Почему важно пройти обучение
- Избежать вторичных санкций СШАВ конце 2023 года Президент США подписал новый указ, который позволяет вводить санкции в отношении иностранных банков, в том числе для банков из Узбекистана, осуществляющих значительные транзакции с российскими компаниями ВПК, проводящие операции в сфере технологий, обороны и связанных с ними материальных средств, строительства, аэрокосмической отрасли
- Получить практические навыкиОбучение по санкциям поможет изучить требования нового законодательства, приобрести практические навыки в трактовке санкционных кейсов по экспортному контролю и избежать штрафов американского регулятор
- Сформировать единую позицию по спорным вопросамВ силу ужесточения американского и европейского санкционного законодательства, значительного расширения списка санкционных лиц и товаров, которые попадают под экспортный контроль, многие компании и банки испытывают трудности в трактовке санкционного законодательства из-за отсутствия разъяснений регулятора и многочисленных изменений
Программа курса
Модули 1-10
Основные уроки:
Урок 1. Обзор санкционного законодательства
Урок 2. Виды санкций: блокирующие, секторальные и вторичные
Урок 3. Ответственность за нарушение санкций
Урок 4. Рекомендации Минфина США
Урок 5. Разбор санкционных кейсов
Урок 1. Обзор санкционного законодательства
Урок 2. Виды санкций: блокирующие, секторальные и вторичные
Урок 3. Ответственность за нарушение санкций
Урок 4. Рекомендации Минфина США
Урок 5. Разбор санкционных кейсов
Основные уроки:
Урок 1. Обзор законодательства по правилу 50%
Урок 2. Разбор санкционных кейсов
Основные уроки:
Урок 1. Обзор санкционного законодательства
Урок 2. Регламент 269
Урок 3. Регламент 833
Урок 4. Виды санкций: блокирующие, секторальные и территориальные
Урок 5. Правоприменительная практика
Урок 6. Разбор санкционных кейсов
Урок 1. Обзор санкционного законодательства
Урок 2. Регламент 269
Урок 3. Регламент 833
Урок 4. Виды санкций: блокирующие, секторальные и территориальные
Урок 5. Правоприменительная практика
Урок 6. Разбор санкционных кейсов
Основные уроки:
Урок 1. Обзор законодательства по экспортному контролю США
Урок 2. Практические рекомендации
Урок 3. Ограничения США по поставкам в Россию
Урок 4. Ограничения США по поставкам из России
Основные уроки:
Урок 1. Обзор законодательства по экспортному контролю ЕС
Урок 2. Практические рекомендации
Урок 3. Ограничения ЕС по поставкам в Россию
Урок 4. Ограничения ЕС по поствкам из России
Основные уроки:
Урок 1. Санкции Великобритании
Урок 2. Санкции Швейцарии
Урок 3. Санкции Австралии и Канады
Урок 4. Санкции Украины
Урок 5. Санкции Японии и Сингапура
Урок 1. Санкции Великобритании
Урок 2. Санкции Швейцарии
Урок 3. Санкции Австралии и Канады
Урок 4. Санкции Украины
Урок 5. Санкции Японии и Сингапура
Основные уроки:
Урок 1. Обзор специальных экономических мер
Урок 2. Детальный разбор указов Президента
Урок 3. Список МИД РФ
Урок 1. Обзор специальных экономических мер
Урок 2. Детальный разбор указов Президента
Урок 3. Список МИД РФ
Основные уроки:
Урок 1. Рекомендации по проведению проверки
Урок 2. Разбор кейсов из практики
Урок 3. Рассмотрение источников санкционных списков
Урок 4. Специализированные решения для проверки
Урок 1. Рекомендации по проведению проверки
Урок 2. Разбор кейсов из практики
Урок 3. Рассмотрение источников санкционных списков
Урок 4. Специализированные решения для проверки
Основные уроки:
Урок 1. Рекомендации регуляторов США и ЕС по построению санкционного комплаенс
Урок 2. Ужесточение наказания за нарушения по обходу санкций
Урок 3. Лучшие практики построения в финансовой и нефинансовой сфере
Урок 4. Практические рекомендации
Урок 1. Рекомендации регуляторов США и ЕС по построению санкционного комплаенс
Урок 2. Ужесточение наказания за нарушения по обходу санкций
Урок 3. Лучшие практики построения в финансовой и нефинансовой сфере
Урок 4. Практические рекомендации
Основные уроки:
Урок 1. Разбор вопросов на сайтах регуляторов США и ЕС
Урок 2. Разбор вопросов участников
Прохождение экзаменационного теста для получения сертификата о прохождении курса
Урок 1. Разбор вопросов на сайтах регуляторов США и ЕС
Урок 2. Разбор вопросов участников
Прохождение экзаменационного теста для получения сертификата о прохождении курса
Кому подойдет этот курс
Для представителей бизнеса и контрольных подразделений
Курс поможет расширить понимание требований регулирования для представителей бизнеса, которые непосредственно общаются с клиентами и контрагентами
Для юристов, которые недавно в комплаенс
Курс поможет получить полный обзор по санкционному законодательству разных стран и применять полученные знания на практике
Комплаенс специалистам
Курс поможет улучшить ваши знания с учетом лучших практик и примеров из практики
Запишитесь на обучение
Нажимая на кнопку, вы даете согласие на обработку персональных данных и соглашаетесь c политикой конфиденциальности