Комплаенс новости за третью неделю августа
Новости за прошедшую неделю
Санкции

16 августа 2022 года Европейская комиссия допустила проведение расчетов с попавшим под санкции Национальным расчетным депозитарием (НРД), где зависли ценные бумаги российских инвесторов, но при соблюдении двух условий.

https://amp.rbc.ru/rbcnews/finances/16/08/2022/62fa57ed9a7947f2d14f2e15

16 августа 2022 Китай объявил о введении санкций в отношении ряда лиц. Санкции введены на основании закона "О санкциях". В китайский санкционный список были включены 7 лиц:

- Сяо Би-кхим, фактический посол Тайваня в США;

- Кхэ Цзяньмин и Ван Динъюя, члены Демократической прогрессивной партии Тайваня;

- Веллингтон Ку и Чхэн Цзяохуа, тайваньские политики;

- Цай Цичхан, заместитель спикера законодательного юаня (парламента Тайваня);

- Лин Фэйфан, активист, заместитель генсека Демократической прогрессивной партии.

Попавшим в санкционный список лицам запрещён въезд на территорию материкового Китая, а связанным с ними организациям получение дохода на указанной территории.

http://www.gwytb.gov.cn/xwdt/zwyw/202208/t20220816_12462610.htm

17 августа 2022 правительство Великобритании опубликовало годовой отчет об экспортном контроле за 2021 г. В нем подробно описывается политика экспортного контроля и решения по лицензированию экспорта.

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1092717/united-kingdom-strategic-export-controls-annual-report-2021.pdf

19 августа 2022 Минфин США выпустил генеральные лицензии №38А и № 50. Лицензии разрешают операции, запрещенные исполнительным указом 14024, которые направлены на:

· Закрытие банковских счетов неподсанкционных физических лиц, которые были открыты в финансовых организациях, попавших под ограничения исполнительного указа № 14024,

· Разблокировку и единовременный перевод всех оставшихся денежных средств и других активов владельцу счета, в том числе и на счета в незаблокированных финансовых организациях.

Таким образом, Минфин США разрешил сделки, связанные с закрытием счетов физлиц в банковских учреждениях, подпавших под антироссийские санкции, следует из данных генлицензии. Минфин США исключил из-под санкций против России выплаты пенсий гражданам, не находящимся на территории РФ, свидетельствуют данные генлицензии.

Counter Narcotics Designations Removals; Transnational Criminal Organizations Designations Removals; Issuance of Russia-related General Licenses | U.S. Department of the Treasury

Госдеп США непублично предостерег Конгресс от принятия законопроекта, признающего Россию «спонсором терроризма». Госдеп предупредил, что это поставит под угрозу сделку по вывозу зерна из Украины и сделает невозможными для американских компаний любые сделки с Россией, пишет Politico. https://www.forbes.ru/society/474737-politico-uznala-o-predosterezenii-gosdepa-ot-priznania-rossii-sponsorom-terrorizma

Регулятор

Правительство запускает новую кредитную линию для малого и среднего бизнеса. Малые и средние предприятия смогут получать льготные кредиты на перестройку и развитие производства при действующей ставке Банка России под 4,5% и 3% годовых соответственно. Постановление подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

http://government.ru/news/46256/

Минпромторг допустил расширение перечня медоборудования для параллельного импорта Замглавы ведомства Василий Шпак сообщил, что перечень будет актуализирован при поступлении предложений от Минздрава, ФМБА и Роспотребнадзора.

https://tass.ru/ekonomika/15490215

Минцифры планирует учредить совет, который займется чисткой реестра IT-компаний, аккредитованных для получения налоговых и других льгот. После аудита реестра из него будут исключены непрофильные предприятия.

https://www.forbes.ru/tekhnologii/474335-kommersant-uznal-o-planah-cistki-reestra-it-kompanij-sovetom-profil-nyh-associacij

Появились одни из первых штрафы за утечку персональных данных. Delivery Club оштрафовали на 80 тыс. рублей за утечку персональных данных.

Delivery Club оштрафовали на 80 тыс. руб. за утечку персональных данных - Новости – Общество – Коммерсантъ (kommersant.ru)