Новости OFAC: Санкции США

9 апреля 2021 Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов внесло поправки в определение «применимой суммы, предусмотренной графиком», содержащееся в приложении A к 31 CFR часть 501.

Amendment of the definition of the term "Applicable Schedule Amount" within the Economic Sanctions Enforcement Guidelines | U.S. Department of the Treasury

15 апреля 2021 Президент США подписал новый Указ о блокировании имущества в связи с установленной вредоносной деятельностью Правительства Российской Федерации. В связи с этим распоряжением издана новая директива. Кроме того, более 10 физических и 20 юридических лиц были добавлены в список SDN граждан OFAC:

Ссылка: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20210415

Новый закон:14024.pdf (treasury.gov)

Новая директива: sovereign_debt_prohibition_directive_1.pdf (treasury.gov)

Новости в СМИ:

23 апреля 2021 Посольство США в Москве прекращает выдавать визы и сокращает список консульских услуг связи с новыми санкциями.

СМИ: Посольство США перестанет выдавать визы россиянам: Политика: Мир: Lenta.ru

В ответ 21 апреля 2021 МИД РФ объявил о высылке 10 американских дипломатов и опубликовал черный список иностранных граждан, которым запрещен въезд в РФ.

Сайт МИД РФ: О запрете на въезд в Российскую Федерацию некоторым гражданам США - Новости - Министерство иностранных дел Российской Федерации (mid.ru)

СМИ: Россия объявила 10 сотрудников посольства США персонами нон грата: Политика: Мир: Lenta.ru

Комплаенс кейсы в Forbes и Times:

Alibaba Group должно выплатить внушительный штраф в размере 2,8 миллиарда долларов за нарушение антимонопольного законодательства и привлечение продавцов к эксклюзивным договоренностям, которые не позволяли им предлагать продукты на конкурирующих платформах.

Alibaba's $2.8 Billion Mistake—What CFOs Should Know About Antitrust Regulations (forbes.com)

Информатор Saint-Gobain заявил, что компания проигнорировала призывы исследовать места загрязнения. «Бывший штатный поверенный Saint-Gobain Performance Plastics ... утверждает, что его уволили в прошлом году после того, как он подтолкнул руководителей корпорации к всестороннему расследованию того, не загрязняли ли их другие предприятия в США общественное водоснабжение искусственным полимером».

Saint-Gobain whistleblower says company ignored pleas to probe pollution sites (timesunion.com)

Кейсы о взяточничестве в Великобритании

27 апреля 2021 уголовное дело SFO против двух бывших руководителей Serco провалилось. В этом деле есть некоторые уроки для будущих расследований, особенно в тех случаях, когда организация надеется, что ее сотрудничество будет учтено при согласовании соглашения об отсрочке судебного преследования.

Более подробная информация о данном случае представлена на сайте международной юридической компании https://bit.ly/sercoloss

28 апреля 2021 SFO подтвердило, что дочерняя компания Airbus, GPT, признала себя виновной в коррупции в период с декабря 2008 года по июль 2010 года в связи с контрактами, заключенными с GPT на работу, выполняемую для Национальной гвардии Саудовской Аравии. Суд обязал GPT выплатить постановление о конфискации в размере 20,6 млн фунтов стерлингов, штраф в размере около 7,5 млн фунтов стерлингов и расходы в размере 2,2 млн фунтов стерлингов. В этом случае также необходимо извлечь уроки, включая необходимость эффективной комплексной проверки при приобретении и необходимость надлежащего надзора за третьими сторонами.

Более подробная информация о данном случае представлена на сайте международной юридической компании http://bit.ly/gptbribe