в связи с находящимися в заложниках и незаконными удержаниями за рубежом граждан Соединенных Штатов.
2022-15743.pdf (govinfo.gov) Глава Минфина США Йеллен назвала одной из главных задач года борьбу с обходом Россией санкций.
Глава Минфина США назвала одной из главных задач года борьбу с обходом Россией санкций (tass.ru) Американская нефтесервисная компания SLB (прежнее название — Schlumberger) объявила о прекращении поставок в Россию со всех своих предприятий по всему миру, следует из пресс-релиза холдинга.
Oilfield firm SLB halts all shipments to Russia | Reuters Великобритания пополнила списки санкций в отношении России и ввела санкции против 13 физических лиц и юридического лица «Артек». Под ограничения попали министр просвещения Кравцов, министр культуры Любимова, журналист Красовский, губернаторы Камчатки и Адыгеи и другие лица. Великобритания ужесточила санкции в отношении 9 физических лиц, против миллиардеров Виктора Вексельберга, Аркадия Ротенберга и Геннадия Тимченко, а также главы банка ВТБ Андрея Костина.
Notice_Russia_170723.pdf (publishing.service.gov.uk) Литва опубликовала руководство по комплаенс для предотвращения обхода санкций Detecting and Preventing Sanctions Evasion and Circumvention in Trade Practical Guidance for Economic Operator
2023_07_17 Practical Guidance Sanctions Circumvention Detection and Prevention in Foreign Trade.pdf (urm.lt) Правительство Японии планирует запретить экспорт в Россию дизельных и бензиновых легковых машин, включая б/у, с объемом двигателя более 1,9 литра, а также всех гибридных автомобилей и электромобилей, пишет "Иомиури".
В суде ЕС в Люксембурге проходило слушание по иску Романа Абрамовича к Совету Европы/Abramovich v Council. Иск был подан в мае 2022 года по отмене решения ЕС о включении Романа Абрамовича в санкции. Решение пока не принято.
Case T-313/22: Action brought on 25 May 2022 — Abramovich v Council (europa.eu) Суд ЕС вынес решение по делу Judgment of the General Court in Case T-8/21 | IFIC Holding v Commission, уполномочивающее Clearstream Banking AG соблюдать санкции США, наложенные на Иран.
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=275363&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=450516 13 июля 2023 года Управляющая компания «Энергия-Инвест» подала иск в Арбитражный суд на 140 млн. рублей к международному депозитарию Euroclear Bank. Два дня ранее УК «Первая» подала иск в Арбитражный суд к Euroclear Bank на 184,8 млрд рублей 11 июля 2023 года. ИП Хасановой Э.М. подала иск от 4 июля 2023 года, который принят к рассмотрению на сентябрь 2023 года.
А19-15578/2023 (arbitr.ru) А40-154579/2023 (arbitr.ru) Гражданин России Вадим Конощенок экстрадирован из Эстонии в США. Он предстанет перед судом в Бруклине, сообщил Минюст США. Гражданин России обвиняется в поставках электроники и боеприпасов американского происхождения в РФ. Согласно обвинительному заключению американское оборудование сначала поставлялось в Эстонию, а затем переправлялось через границу в Россию. Для организации поставок использовалась расположенная в Эстонии подставная компания Stonebridge Resources, через которую осуществлялся поиск, транспортировка и оплата подсанкционных товаров.
https://www.justice.gov/usao-edny/pr/suspected-russian-intelligence-operative-extradited-estonia-face-charges-related Государственное бюро расследований Украины сообщает о национализации активов ряда российских бизнесменов и принадлежащих им компаний.
https://dbr.gov.ua/news/za-materialami-dbr-derzhava-nacionalizuvala-aktivi-pidsankcijnih-komercijnih-struktur-ta-ih-vlasnikiv-na-milyardi-griven Польша вводит внешнее управление активами олигарха Вячеслава Кантора.
