Санкции
26 июля 2023 года Минфин США (OFAC), Бюро промышленности и безопасности Минторга США(BIS) и Минюст США опубликовали совместный документ, касающийся добровольного раскрытия за нарушения санкционного законодательства. В документе описываются процедуры добровольного раскрытия. Если компания добровольно сообщает о потенциально преступных нарушениях, полностью сотрудничает, устраняет нарушения, то компания может рассчитывать на соглашение об отсутствии уголовного преследования и уменьшение размера штрафа.
Publication of Tri-Seal Compliance Note: Voluntary Self-Disclosure of Potential Violations | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov) Примером уголовного преследование Минюста США стало дело в отношении гражданина США иранского происхождения Бехруза Мохтари. За проведение финансовых транзакций через ОАЭ в интересах иранских лиц и сделок по экспорту иранской нефтехимической продукции он получил уголовное наказание.
Office of Public Affairs | Virginia Man Sentenced to Federal Prison for Conspiring to Violate Iranian Sanctions | United States Department of Justice ЕC расширил санкции против России, добавив в санкционный список 7 человек и 5 компаний РФ. В черный список вошли Институт русского зарубежья, АНО "Диалог", информационное агентство "Инфорос", Агентство социального проектирования, ООО "ГК Структура", а также их основатели и руководители.
Information manipulation in Russia's war of aggression against Ukraine: EU lists seven individuals and five entities - Consilium (europa.eu) Суд Европейского Союза аннулировал решение Совета ЕС от 3 марта 2022 года о продлении санкций против Виктора Пшонки и его сына Артема. Суд признал, что введение ограничений было основано на допущениях и не опиралось на достаточную доказательную базу.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32022R1501&qid=1662979198525 Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) подал в Арбитражный суд Свердловской области иск к европейскому депозитарию Euroclear. Банк намерен взыскать недополученный из-за блокировки выплат по ценным бумагам доход.
https://tass.ru/ekonomika/18361425 Один из крупнейших банков Швейцарии Julius Baer в ближайшее время прекратит обслуживать клиентов из РФ. Счета россиян планируется закрыть до 31 декабря 2023 года, говорится в сообщении консалтинговой компании Main Partner Trust.
https://www.kommersant.ru/doc/6123805?tg Великобритания обновила Руководство UK FINANCIAL SANCTIONS. Изменения были внесены в раздел 6.9. Порядок подачи на специальные лицензии и раздел 11. Порядок внесения изменений в заявление на лицензии.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1169348/Financial_Sanctions_General_Guidance.pdf Unilever выбрала «наименее плохой» из вариантов, решив продолжить работу в России в ограниченном виде, заявил гендиректор компании Хейн Шумахе.
https://www.rbc.ru/business/25/07/2023/64bffb069a7947692f6d7ac3?from=from_main_6 Volkswagen подтвердил стоимость сделки по продаже своего российского бизнеса автодилеру «Авилон» за 125 млн евро. Это меньше рыночной оценки ($1,5 млрд), но соответствует верхней планке, согласованной Правительственной комиссией.
https://www.rbc.ru/business/20/03/2023/64182e1a9a79477a0f1b574f Япония ужесточает запрет на экспорт товаров в Россию. Под запрет с 9 августа попадут:
· автомобили с объемом двигателя более 1,9 л, гибридные авто и электромобили, яхты, железнодорожные локомотивы и составы;
· автозамки и автокресла;
· шины для крупногабаритных транспортных средств;
· фанера, древесная масса, макулатура;
· цемент, камень, асфальт, керамическая плитка и блоки;
· стеклянные изделия;
· некоторые стальные, медные, никелевые, алюминиевые, свинцовые, цинковые изделия;
· шерсть, хлопок, искусственные ткани, трикотаж, пряжа, вата, а также б/у одежда;
· красители;
· фото- или кинематографический материал и т. д.
https://www.rbc.ru/politics/28/07/2023/64c32b249a794707bd9d863b?from=from_main_3 Министерство экономического развития РФ сообщает об утверждении ряда ответных мер на действия недружественных стран:
· Вводится запрет на ввоз в Россию готовой продукции из рыбы и морепродуктов, поставляемой из недружественных стран;
· Увеличивается пошлина с 12,5% до 20% на ввоз вин из недружественных стран;
· Увеличена пошлина на строительные материалы из недружественных стран составит 35%, а на фанеру - 50%.
https://www.economy.gov.ru/material/directions/vneshneekonomicheskaya_deyatelnost/dostup_na_vneshnie_rynki_i_zashchitnye_mery/vvedeny_specialnye_ekonomicheskie_mery_v_otnoshenii_ryada_tovarov_iz_nedruzhestvennyh_stran.html