Регуляторный ландшафт: Сравнительный анализ санкционных режимов США, ЕС и Великобритании.
Блокирующие списки: Критерии включения в SDN-лист (США), списки ЕС и OFSI, «правило 50%» и риски работы с подсанкционными лицами.
Вторичные санкции США и ЕС: Механизмы привлечения к ответственности контрагентов из дружественных юрисдикций за содействие в обходе ограничений.

Регламенты EAR (США) и ЕС: Контроль за перемещением товаров, софта и технологий.
Товары двойного назначения: Работа со списками экспортного контроля (ECCN, ТН ВЭД). Перечень высокоприоритетных товаров (High Priority Items).
Принцип экстерриториальности: Правило прямого иностранного продукта (FDPR).

Проверка контрагентов и структуры владения
Правило 50%: методика OFAC по расчету долей владения подсанкционных лиц.
ЕС и UK: выявление скрытого контроля, номиналов, бенефициаров и трастов.
Практика: пошаговый алгоритм Due Diligence проверки компаний на санкционные риски.

Dual-Use: проверка кодов ТН ВЭД / HS Codes на принадлежность к товарам двойного назначения.
Кейс-стади: Экспресс-проверка сложного ИТ-оборудования на предмет экспортных ограничений и санкционного статуса производителя.

Инфраструктура расчетов: Работа с банками в дружественных юрисдикциях (Турция, Китай, ОАЭ, СНГ). Разбор барьеров комплаенса и требований зарубежных банков, разблокировка зависших платежей.
Параллельный импорт: Легальные схемы ввоза товаров без согласия правообладателя, минимизация рисков изъятия на таможне.
Транзитные хабы: Особенности работы через юрлица в ОАЭ, Казахстане, Узбекистане, Армении и Сербии. Перевалка и риски смены документов/кодов ТН ВЭД.

Риски использования криптовалют для трансграничных расчетов в обход традиционных банковских каналов.
Руководство OFAC по виртуальным активам.
Применение AML (Anti-Money Laundering) процедур для криптотранзакций.
Риски для бизнеса: Блокировка криптокошельков, внесение адресов в санкционные списки OFAC, проблемы с конвертацией цифровых активов в фиатную валюту дружественных стран.

Санкционные оговорки: Форс-мажор, существенное изменение обстоятельств (Hardship) и право на отказ.
Валютные условия: Фиксация курса, переход на рубли, юани, дирхамы или национальные валюты.
Разрешение споров: Перенос арбитража в Гонконг, Дубай или МКАС при ТПП РФ (ст. 248.1 АПК РФ).