Комплаенс новости за неделю
Новости с 18 по 25 марта 2024 года
25 марта 2024 года Минфин США внес в санкционный список 2 граждан России и более 18 юридических лиц, российских операторов блокчейн-сервисов. В список внесены платформы «Атомайз», «Лайтхаус», «Системы распределенного реестра», Web3 Tech, B-Crypto и другие.

Russia-related Designations; Cyber-related Designations | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov)

21 марта 2024 года вступило в силу новое решение Бюро промышленности и безопасности (BIS) Минторга США, которое вносит изменения в Правила экспортного контроля (EAR). Расширены средства контроля конечных пользователей в отношении лиц из SDN списка для установления лицензионных требований к экспорту, реэкспорту и передаче (внутри страны) товаров, подпадающих под действие EAR.

Federal Register :: Export Administration Regulations End-User Controls: Imposition of Restrictions on Certain Persons Identified on the List of Specially Designated Nationals and Blocked Persons (SDN List)

20 марта 2024 года Минфин США внес в санкционный список 2 граждан России Илья Гамбашидзе и Николай Тупикин за деятельность по подделке сайтов и 2 российских организаций против Агентства социального проектирования и группы компаний «Структура».

Iran-related Designations; Non-Proliferation Designations; Russia-related Designations | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov)

Апелляционный суд Англии и Уэльса отказался отправить миллиардера Олега Дерипаску под стражу: этого требовал в своей апелляционной жалобе его бывший бизнес-партнер Владимир Чернухин.

Суд Лондона повторно отказался отправлять Олега Дерипаску в тюрьму - Ведомости (vedomosti.ru)

22 марта 2024 года Совет ЕС ввел ограничительные меры в отношении 33 физических и 2 юридических лиц за нарушение прав человека в связи с ситуацией с Алексеем Навальным. В санкционный список попал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, начальник ИК-3 «Полярный волк» Вадим Калинин и ряд судей. Под ограничения попали исправительные колонии, в которых содержался политик.

Implementing regulation - EU - 2024/952 - EN - EUR-Lex (europa.eu)

22 марта 2024 года Еврокомиссия предложила ввести тарифы на российские и белорусские зерновые продукты. Введение ЕС тарифов на зерно из РФ не затронет транзит российского экспорта в третьи страны. Размер тарифа ЕС на зерно из России и Белоруссии может достигать 95 евро за тонну.

Еврокомиссия решила ввести запретительные тарифы на зерно из России — РБК (rbc.ru)

20 марта 2024 года Суд ЕС отменил решение Совета ЕС о блокирующих санкциях в отношении белорусского предприятия "Белшина". Компания доказала, что не приносит доход правительству, так как является убыточным предприятием и нет оснований применять статью 3 Регламента 269.

CURIA - Documents (europa.eu)

20 марта 2024 года Европейский суд юстиции постановил снять санкции с гонщика «Формулы 1» Никиты Мазепина. Суд счел факт родства с основателем «Уралхима» миллиардером Дмитрием Мазепиным недостаточным основанием для включения в санкционные списки.

CURIA - Documents (europa.eu)

22 марта 2024 года МИД России запретил въезд для 56 граждан Канады.

Заявление МИД России в связи с введением персональных санкций в отношении граждан Канады - Министерство иностранных дел Российской Федерации (mid.ru)