Новости за прошедшую неделю
Новости с 17 по 22 октября 2022 года
Санкции

Бюро промышленности и безопасности США (BIS) издало постановление о временной заморозке экспортных прав (Temporary Denial Order) в отношении российской авиакомпании "Уральские авиалинии" из-за регулярных нарушений экспортного контроля США в отношении России.
https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/about-bis/newsroom/press-releases/3173-2022-10-17-bis-press-release-ural-temporary-denial-order/file

Жозеп Боррель дал разъяснения по поводу вопроса Европейского парламента о критериях определения обхода санкционных ограничений ЕС. Если активы передаются до введения санкций, то не считается обходом. Если после включения физического лица в санкционный список Евросоюза его активы считаются замороженными.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2022-002961-ASW_EN.html

Еврокомиссия обновила список часто задаваемых вопросов, связанных с санкциями в отношении российских государственных компаний. После 7 октября действует запрет на осуществление любых операций с Российским морским регистром судоходства. Это означает, что государства-члены ЕС больше не могут продлевать с ним контракты и вести совместную деятельность. Период действия лицензий заканчивается 5 января 2023 года .
https://finance.ec.europa.eu/system/files/2022-10/faqs-sanctions-russia-state-owned-enterprises_en.pdf

Евросоюз рассмотрит возможность использования замороженных активов России для помощи Украине. Этот вопрос может быть затронут на конференции в Германии 25 октября, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель. В общей сумме страны ЕС заблокировали российских активов на €13,9 млрд, но из этой суммы больше 90% приходится только на шесть государств. Это Германия, Ирландия, Франция, а также Австрия, Бельгия и Люксембург.

Лидеры стран-членов Евросоюза не смогли 20 октября утвердить рекомендации Еврокомиссии по борьбе с энергетическим кризисом в регионе. Эти меры министры энергетики стран ЕС вновь обсудят на следующей неделе, 25 октября.
ЕС не смог согласовать меры по борьбе с энергокризисом - Ведомости (vedomosti.ru)

ЕС ввели санкции против иранского производителя беспилотников Shahed Aviation Industries, а также трех иранских генералов за предполагаемые поставки БПЛА в РФ.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.LI.

Великобритания также объявила о блокирующих санкциях в отношении трех иранских генералов — Мохаммада Хоссейна Багери, Сейеда Ходжатоллы Курейши и Саида Агаджани, а также компании Shahed Aviation Industries, иранского производителя беспилотников, используемых Россией.
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1112487/Notice_Russia_201022.pdf

Бизнесмен Петр Авен получил шанс разморозить банковские счета, на которых у него находится £1,5 млн. Летом ему удалось частично оспорить решение о заморозке счетов для оплаты базовых потребностей, в октябре бизнесмен подал жалобу в Высокий суд в Лондоне.
https://caselaw.nationalarchives.gov.uk/ewhc/admin/2022/2631/data.pdf

Кирилл Шамалов обжаловал санкции ЕС. Совладелец Сибура присоединился к списку российских бизнесменов, пытающихся обжаловать европейские санкции. Иск был зарегистрирован 18 октября. Иск бизнесмена опубликован на официальном сайте судебной базы данных Евросоюза.
https://www.forbes.ru/milliardery/480117-kirill-samalov-obzaloval-sankcii-es

Канада расширила персональные ограничения против России, включив в санкционные списки 34 новых имени и одну организацию.
https://www.canada.ca/en/global-affairs/news/2022/10/canada-sanctions-additional-russian-propaganda-agents.html

Президент Украины подписал два указа, которые ввели в силу санкции, утвержденные ранее Советом нацбезопасности и обороны страны. В списке физлиц свыше 2500 имен. Под ограничения попали почти все миллиардеры списка Forbes: Роман Абрамович, Леонид Михельсон, Сулейман Керимов, Аркадий Ротенберг, Михаил Прохоров и еще около 250 бизнесменов. Под санкции также попали более 1300 российских компаний и организаций, среди которых – Альфабанк и Московский кредитный банк, «Ростелеком», РФПИ, «Русгидро», «Алроса», Росгосстраха и др. Санкции подразумевают, в частности, блокировку активов на территории Украины и вводятся на срок пять-десять лет.
https://www.president.gov.ua/storage/j-files-storage/01/16/21/e55bf18f0c172a36d782f484e6c644fb_1666259836.docx
www.president.gov.ua

Два Указа Президента РФ, касающихся нового порядка по контр мерам. Первый Указ Президента РФ 737 предоставил Банку России полномочия выдавать разрешения на вывоз из России наличной валюты на сумму больше $10 000. Второй Указ Президента РФ 738 освобождает ряд финансовых организаций от ограничений.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210150002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202210150001

Регулятор

21 октября 2022 года состоялось Пленарное заседание FATF, по итогам которого был установлен запрет участвовать в региональных организациях по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма как член FATF.
https://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/outcomes-fatf-plenary-october-2022.html

Опубликован совместный отчет Минфина, Минторга и Госдепа США о влиянии международных санкций на экономику России с февраля 2022 г.
https://home.treasury.gov/system/files/126/20221014_russia_alert.pdf

Опубликована статья, в которой сравниваются разные модели санкционного комплаенса. Анализ проводится между комплаенс процедурами США, Великобритании, ЕС, Германии и России и роли регуляторов в формулировании их ожиданий от компаний.
https://www.intechopen.com/online-first/83566?fbclid=IwAR3sp2SzYCWkQZ1tDs3rPPo8tBUwiRDgOC3fiWD9VrvCCHkYI8H4sqda90M

Опубликована статья, в которой описывается первостепенная роль США в части санкций в отношении России. Данный момент является переломным. Либо распределение сил в мире изменится, либо США навсегда закрепит своё влияние.
РСМД :: Санкции в точке бифуркации (russiancouncil.ru)

Опубликована статья, в которой описывается Европейский союз берёт на вооружение вторичные санкции — подобные тем, которые уже давно используются США.
РСМД :: Новый этап политики санкций ЕС: экстерриториальные меры (russiancouncil.ru)