Виртуальные валюты начинают играть все более заметную роль в мировой экономике. Стоимость биткоина на сегодняшний день составляет 61 тысячу долларов, а на прошлой неделе превышала 66 тысяч долларов. Ожидается запуск биткоин-ETF, которые эксперты считают «одной из важнейших вех 2021 года».

В США начнет торговаться первый биткоин-ETF. Что это значит для рынка :: РБК.Крипто (rbc.ru)

Растущее распространение виртуальной валюты увеличивает риски санкций. Например, риск того, что лица, на которые наложены санкции, могут быть причастны транзакции с виртуальной валютой. Соответственно, индустрия виртуальной валюты, включая технологические компании, обменники, администраторы, майнеры, поставщики кошельков и пользователи играют все более важную роль в предотвращении доступа лиц, подпадающих под санкции, использование виртуальных валют для уклонения от санкций.

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) публикует отраслевую брошюру «Руководство по соблюдению санкций для индустрии виртуальной валюты» в качестве ресурса, который поможет участникам индустрии виртуальной валюты ориентироваться и соблюдать санкции OFAC.

virtual_currency_guidance_brochure.pdf (treasury.gov)

Publication of Sanctions Compliance Guidance for the Virtual Currency Industry and Updated Frequently Asked Questions | U.S. Department of the Treasury

В этой брошюре представлен обзор требований и процедур OFAC по санкциям, включая процессы лицензирования и право применения, а также освещены передовые методы соблюдения санкций, адаптированные для индустрии виртуальных валют. Публикация этой брошюры соответствует обязательству OFAC по взаимодействию с индустрией виртуальных валют для содействия пониманию и соблюдению требований о санкциях.

Данное руководство призвано помочь индустрии виртуальной валюты снизить комплаенс риски. Обязательства по соблюдению санкций в равной степени применяются к транзакциям с использованием виртуальных валют и транзакций с использованием традиционных фиатных валют. Члены индустрии виртуальной валюты несут ответственность за то, чтобы они не участвовали, прямо или косвенно, в транзакциях, запрещенных санкции OFAC, такие как операции с заблокированными лицами или имуществом, или участие в запрещенных торговых или инвестиционных транзакциях.

Кроме того, OFAC обновило два связанных часто задаваемых вопроса (559 и 646).

559 | U.S. Department of the Treasury

646 | U.S. Department of the Treasury

Данное руководство поможет тем, кто работает в индустрии виртуальной валюты, в OFAC стремится взаимодействовать с индустрией виртуальной валюты, чтобы способствовать пониманию и соблюдению санкционных требований и передовой опыт должной осмотрительности.