Комплаенс новости за неделю
Санкции
7 сентября 2023 года Минфин США объявил о санкциях в отношении 11 российских лиц за причастность к киберпреступлениям.
Cyber-related Designations | Office of Foreign Assets Control (treasury.gov) Суд в США приговорил российского бизнесмена Владислава Клюшина к девяти годам лишения свободы. Его признали виновным в киберпреступлениях.
gov.uscourts.mad.232574.248.0.pdf (courtlistener.com) 7 сентября 2023 года Великобритания ввела санкции против 11 граждан России за их действия в киберпространстве. Об этом сообщается на сайте Казначейства.
Financial sanctions, Cyber - GOV.UK (www.gov.uk) Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США впервые передадут Украине $5,4 млн, конфискованные у находящихся под санкциями российских бизнесменов. Об этом сообщает «Украинская правда».
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2023/09/7/7418771/ Кремль негативно отреагировал на заявление госсекретаря США Блинкена о планах передать Украине заблокированные российские активы. Песков заявил, что Москва считает все блокировки активов незаконными актами и пригрозил судом.
https://www.forbes.ru/finansy/496032-kreml-prigrozil-ssa-posledstviami-iz-za-planov-peredat-ukraine-zamorozennye-aktivy Сумма заблокированных российских активов за рубежом составляет около $280 млрд, большая часть находится в Евросоюзе, сообщил Минфин США.
READOUT: Russian Elites, Proxies, and Oligarchs (REPO) Deputies Meeting | U.S. Department of the Treasury 8 сентября 2023 года Евросоюз ввел санкции в отношении шести россиян из-за нарушений прав человека в Крыму, следует из информации в официальном журнале ЕС.
EUR-Lex - 32023R1715 - EN - EUR-Lex (europa.eu) Страны Евросоюза интенсивно работают над санкциями в отношении алмазной отрасли России, поскольку считают, что могут сделать в указанном направлении больше. Об этом заявил на пресс-конференции в столице Индии глава Евросовета Шарль Мишель.
https://finance.rambler.ru/economics/51381178-v-evrosovete-soobschili-o-rabote-stran-es-nad-sanktsiyami-protiv-almaznoy-otrasli-rf/ Еврокомиссия выпустила руководство для европейских операторов по применению усовершенствованных проверок для защиты от обхода санкций.
https://finance.ec.europa.eu/news/sanctions-commission-publishes-guidance-help-european-operators-assess-sanctions-circumvention-risks-2023-09-07_en Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен встретилась с президентом ОАЭ Мохаммедом бен Заидом, чтобы обсудить экспорт санкционных товаров в Россию.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-09-07/eu-chief-set-to-press-uae-president-on-russia-sanctions-evasion Ранее ЕС опубликовал консолидированную версию Регламентов по санкциям:
Консолидированная версия Регламента 269 ЕС от 28 июля 2023 года, содержит список лиц и компаний, которые были включены 1-11 пакетами ЕС. Приложение 1
EUR-Lex - 02014R0269-20230728 - EN - EUR-Lex (europa.eu Консолидированная версия Регламента 833 ЕС, которая включает все изменения на 24.06.2023:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02014R0833-20230624 6 сентября 2023 года Суд ЕС постановил снять санкции с бывшего главы Ozon Александра Шульгина. Ограничения против него ввели 8 апреля 2022 года. Это первый раз, когда европейский суд принимает подобное решение в отношении российского бизнесмена. До этого суд выносил подобные решения лишь в отношении родственников попавших под санкции деятелей. Решение вступит в силу после истечения срока на апелляцию.
CURIA - Documents (europa.eu) 6 сентября 2023 года Суд ЕС отклонил иски российских бизнесменов Геннадия Тимченко, Дмитрия Пумпянского, Михаила Гуцериева и Тиграна Худавердяна, а также их родственников, в которых они оспаривали введенные против них санкции Евросоюза. Bloomberg отмечает, что решения суда еще можно обжаловать.
CURIA - Documents (europa.eu) War in Ukraine: the General Court dismisses the actions brought by Mr Dmitry Alexandrovich Pumpyanskiy and Ms Galina Evgenyevna Pumpyanskaya against the restrictive measures adopted by the Council (europa.eu) Бельгия отказала Альфа-Капитал в разблокировке активов. Как передает Frank Media, Казначейство Бельгии отказало управляющей компании Альфа-Капитал в разблокировке активов, которые заморожены в депозитарии Euroclear.
Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов — Frank Media Активы Volvo в России переданы российскому инвестору, сообщила пресс-служба Минпромторга. По утверждению ведомства, уже определен отечественный партнер для производства грузовиков на автозаводе Volvo в Калуге.
Активы Volvo в Калуге передали российскому инвестору | Forbes.ru Группа компаний British American Tobacco (BAT) заявила о заключении соглашения о продаже российского и белорусского бизнесов, говорится в сообщении компании.
British American Tobacco продала свой бизнес в России — РБК (rbc.ru) Регулятор
Банк России продлил ограничения на снятие наличной валюты на шесть месяцев до 9 марта 2024 года. При этом из сообщения регулятора пропала формулировка про то, что банки могут продавать только ту валюту, которая поступила, начиная с 9 апреля 2022 года.
Банк России продлил еще на полгода, до 9 марта 2024 года, ограничения на снятие наличной иностранной валюты | Банк России (cbr.ru) С 14 по 22 сентября 2023 года Банк России осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей.
Комментарий Банка России по операциям на валютном рынке | Банк России (cbr.ru) Банк России представил доклад "Токенезированные безналичные деньги на счетах в банках", в котором рассказал о новой терминологии, возможностях использования токинезированных денег и различных подходах к регулированию этой сферы.
review_token.pdf (cbr.ru) Банк России назвал направления для развития рынка цифровых финансовых активов. Для развития рынка цифровых финансовых активов (ЦФА) базовые условия созданы еще в 2021 году, но до сих пор остаются открытыми вопросы налогообложения, обращения таких активов в традиционной инфраструктуре рынка ценных бумаг и раскрытия информации. Об этом рассказал директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин на форуме рейтингового агентства АКРА.
Consultation_Paper_07112022.pdf (cbr.ru) Банк России создаст технологию для пилотирования офлайн цифрового рубля.
Цифровой рубль: старт пилота | Банк России (cbr.ru) Банк России не ведет переговоры с иностранными регуляторами или потенциальными покупателями по обмену заблокированными активами, заявила Набиуллина. По ее словам, обмен может быть только добровольным — и со стороны российских инвесторов, и со стороны иностранцев. Ранее Силуанов говорил, что Минфин и ЦБ подготовили проект указа о начале обмена заблокированными активами.
Набиуллина заявила об отсутствии переговоров по заблокированным активам россиян | Forbes.ru Минфин выступает против дополнительных налогов для иностранных компаний, возвращающихся в Россию. Об этом заявил департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков в ходе форума «Цифровые финансы: новая экономическая реальность».
Минфин выступил против налоговых барьеров при возвращении компаний в Россию - Ведомости (vedomosti.ru)