Комплаенс новости за неделю
Новости с 24 по 30 июня 2024 года
26 июня 2024 года Минфин США продлил срок Генеральной лицензии 55B до 28 июня 2025 года, которая разрешает сделки, связанные с транспортировкой российской сырой нефти по морю, добываемой в рамках проекта Сахалин-2 и импортируемой исключительно на территорию Японии, вне зависимости от ценового порога. download (treasury.gov)

24 июня 2024 года ЕС принял 14 пакет санкций в отношении России:
· ЕС включил в блокирующие санкции 67 физических и 47 юридических лиц (Приложение I к Регламенту (ЕС) № 269/2014).
· Под экспортные ограничения попало 61 юридическое лицо (Приложение IV к Регламенту (ЕС) № 833/2014).
· Были расширены вторичные санкции в отношении лиц из третьих стран за нарушения санкционного законодательства ЕС в отношении РФ. В Приложение IV Регламента 833/2014 под экспортными ограничениями ЕС теперь 62 компании из третьих стран из общего списка в 710 организаций. В Приложение I к Регламенту 269/2014 под блокирующими санкциями теперь 9 лиц из третьих стран из общего числа 1823 физических и 473 юридических лица.
· ЕС ввел санкции против Системы передачи финансовых сообщений (СПФС). Европейским компаниям и банкам запрещается подключаться к российской системе и совершать транзакции с организациями из третьих стран, которые используют ее.
· ЕС ввел запрет совершать транзакции с целевыми финансовыми учреждениями и поставщиками криптоактивов, когда эти организации содействуют сделкам, которые поддерживают оборонно-промышленную базу России.
· ЕС ввел запрет на перевалку российского сжиженного природного газа (СПГ), в территориальных водах ЕС и на финансирование новых российских проектов по сжижению газа. Запрещаются новые инвестиции и предоставление товаров, технологий и услуг для завершения строящихся проектов СПГ, таких как «Арктик СПГ 2» и «Мурманск СПГ».
· ЕС ввел ограничения на импорт гелия из РФ.
· ЕС вводит ограничения на экспорт товаров в Россию, которые могут способствовать наращиванию российского промышленного потенциала, таких как химическая промышленность, включая марганцевые руды и соединения редкоземельных элементов, пластмассы, землеройная техника, мониторы и электрооборудование.
· Запрет на посадку российских самолетов на территории ЕС, взлет с нее или пролет над ней будет распространяться на любое воздушное судно, "используемое для выполнения нерегулярных рейсов".
· Запрет на доступ в порты ЕС в отношении 27 российских судов за нарушение Oil Price Cap, перевозку товаров и технологий в нарушение экспортного контроля.
· Расширяется запрет на перевозку грузов через территорию ЕС автомобильных транспортом, в том числе посредством транзита. Теперь ограничения распространяются в том числе на перевозчиков, которые на 25% и более принадлежат российскому физическому или юридическому лицу.
· ЕС расширил перечень российских СМИ, в отношении которых введены ограничения на вещание на территории ЕС.
· ЕС разработал механизм разблокировки денежных переводов из России в ЕС, замороженных из-за участия в цепочке переводов банков-посредников или банков-отправителей, находящихся под санкциями при соблюдении определенных условий.
· Новый порядок, введенный в рамках 14-го пакета санкций, дает право европейским гражданам и бизнесам обращать взыскание на возможные активы российских компаний в ЕС. Компаниям ЕС разрешено требовать возмещения ущерба, причиненного российскими компаниями в связи с введением санкций.
· Вводятся ограничения на прием заявок на регистрацию в ЕС некоторых прав интеллектуальной собственности российскими гражданами и компаниями.
Новый пакет санкций ЕС (rucompliance.com)

ЕС призывает к разработке нового санкционного режима в отношении России. Это следует из заявления по итогам встречи 27 июня 2024 года. Совет ЕС повторяет свой призыв к продолжению работы в Совете по установлению нового режима санкций в адрес России.
Борьба с антисемитизмом, расизмом и ксенофобией в пункте 41:
https://www.consilium.europa.eu/media/qa3lblga/euco-conclusions-27062024-en.pdf

