Миллионы просочившихся документов раскрывают финансовые секреты 35 нынешних и бывших мировых лидеров, 336 политиков и государственных чиновников из 91 страны мира.

Секретные документы раскрывают офшорные сделки короля Иордании, президентов Украины, Кении и Эквадора, премьер-министра Чешской Республики и бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

Первое подобное разоблачение произошло в 2013 году. Оно называется (Offshore leaks), документы насчитывали 2,5 миллиона записей. Обескураживающим стало Панамское досье (Panama Papers) в 2016, которое включало 11,5 миллионов разоблачающих файлов. За ним последовало расследование (Paradise Papers) 2017 года, раскрывающее 13,4 миллионов записей.

Секретные записи 2021 года известны как Документы Пандоры (Pandora Papers).

Изучение файлов Pandora Papers, включающее 11,9 миллионов записей, является крупнейшим, организованным Международным консорциумом журналистов-расследователей (ICIJ), в котором принимают участие более 600 журналистов. К партнерству по расследованию присоединились 150 новостных агентств.

Выводы, сделанные ICIJ и его медиа-партнеров, подчеркивают, насколько глубоко секретные финансы проникли в глобальную политику, и предлагают понимание того, почему правительства и глобальные организации не добились больших успехов в прекращении офшорных финансовых злоупотреблений.

Анализ секретных документов ICIJ выявил 956 компаний в офшорных зонах, связанных с 336 высокопоставленными политиками и государственными чиновниками, включая руководителей стран, министров кабинета, послов и других.

Документы Пандоры показывают, что офшорная денежная машина работает во всех уголках планеты, включая крупнейшие демократии мира.

Документы ICIJ говорят, что английский бухгалтер в Швейцарии работал с юристами на Британских Виргинских островах, чтобы помочь монарху Иордании королю Абдалле II тайно приобрести 14 роскошных домов стоимостью более 106 миллионов долларов в США и Великобритании.

Марван Хейреддин, бывший государственный министр Ливана и председатель Al Mawarid Bank, также фигурирует в секретных файлах.

Документы показывают, как бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и его жена сэкономили 312 000 фунтов стерлингов при покупке лондонского офиса.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, один из самых богатых людей своей страны, пришел к власти, пообещав бороться с уклонением от уплаты налогов и коррупцией. Записи Пандоры утверждают, что в 2009 году Бабиш вложил 22 миллиона долларов в ряд подставных компаний, чтобы купить обширную собственность во Франции.

Из россиян в документах упоминаются Константин Эрнст, предприниматели Александр Абрамов и Леонид Лебедев.

По данным ICIJ в число людей, связанных секретными документами с офшорными активами, входят индийская суперзвезда крикета Сачин Тендулкар, дива поп-музыки Шакира, супермодель Клаудиа Шиффер и многие другие.

Расследование Pandora Papers масштабнее и глобальнее, чем даже знаменательное расследование ICIJ Panama Papers, которое потрясло мир в 2016 году, вызвав полицейские рейды и новые законы в десятках стран и падение премьер-министров в Исландии и Пакистане.

Панамские документы были взяты из файлов единственного поставщика офшорных услуг: панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. По данным ICIJ документы Пандоры проливают свет на гораздо более широкий круг юристов и посредников, которые составляют основу офшорной индустрии.

Документы Pandora предоставляют вдвое больше информации о собственности офшорных компаний. Всего новая утечка документов раскрывает реальных владельцев более 29 000 офшорных компаний. Владельцы приехали из более чем 200 стран и территорий, с наибольшим контингентом из России, Великобритании, Аргентины и Китая.

За несколько сотен или несколько тысяч долларов офшорные провайдеры могут помочь клиентам создать компанию, настоящие владельцы которой остаются скрытыми. Оффшорная система просто адаптируема, а трансграничная финансовая преступность и уклонение от уплаты налогов продолжают процветать. Офшорные операторы не работают изолированно. Они сотрудничают с другими поставщиками секретности по всему миру для создания взаимосвязанных слоев компаний и трастов.

В декабре 2018 года Багамы приняли закон, требующий от компаний и определенных трастов декларировать своих реальных владельцев в государственном реестре. На островное государство оказывали давление со стороны более крупных стран, в том числе США, чтобы они сделали больше, чтобы не допустить уклонистов от налогов и преступников в финансовой системе.

Документы Пандоры содержат подробную информацию о десятках миллионов долларов, перемещенных из оффшорных гаваней в Карибском бассейне и Европе в Южную Дакоту, малонаселенный американский штат, который стал одним из основных направлений для иностранных активов.

Год за годом в Южной Дакоте законодатели штата одобряли законопроект, подготовленный инсайдерами трастовой индустрии, обеспечивающий все больше и больше защиты и других преимуществ для доверенных клиентов в США и за рубежом.

США - один из крупнейших игроков в оффшорном мире. По словам ICIJ США лучше всего подходит для того, чтобы положить конец злоупотреблениям в офшорной финансовой сфере, благодаря той огромной роли, которую она играет в международной банковской системе. Власти США за последние два десятилетия приняли меры, чтобы заставить банки в Швейцарии и других странах передавать информацию об американцах, имеющих зарубежные счета.

Вместе с тем десятки влиятельных людей, попавших в список миллиардеров и государственных чиновников из более чем 90 стран и территорий Forbes, имеют офшорные счета и инвестиции. Они продолжают отмывать деньги и не платить налоги. Расследование ICIJ на этом не закончится.

Замечательные слова журналистов, которые пролили свет на ящик Пандоры: «Наш девиз: правда выйдет наружу». Будем верить, что так и случится.

Источники:

Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak - ICIJ

Pandora Papers reveal secret offshore financial system for global elites - Washington Post

Pandora Papers: Secret wealth and dealings of world leaders exposed - BBC News

Pandora papers: biggest ever leak of offshore data exposes financial secrets of rich and powerful | World news | The Guardian

The Panama Papers: Exposing the Rogue Offshore Finance Industry - ICIJ

Five years later, Panama Papers still having a big impact - ICIJ

Dozens of World Leaders Stash Wealth in Secretive Offshore System: Pandora Papers (businessinsider.com)

Опубликован архив офшорных операций бывших и действующих глав государств - Новости – Мир – Коммерсантъ (kommersant.ru)