https://www.rp.pl/gospodarka/art38723031-polska-chce-pozbyc-sie-rosyjskiego-oligarchy-z-akcjonariatu-grupy-azoty-ma-plan Доля иностранных владельцев в российской структуре Danone и в пивоваренной компании "Балтика" переданы во временное управление Росимущества. Соответствующий Указ Президента РФ от 16 июля 2023 г. № 520 "О внесении изменений в перечень движимого и недвижимого имущества, ценных бумаг, долей в уставных (складочных) капиталах российских юридических лиц и имущественных прав, в отношении которых вводится временное управление, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 25 апреля 2023 г. № 302" был подписан 16 июля 2023 года.
Указ №520 ввел временное управление в отношении ДАНОН РОССИЯ и БАЛТИКА.
Указ Президента Российской Федерации от 16.07.2023 № 520 ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) Указ №302 ввел временное управление в отношении ПАО ЮНИПРО и ПАО ФОРТУМ.
Указ Президента Российской Федерации от 25.04.2023 № 302 ∙ Официальное опубликование правовых актов (pravo.gov.ru) Danone изучает решение о передаче доли бизнеса в управление Росимущества. Carlsberg не получала уведомления о передаче в управление Росимущества доли в Балтике. Ранее Fortum заявила о намерении подать иск в отношении РФ в международный арбитражный суд с целью вернуть свои прежние инвестиции в активы в России. Fortum оценивает сумму иска в несколько миллиардов евро и ожидает, что судебный процесс начнется в конце 2023 г.
https://www.fortum.com/media/2023/07/fortum-has-sent-notices-dispute-russian-federation-due-violations-international-investment-treaty-protection Минфин определил 10 условий для выхода иностранцев из российского бизнеса, среди них, в частности, говорится об ограничении срока действия разрешения на обратный выкуп российского актива, следует из выписки из решения правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций от 7-го июля. Значительная часть ограничений уже действует, но есть несколько принципиально новых условий, которые формально пока не применялись. Покупатель активов не должен заключать с продавцом опцион обратного выкупа на срок более двух лет. Если такое соглашение все же подписано, бывший владелец должен заплатить за возврат ему бизнеса рыночную цену, а оцениваться будет в том числе экономическая выгода для действующего собственника.
Минфин России (minfin.gov.ru) По информации в СМИ акционеры Совкомбанка одобрили реорганизацию, включающую в себя выделение замороженных из-за санкций активов. Обязательства перед иностранными кредиторами будут выведены с баланса банка и переданы новому юридическому лицу — ООО «Содействие международным расчетам».
Совкомбанк решил вывести со своего баланса замороженные активы – Коммерсантъ (kommersant.ru) Минпромторг обновит список товаров для параллельного импорта в течение 2-3 месяцев.
Центральные банки стали чаще задумываться о сохранности своих резервов, которые размещены в западных юрисдикциях, прежде всего в США. Заморозка российских резервов повысила спрос на резервы в золоте.
Как заморозка российских активов повысила спрос на резервы в золоте - Ведомости (vedomosti.ru) Регулятор
В России будет создана система для противодействия легализации незаконных доходов. Для этих целей в 2023–2026 годах будет создана система обмена информацией (СОИ) с дружественными странами.
В России будет создана система для противодействия легализации незаконных доходов | Банковское обозрение (bosfera.ru) Банк России отметил рост финансовых пирамид. В первом полугодии 2023 года в России было выявлено 1139 финансовых пирамид, что на 19% больше, чем за аналогичный период 2022 года, сообщил ЦБ.
ЦБ отметил рост числа финансовых пирамид и спад активности лжеброкеров - РБК Инвестиции (quote.ru) Госдума приняла закон о цифровом рубле. Банк России опубликовал проект Положения о платформе цифрового рубля.
№270838-8 Законопроект :: Система обеспечения законодательной деятельности (duma.gov.ru) - Официальный сайт для размещения информации о подготовке нормативных правовых актов и результатах их обсуждения (regulation.gov.ru)