Лидеры стран Евросоюза согласовали кандидатов на ключевые посты в руководстве ЕС. Главой европейской дипломатии вместо Жозепа Борреля избрана премьер Эстонии Кайя Каллас, председателем Евросовета вместо Шарля Мишеля — бывший премьер Португалии Антониу Кошта. Совет ЕС также выдвинул кандидатуру Урсулы фон дер Ляйен на второй пятилетний срок в качестве главы Еврокомиссии. Теперь в этой должности ее должен утвердить Европарламент.
https://www.forbes.ru/society/515758-lidery-stran-es-soglasovali-kandidatov-na-klucevye-posty-v-rukovodstve

28 июня 2024 года ЕС ввел блокирующие санкции в отношении 2-х физических и 4-х юридических лиц из России. В санкционный список были включены: ПАО "Трансконтейнер", Михаил Концерев - генеральный директор ПАО "Трансконтейнер", АО "Илиадис", ООО "Титул" - акционер АО "Илиадис", Дмитрий Белоглазов – бенефициар ООО "Титул" и МКАО "Распериа Трейдинг Лимитед". На сегодняшний день под блокирующими санкциями ЕС насчитывается 1825 физических и 477 юридических лица.
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L_202401842

29 июня 2024 года Страны ЕС согласовали новые ограничения в отношении Белоруссии в целях борьбы с обходом санкций против России. Вводится запрет на поставки товаров и технологий двойного назначения, предметов роскоши, технологий морской навигации, запрет на импорт золота, бриллиантов, гелия, угля и сырой нефти из Белоруссии, запрет на оказание аудиторских, консалтинговых, архитекторских, инженерных, маркетинговых, рекламных услуг. Расширяется запрет на перевозку грузов прицепами и полуприцепами в отношении белорусских перевозчиков.
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2024/06/29/belarus-involvement-in-russia-s-war-of-aggression-against-ukraine-new-eu-restrictive-measures-target-trade-services-transport-and-anti-circumvention/

29 июня 2024 года Норвегия присоединилась к 14-му пакету антироссийских санкций ЕС, сообщил норвежский МИД.
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/noreg-sluttar-opp-om-nye-sanksjonar-mot-russland/id3047474/

Миллиардер Пумпянский выиграл суд в Люксембурге об отмене санкций ЕС, введенных против него в марте 2022 года.
https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=287602&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=9828965

Регулятор Великобритании снял санкции с заместителя генерального директора АО «Алроса» Алексея Филипповского. Санкции против него были введены Великобританией 22 февраля 2024.
https://assets.publishing.service.gov.uk/media/667abd887d26b2be17a4b2e6/Notice_Russia_250624.pdf

Южная Корея расширила санкции против России. Список товаров расширили на 243 пункта. Новые ограничения коснутся запчастей для оптических приборов, металлорежущего оборудования. Всего в списках будет 1402 товара.
(LEAD) S. Korea slams N.K.-Russia treaty; hints at potential arms supply to Ukraine | Yonhap News Agency (yna.co.kr)

24 июня 2024 года Президент Украины ввел в действие два Указа №376/2024 и №377/2024 от 24 июня 2024 года. Указом №376/2024 санкции применены на 10 лет относительно 360 физических лиц и 366 юридических лиц. https://www.president.gov.ua/documents/3762024-51081
Указом №377/2024 санкции на 10 лет применены к трем физическим лицам, а также к одному юридическому лицу. https://www.president.gov.ua/documents/3772024-51085

25 июня 2024 года МИД России ввел запрет на вещание на территории России 81 европейских СМИ.
Заявление МИД России в связи с ответными мерами на рестрикции ЕС в отношении российских СМИ - Министерство иностранных дел Российской Федерации (mid.ru)

26 июня 2024 года МИД России в качестве ответной меры закрывает въезд для 36 граждан Новой Зеландии.
Заявление МИД России о персональных санкциях в отношении антироссийски настроенных граждан Новой Зеландии - Министерство иностранных дел Российской Федерации (mid.ru)

26 июня 2024 года МИД России ввел ограничительные меры введены в отношении 27 граждан Австралии.
Заявление МИД России о персональных санкциях в отношении антироссийски настроенных граждан Австралии - Министерство иностранных дел Российской Федерации (mid.ru)