Новые операции, подлежащие обязательному контролю
Подлежит обязательному контролю операция с денежными средствами или иным имуществом в случае, если хотя бы одна из сторон является организацией или физическим лицом, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо юридическим лицом, прямо или косвенно находящимся в собственности или под контролем таких организации или физического лица, либо физическим лицом или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица.
Начиная с 27 июня 2019 года обязательному контролю будут подвергаться операции физических лиц по получению наличности с банковской карты, если банковская карта принадлежит иностранному банку. В течение трех рабочих дней кредитным организациям необходимо направить сообщение в Росфинмониторинг по факту выполненной операции, указав данные о дате, сумме операции, держателе платежной карты и банке-эмитенте. Росфинмониторинг интересуют только операции с наличными средствами при использовании банковских карт, выпущенных банковскими организациями, расположенными в определенных странах. Сформированный список таких стран является закрытой информацией.